董事会议事规则（2）

　  第七条　对于涉及公司核心技术的资料及公司其他的机密信息，董事有保密的责任，直至公司作出正式公布或者成为公开信息为止。
　　第八条　除非有董事会的授权，任何董事的行为均应当以董事会的名义作出方为有效。
　　第九条　董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，自动丧失董事资格，董事会应当建议股东会予以撤换。
　　第十条　公司不以任何形式为董事纳税或支付应由董事个人支付的费用。
　　第十一条　下列人员不得担任独立董事：
　　（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
　　（2）直接或间接享有公司股权%以上，或者是公司前名股东中的自然人股东及其直系亲属；
　　（3）在直接或间接享有公司%以上股权的股东单位，或者在公司前 名股东单位任职的人员及其直系亲属；
　　（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
　　（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
　　（6）公司章程规定的其他不得担任独立董事的人员；
　　（7）中国证监会认定的其他人员。