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刑事诉讼法,强制措施,取保候审查看:1191次2023-02-02 11:02
第四十一条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第九章 附则 ...
董事会议事规则查看:650次2017-06-10 23:42
第八章 董事会秘书 第三十七条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。 第三十八条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会聘任。 本规则第四条规定不得...
董事会秘书查看:731次2017-06-10 23:42
第七章董事会会议记录 第三十三条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人(由董事会秘书担任),应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。 第...
董事会会议记录查看:725次2017-06-10 23:41
第六章 董事会会议的表决 第二十九条 董事会决议表决方式为举手表决,每名董事有一票表决权。 第三十条 董事会对所有列入议事日程的议案应当进行逐项表决,其中,凡涉及关联交易的议案,关联董事应...
董事会会议的表决查看:568次2017-06-10 23:40
第五章 董事会会议的议程与议案 第二十六条 董事会会议的议程与议案由董事长确定。除事先确定的议案以外,董事会可视具体情况在会议举行期间确定新的议案。 董事会确定新的议案,应当保证提供足够的资...
董事会议事规则查看:629次2017-06-10 23:40
第二十三条 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。 第二十四条 董事会会议由董事长主持,董事长不能履行该职责时,由董事长指定一名董事代其主持董事会会议。董事长无正当理由不主持董事会会...
董事会议事规则查看:511次2017-06-10 23:39
第四章 董事会会议的召集、通知和出席 第二十条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日前以传真、信函、电子邮件等书面方式通知全体董事。 第二十一条 董事会会议的通知应当包括...
董事会议事规则查看:559次2017-06-10 23:38
第十七条 董事会以会议的方式行使职权。董事会对授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的内容、权限应当明确、具体,不得进行概括授权。凡涉及公司重大利益的事项应提交董事会以会议的方式集体决策...
董事会议事规则查看:568次2017-06-10 23:38
第三章 董事会和董事会的职权 第十四条 董事会向公司股东会负责。董事会行使《公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规所赋予的职权。 第十五条 董事会在行使其职权时,应当确保遵守法律、法规的...
董事会和董事会的职权查看:531次2017-06-10 23:37