田XX非法拘禁案罪轻辩护成功案例

律师观点分析

开封市金明区人民检察院以汴金检诉刑诉（2019）62号起诉书指控被告人方XX、齐XX、徐XX、田XX犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。期间，被害人代X向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2019年8月23日公开开庭进行了合并审理。开封市金明区人民检察院指派检察员赵XX出庭支持公诉。被告人方XX、辩护人暨诉讼代理人刘XX、王XX（实习），被告人齐XX、辩护人暨诉讼代理人赵XX，被告人徐XX及辩护人张X，被告人田XX、辩护人暨诉讼代理人李X，附带民事诉讼原告人代X的诉讼代理人吴X建均到庭参加诉讼。现已审理终结。
开封市金明区人民检察院指控，2016年12月9日，被告人方XX、齐XX、徐XX、田XX为索取赵X1欠他们的债务，找到其母亲代X协商还钱一事，在协商未果的情况下，将代X和其同事郭X拘禁在本市汉兴路弘福花园小区13号楼2单XX的公司内，2019年12月12日晚让郭X离开。期间方XX、徐XX、田XX、齐XX经预谋，由齐XX雇佣米X，再由米X找人对代X实施看管。方XX等四人约定，从要回债务中拿出百分之二十给米X等人作为报酬。直至2017年1月7日，代X偿还部分欠款并订立还款计划后，方才结束拘禁。非法拘禁代X时间长达28天。
对此，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据证实，认为被告人方XX、齐XX、徐XX、田XX为索取债务非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条和第二十五条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。四被告人到案后均如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被告人田XX与被害人代X达成和解，取得谅解，对其可以从轻处罚。提请本院，公正判处。
附带民事诉讼原告人代X请求从重追究四被告人非法拘禁罪的刑事责任，并要求四被告人赔偿因非法拘禁造成的损失200万元。
附带民事诉讼原告人代X及诉讼代理人认为，代X不是本案实际借款人，且无任何过错，被告人可以通过合法途径解决债务关系，却选择非法拘禁，主观非常恶劣，给代X身心造成重大打击，甚至在其住院后，仍到医院对其殴打辱骂，代X的公司也确实已转让，被告人的行为给其造成严重的经济、精神损失，对四被告人应从重处罚。
被告人方XX、齐XX、徐XX对公诉机关指控事实及罪名均无异议，被告人田XX对指控罪名无异议，但对指控其拘禁郭X有意见，郭X被拘禁和离开的时间其均不知情。
被告人方XX辩护人辩称，方XX为索取合法债权而非法拘禁被害人代X，且仅限于轮流看守和跟随，没有殴打、侮辱、虐待和限制通话等情节，也没有致人受伤情节，拘禁时间应为20天，拘禁期间被害人多次离开公司回家且多次报警，说明非法拘禁行为强度不大，情节相对较轻；方XX自愿认罪认罚，主动到公安机关投案，自始如实供述自己的罪行，应认定为自首，且其系初犯、偶犯，无前科，主观恶性小；本案属索债型非法拘禁罪，赵X1以公司招投标名义借款，资金流向被害人代X账户，认定借款是代X所控制的公司行为，由于其拒不承认债权债务关系，导致了被告人采用限制其人身自由的方式索债，被害人过错是本案发生的主要诱因，且公安机关出警认为是民间借贷，未做任何处理，也应承担一定过错。综上，建议对方XX从轻、减轻处罚。
被告人齐XX辩护人辩称，齐XX与被害人代X没有经济纠纷，出于帮方XX的目的联系了米X等人，拘禁期间去公司次数少，参与拘禁程度低，且看守人员费用由方XX、徐XX、田XX等人商议后通过齐XX账户支付，齐XX并未从中获利，应认定为从犯；拘禁时间应从2016年12月10日计算至2017年1月6日，且期间代X曾经离开公司回家，脱离了被拘禁场地，当天也不能计算在拘禁时间内，故拘禁天数应为26天；方XX等人因索要合法债务实施拘禁行为，赵X1以交工程保证金为名向几名被告人借款，借款行为是虚构事实隐瞒真相，代X对赵X1利用公司账户转钱的事情是知情的，被害人代X存在过错；齐XX没有前科，系初犯，具有坦白情节，认罪认罚，主观恶性小，社会危害性小。综上，建议对齐XX从轻、减轻处罚。
被告人徐XX辩护人辩称，赵X1借徐XX的款项全部打到XX公司账户，后转入代X私人账户，徐XX找代X索要合法借款属正常、合理行为，赵X1及代X对本案发生有重大过错，应对其减轻处罚；拘禁期间，徐XX在现场时间短，没有殴打、辱骂行为，被害人并未完全丧失人身自由，期间有数次报警，不具备通过非法拘禁要回借款的主观故意；徐XX对郭X不构成非法拘禁罪，代X让郭X到公司对账，徐XX等人并未限制其人身自由，公诉机关该部分指控证据不足；徐XX一贯表现良好，系初犯、偶犯，自始如实供述犯罪事实，之后通过合法方式解决欠款纠纷，主观恶性小。建议对徐XX从轻、减轻处罚。
被告人田XX辩护人辩称，几名被告人在要债过程中临时决定雇人跟随代X，不能认定有预谋的犯罪；郭X作为会计在XX公司对账是职责所在，田XX索债与郭X没有关联，也没有对其实施看管，田XX不应对此承担责任；本案起因为索要合法债务，主观恶性小，过程中并未采取暴力方式，也并非完全限制被害人人身自由，行为没有造成严重危害后果；赵X1以公司招投标名义借款，且借款均转至XX公司账户，被告人有理由相信赵X1借款系公司职务行为，代X是XX公司的主要负责人，对借款应当是明知的，在联系不到赵X1时，向代X索要欠款符合法律规定，被害人存有明显过错；田XX在接到公安机关电话后，积极主动到公安机关坦白案情，应认定投案自首，且其既不是犯意的发起者，也不是组织者，所起作用较小，系初犯、偶犯，认罪悔罪，犯罪情节轻微，并取得被害人的谅解。建议对田XX减轻处罚。
经审理查明，2016年12月9日，被告人方XX、齐XX、徐XX、田XX为索取赵X1欠他们的债务，找到其母亲代X协商还钱一事，在协商未果的情况下，将代X及其同事郭X拘禁在本市汉兴路弘福花园小区13号楼2单XX的公司内，2016年12月12日晚让郭X离开。期间方XX、徐XX、田XX、齐XX经预谋，由齐XX雇佣米X，再由米X找人对代X实施看管。方XX等四人约定，从要回债务中拿出百分之二十给米X等人作为报酬。直至2017年1月7日，代X偿还部分欠款并订立还款计划后，方才结束拘禁。非法拘禁代X时间长达28天。
审理期间，被害人代X向本院提起附带民事诉讼，庭审结束后，因双方未达成协议，代X向本院申请撤回附带民事诉讼，本院审查后，予以准许。
认定上述事实的证据如下：被害人代X陈述，证明2016年12月8日，方XX、徐XX、田XX、郭X到公司说赵X1借他们钱，用的XX公司的账户，会计进行了查账，下午方XX又带过来六七个人，一直在公司不走，也不让其和会计郭X走，过了四五天他们让郭X离开，直到2017年1月，方XX让其先还款100万元，并签了还款计划，才让其离开，被困期间，头几个晚上不让睡觉，没有殴打，但有辱骂，并在大厅安装摄像头，没有限制其打电话的权利，就是不让出门，亲戚朋友每天轮流到办公室陪同、送饭等，以及其在妇产医院住院期间，徐XX带人到医院闹事的情况。被害人郭X陈述，证明代X是XX公司股东兼经理，代X之子赵X1为副总经理，管理日常事务，公司对公账户支出要经过代X、赵X1同意，自2015年6月份公司没有其他收入，只收取资质管理费，赵X1找方XX、田XX、徐XX等人借款，因赵X1没有还钱，这些人到公司找赵X1要账，其按照代X安排进行查账，直到第四天晚上，方XX等人才让其离开的情况。证人赵X1证言，证明其因为公司招投标及个人消费等向徐XX等人借钱，数额越滚越大，没办法还钱，后得知方XX等人将代X困在公司一直到2017年元月以及代X住院期间，徐XX等人到医院闹事的情况。证人海军证言，证明2016年12月份代X因为债务被困在公司一个月，债主叫方XX，不知道具体的情况，其偶尔会去给代X送饭，看到有六七个男的向代X要账，语言上骂骂咧咧，没有殴打或虐待的情况。证人赵X2证言，证明因赵X1欠钱，代X被七八个人困在公司一个月，天天辱骂，还在办公室门口安装摄像头，为首的人是方XX，还有徐XX，代X同意给他们一百万元，才被放出来，以及代X住院期间，徐XX带人到医院闹事的情况。证人马X证言，证明2016年12月因赵X1欠别人钱，方XX、徐XX、田XX等雇人将代X困在公司近一个月，方XX等人经常给雇佣的人送餐、送烟，还时常到代X办公室开小会商量还款计划，直到代X还款100万元，并写下还款计划才离开，以及代X住院期间，徐XX带人到医院闹事的情况。证人赵X3证言，证明因为赵X1欠别人钱，方XX等人找人在公司看管代X近一个月，在办公室安装摄像头，直到代X还款100万元并打还款计划才离开的情况。证人米X证言，证明因为齐XX欠其30万元，说钱转借给赵X1，让去XX公司要钱，其还叫了崔XX、王XX、刘XX和老臭（大名不清），知道要钱的有方XX、徐XX和徐XX的朋友，没有完全限制代X人身自由，出门都有人跟着，被困二十多天出去一次，后代X给齐XX等人一部分钱，齐XX给其30万元的情况。被告人方XX供述，证明赵X1因公司投标向其借款190万元到期不还且失联，其找到赵X1的母亲代X，代X说联系不上赵X1，通过查询XX公司账户，发现借款并未用于招投标，都打到个人账户，其和徐XX联系了齐XX，齐XX带着四个不认识的人到公司，一直跟着代X，到2017年初，代X还100万元，并打了还款计划，才离开的情况。被告人徐XX供述，证明赵X1多次以XX公司名义找其借钱，到期拖延还款且无法联系，到XX公司遇到方XX和田XX，代X说也联系不到赵X1，报警后民警让他们到法院起诉，其联系了吕X和薛X，再加上方XX和田XX的人，分三班一直跟着代X，持续有一个月，直到代X偿还100万元，并写了欠条和还款计划后离开，以及之后到法院起诉的情况。被告人田XX供述，证明到XX公司找赵X1要欠款，代X说赵X1借钱她不知道，方XX提出找几个人跟着代X，其和徐XX表示同意，方XX找到三四个人，在XX公司守了一个月左右，期间因代X外出发生争执，代X报警后，民警认为是民间借贷让自行处理，到2017年1月初代X先偿还三人共100万元的情况。被告人齐XX供述，证明其和方XX是男女朋友，赵X1欠方XX钱，到XX公司没有找到赵X1，让代X还钱，方XX让其找人跟着代X，其联系了米X，一个月后代X偿还方XX三人100万元的情况。辨认笔录，田XX、徐XX对齐XX进行辨认，确认系其本人的情况。流水清单，证明被告人收款明细情况。调解书，证明田XX与代X就民事部分进行调解，代X对田XX表示谅解的情况。户籍证明及前科证明，证明四被告人犯罪时均达完全刑事责任年龄，无前科。讯问同步录音录像及说明，证明公安机关的讯问过程。
以上证据经当庭举证、质证，能够证明案件事实，本院予以确认。
本院认为，被告人方XX、齐XX、徐XX、田XX为索取债务非法拘禁他人，行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。四被告人到案后均如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；四被告人均自愿认罪认罚，愿意接受处罚，可以从轻处罚；被告人田XX与被害人代X达成和解，取得谅解，对其可以从轻处罚。根据四被告人的犯罪情节及悔罪表现，综合考虑本案索取债务的起因以及拘禁期间的具体行为，根据被告人方XX、齐XX、徐XX、田XX的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人方XX犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；
二、被告人齐XX犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；
三、被告人徐XX犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；
四、被告人田XX犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人方XX刑期自2018年11月3日起至2020年9月2日止；被告人齐XX、徐XX刑期自2018年11月3日起至2020年7月2日止；被告人田XX刑期自2018年11月3日起至2019年12月2日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。