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合肥刑事律师:用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪

一、概念　　用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。二、处罚　　1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。　　2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员...

2015-10-20 程晋畅抵押担保
合肥刑事辩护律师：非法出具金融票证罪

一、概念及其构成　　非法出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员，违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为。二、认定　　(一)本罪与伪造、变造信用证罪的界限　　本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明，不一定是假信用证明；可能造成的经济损失，也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造信用证罪，其主体是一般主体，其所伪造、变造的信...

2015-10-20 程晋畅金融证券
合肥刑事律师：伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪

伪造、变造、转让金融机构经营许可证[改名为伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪]　　一、概念　　伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪，是指违反国家金融管理法规，非法伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的行为.二、认定　　适用本罪时，应注意区分伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪与伪造、变造、买卖国家机关公...

2015-10-20 程晋畅合同纠纷
合肥刑事辩护律师：高利转贷罪

一、概念及其构成　　高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。二、处罚　　1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。　　2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有...

2015-10-20 程晋畅刑事辩护
合肥刑事辩护律师：非法吸收公众存款罪

一、概念　　非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。二、认定　　（一）对因受存款方的勒索而非法吸收存款者的定性与处理　　实践中，有的存款大户头常常以“搬走”存款要挟其入款行或其他金融机构，要求其尽快提高自己所存款项的存款利率；或者先行给付部分息差抑或提供若干台汽车或房屋使用权等等。一些银行或其他金融机构特别是效益或“口岸...

2015-10-20 程晋畅刑事辩护
合肥刑事辩护律师：虚报注册资本罪

一、概念及其构成　　虚报注册资本罪，是指申请公司登记的个人或者单位，使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段，虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。（一）客体要件　　本罪侵犯的客体是国家公司登记管理制度。公司作为市场经济中极为重要的主体，在市场经济活动中占据极为重要的作用,为提高公司的公示性和安全性，我国建立了公司登记制度。公司未经登...

2015-10-20 程晋畅刑事辩护
合肥刑事辩护律师:虚假出资、抽逃出资罪

一、概念　　虚假出资、抽逃出资罪，是指公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。二、认定　　（一）本罪与虚报注册资本罪的界限　　二者都是违反公司的行为，并且都有虚假出资欺诈行为，二者的区别主要在于：（1）犯罪主体不同。本罪的犯罪主体是公司的发起人、股东；而虚报注册资本罪的犯罪主体是申请公司登记的人；（...

2015-10-20 程晋畅劳动纠纷
合肥刑事辩护律师：欺诈发行股票、债券罪

一、概念　　欺诈发行股票、债券罪，是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。二、认定　　（一）在实践中应注意区分本罪与诈骗罪的界限　　1、主体要件不同。本罪的主体为特殊主体，即股份有限公司的发起人，股份有限公司、有限责任公司及企业；而诈骗罪的主体为一般主体，主要是社会上一些不法分子打着...

2015-10-20 程晋畅债权债务

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