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合肥刑事辩护律师：保险诈骗罪

一、概念及其构成　　保险诈骗罪，是指以非法获取保险金为目的，违反保险法规，采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法，向保险公司骗取保险金，数额较大的行为。二、认定　　（一）本罪与非罪的界限　　1、掌握既遂行为是区别保险诈骗罪与非罪的重要标准。本罪列举的五项情形均为既遂行为，即骗取了保险金的行为，这是构成这类犯罪的必要要件，因此区别保险诈骗罪与非罪的界限，其中一个极其重要的标准，是看其行为是...

2015-10-20 程晋畅保险理赔
合肥刑事辩护律师：伪造货币罪

一、概念　　伪造货币罪，是指仿照人民币或者外币的面额、图案、色彩、质地、式样、规格等，使用各种方法，非法制造假货币，冒充真货币的行为。二、认定　　(一)本罪与非罪的界限　　本罪为行为犯。一般说来，行为人只要出于故意实施了伪造货币的行为，就可构成本罪，但这并不是说一定就构成犯罪，这是因为任何违法行为包括伪造货币的行为只有达到一定危害程度时才能构成犯罪。构成犯罪的标准，在没有出现新的司法解释前，可以参...

2015-10-20 程晋畅刑事辩护
合肥刑事辩护律师：出售、购买、运输假币罪

一、概念及其构成　　出售、购买、运输假币罪，是指出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的行为。二、认定　　（一）本罪与非罪的界限　　区分出售、购买、运输假币罪与非罪的界限，主要注意以下两点：(1)行为人是否“明知”。如果行为人因为上当受骗或出于过失不知其所出售、购买或者运输的是伪造的货币，其行为不构成犯罪；(2)数额是否达到较大程度。如果行为人出售、购买或...

2015-10-20 程晋畅劳动纠纷
合肥刑事辩护律师：金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪

一、概念及其构成　　金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，数额较大的行为。二、认定　　（一）本罪与非罪的界限　　区分本罪与非罪的界限，主要应注意以下两点：(1)行为人购买伪造的货币或者以伪造的货币换取的货币数额大小。如果数额不大的，则不构成犯罪。(2)行为人主观上是否出于故意。如果行为人在不知情的情况...

2015-10-20 程晋畅劳动纠纷
合肥刑事辩护律师：持有、使用假币罪

一、概念及其构成　　持有、使用假币罪，是指明知是伪造的货币而故意持有或者使用，数额较大的行为。二、认定　　区分本罪与出售假币罪之间的界限。关键在于区分“使用”与“出售”之间的差别。一般来说，使用伪造的货币必须以对方不知是伪造的货币为条件。如果对方是知情者而交付伪造的货币，并且以低于票面的价值卖给对方，则是“出售”。因此，出售伪...

2015-10-20 程晋畅劳动纠纷
合肥刑事辩护律师：变造货币罪

一、概念　　变造货币罪，是指对货币采用剪贴、挖补、揭层、涂改、拼接等方法加工处理，以增加货币面值或增大货币数量，数额较大的行为。二、认定　　适用本罪时应注意区分变造货币罪与伪造货币罪的界限。　　变造货币与伪造货币是不同的，变造货币是在货币的基础上进行加工处理，以增加原货币的面值，伪造货币则是将非货币的一些物质经过加工后伪造成货币，有的伪造货币的行为要利用货币，如采用彩色复印机伪造货币的。变造的货币...

2015-10-20 程晋畅刑事辩护
合肥刑事辩护律师：擅自成立金融机构罪

一、概念及其构成　　擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。二、认定　　适用本罪应注意区分罪与非罪的界限。　　有些商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构为了扩大业务，不向主管机关申报而擅自设立营业网点，增设分支机构，或者虽向主管机关申报，在主管机关未批...

2015-10-20 程晋畅金融证券
合肥刑事辩护律师：伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪

伪造、变造、转让金融机构经营许可证[改名为伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪]　　一、概念及其构成　　伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪，是指违反国家金融管理法规，非法伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的行为。　　（一）客体要件　　本罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度。根据《商业银行法》等法律、法规...

2015-10-20 程晋畅合同纠纷

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