第十三条投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或...
出席会议人员查看：817次2017-05-27 19:19
第十一条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议...
股东会议查看：908次2017-05-27 19:17
第九条股东会会议通知包括以下内容：（1）会议的日期、地点和会议期限；（2）提交会议审议的事项；（3）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公...
股东会会议通知查看：704次2017-05-27 18:38
第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。第七条股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事...
召开股东会查看：781次2017-05-27 18:38
第三章股东会的召开第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的10日之内举行。第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：（...
股东会的召开查看：721次2017-05-27 18:37
第一章总则第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。第二条本规则...
股东会的职权查看：778次2017-05-27 18:36
第六章董事会会议的表决 第二十九条董事会决议表决方式为举手表决，每名董事有一票表决权。 第三十条董事会对所有列入议事日程的议案应当进行逐项表决，其中，凡涉及关联交易的议案，关联董事应当回避表决，其...
董事会会议的表决查看：708次2017-05-26 21:24
第六章董事会会议的表决 第二十九条董事会决议表决方式为举手表决，每名董事有一票表决权。 第三十条董事会对所有列入议事日程的议案应当进行逐项表决，其中，凡涉及关联交易的议案，关联董事应当回避表决，其...
董事会会议的表决查看：578次2017-05-26 21:23
第五章董事会会议的议程与议案 第二十六条董事会会议的议程与议案由董事长确定。除事先确定的议案以外，董事会可视具体情况在会议举行期间确定新的议案。 董事会确定新的议案，应当保证提供足够的资料，包括...
董事会会议的议程与议案查看：600次2017-05-26 21:21
第二十五条董事有亲自出席董事会会议的义务。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会。 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董...
董事会会议查看：868次2017-05-26 21:19
