律师观点分析
A某诈骗一审刑事判决书
石家庄市藁城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）XX0109刑初382号
公诉机关石家庄市藁城区人民检察院，
被告人A，男，2017年2月21因涉嫌诈骗罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年3月7日经石家庄市藁城区人民检察院批准，3月8日由石家庄市藁城区公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市藁城区看守所，
辩护人A，河北XX律师事务所律师，
石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉刑诉〔2017〕313号起诉书指控被告人A犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，石家庄市藁城区人民检察院指派检察员A出庭支持公诉，被告人A及其辩护人B到庭参加诉讼，现已审理终结，
石家庄市藁城区人民检察院指控，自2016年7月份以来，藁城区高X某所在的石家庄XX公司开始与XX集团合作，通过该集团业务经理被告人A进行业务往来，从XX集团进货后进行销售，2016年10月份，被告人A以帮高X某进便宜货为名让高X某将7000元货款打入A租房的房东B的账户，后A谎称由于“串货”被公司查扣，未发货也未退回货款，2016年11月份，杨XX对高X某谎称可以从沧州调货，让高X某将10000元货款打入A的账户，后A将该款据为已有，未发货也未退回货款，几天以后，杨XX又谎称可以从沧州进货，让高X某将48000元货款打入杨XX的账户，未发货也未退回货款，又过几天，A谎称可以从正定调货，让高X某将7200元货款打入杨XX的账户，后称被查，未发货也未退回货款，2017年1月份，杨XX谎称东北地区价格便宜，可以帮A某调货，让高X某将71600元货款打入杨XX的账户，之后一直未发货也未退回货款，以上共计143800元，被告人A将骗得的钱财用于偿还债务及个人花销，
针对上述指控，石家庄市藁城区人民检察院向本院提交了该案的相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人A以诈骗罪惩处，
被告人A庭审中辩称，起诉书指控的我诈骗71600元中，其中有4万元是我借的A某款，
辩护人辩称，1、公诉机关指控被告人高X某诈骗的部分事实没有查清；2、公诉机关指控的被告人杨XX诈骗71600元，被害人A只提供了27000元的转账凭证，A陈述有4万元借款应该属实，被告人A收了B某钱后用于经营，一直与其保持业务往来，A与B多次对账，被告人A主观上没有诈骗货款的故意，公诉机关指控被告人A的犯罪不能成立；3、被告人A与高X某对账、高X某报警后，等着公安机关到来，构成自首，
经审理查明，自2016年7月份以来，藁城区高X某所在的石家庄XX公司开始与XX集团合作，通过该集团业务经理被告人A进行业务往来，从XX集团进货后进行销售，2016年10月20日，被告人A以帮高X某进便宜货为名让高X某将7000元货款打入A租房的房东B的账户，后A谎称由于“串货”被公司查扣,未发货也未退回货款，2016年11月19日，杨XX对高X某谎称可以从沧州调货，让高X某将10000元货款打入A的账户，后A将该款据为已有，未发货也未退回货款，几天以后，杨XX又谎称可以从沧州进货，让高X某将48000元货款打入杨XX的账户，未发货也未退回货款，又过几天，A谎称可以从正定调货，让高X某将7200元货款打入杨XX的账户，后称被查，未发货也未退回货款，2017年1月份，杨XX谎称东北地区价格便宜，可以帮A某调货，让高X某将71600元货款打入杨XX的账户，之后一直未发货也未退回货款，以上共计143800元，被告人A将骗得的钱财用于偿还债务及个人花销，
以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人A陈述,我在藁城区XX上开了一家配送盒装牛奶的石家庄XX公司，2016年7月，我们开始跟XX集团合作，从他们公司批发盒装奶，然后到藁城区各个销售点配送，我们是XX城总代理，一直跟业务员A进行业务来往，我们打款的账号都是他们公司的公用账号，从10月份开始，他说可以通过其他渠道把公司的货倒出来，然后我们可以便宜进货，单价多少我记不清，他让我们转入别人的账户，第一笔转入一个叫A的账户7000元货款，之后就没音信了，他说货被公司的人查到扣押，2016年11月，他说可以从沧州调货，现在单价是28元，从沧州调货20元就可以拿到，他给了我一个沧州浦发银行户名是A的账号，我就给他打了10000元，说12月20日到货一直没到，过了春节，我找到A电话，给他打了一个电话，他收到这笔钱不知道发货的事，这10000元是他借杨XX的钱，我又给A打电话，他咬定是货款，他说把钱退给我，但一直没退，打给A款后没几天，杨XX说沧州还有一批来年一月份的货，让我给他个人账户打款48000元，也一直没到货，又过了几天，A说从公司倒出一批货在正定，单价18元就能拿，只有400件，我就打给他个人账户7200元，之后就没信儿了，我几次追问他，他说又被查，过两天把钱退了也没退，2017年1月，赶上公司奶制品涨价，单价34元，我跟他说不再进货，没利润，他说公司对东北政策倾斜，东北地区价格比较低，他打算给我们调货过来，单价24元，也没说从谁那调货，我就给他打了71600元货款，之后一直没信儿，联系他之后，就是到不了货，他说年前把钱退了也没退钱，我们感觉他骗了我们，就来报警了，
2017年1月，我给了A71600元，后来他说急着要货就先从平山拉点，第二天，我开着我们的车拉着他去平山从一个库房里拉了500提，当时价格是28元一提，共价值14000元，回到藁城就卖了，去年大概11月，A还从我这调了500提货到邢台，给谁我也不知道，A没给我钱，跟平山这次调货相抵，我没有帐目，当时我们碰了帐目，有A的10000元，沧州的48000元货款，正定的7200元货款，东北的71600元货款，
2、被告人A供述，高X某是负责在藁城批发现代牧业纯牛奶总代理，我跟高X某是2015年7月份开始合作的，我负责帮他拓展市场，他之前一直从公司拿货，把货款打入公司公用账户，2016年10月，A向我要试饮赠品，我说不能再要这么多了，我怕公司怀疑你在市场上卖，我打算从正定总代理A那拿点赠品给他，A某转入我支付宝或者微信20000元，我的账号都是我的手机号，我拿到钱后只从A那拿了2000元的货，我手里也没现钱，所以剩下的钱也没给他，2016年11月的一天，我打听到沧州XX有单价20元的货，我原来跟负责沧州XX的城市经理蔡某关系不错，我感觉他能拿到货，所以我就给A打电话问他要不要，他说要，刚放下电话，A就给我借3000元还房贷，我当时也没跟他提要货的事，我跟A说我让别人给你打10000元，你给我7000元，就算我借你3000元了，我把A的银行卡账号给了高X某，A就把钱给了他，过了几天A就把钱都还给我了，又过了一段时间，A给我打电话问我这10000元到底是怎么回事，我说你别管了，我来弄这个事，跟你没关系，他就没再问，这事之后几天，我听说沧州有单价24元的货，我当时也不知道从谁那拿货，有多少货，就给A打电话问他要不要，他说要2000件，我让他给我账号汇入48000元，后来听说涨价了，就没再提这事，钱也没给他，2016年11月，我在正定看见一个拉现代牧业产品的司机，车上拉着几百件货，他问我要不要货，单价18元，可以给我400件，我说要，然后就给A打电话，问他要不要，他说要，我让他给我账号上打了7200元，过了会儿司机接了一个电话，说给不了你了，挨查了，说完就走了，2017年1月，我打听到东北地区的单价是24元，我给A打电话，问他要不要，他说要，他给我账号打入71600元货款，后来听说串货抓住要严惩，所以没敢做，钱一直在我这，春节前，我借给我舅舅65800元，剩下的钱，我舅舅做买卖赔了钱，欠A的钱，我分两次给他钱替他还了债，一共是90000元左右，
欠高X某的钱，我能确定的有A那儿10000元，沧州48000元，正定的7200元，东北的71600元货款，共136800元货款，当时A要货，我找来一个叫A的账号，我怕用自己的账号让公司查到，在正定遇到一个拉货的司机，我向他要了7000元的货，后司机说让公司查到了就没给我货，后我给了A一些牛奶和手提袋，还差他2000元左右的货，
3、A证言，2017年1月17日，A给我打电话说藁城市场缺货，打算从我门市上先用500箱现代牧业尊贵装纯牛奶，过二三天把这些货还回来,我当时就同意了，第二天上午，A来到平山县XX我的库房，拉走了500箱现代牧业尊贵装纯牛奶，我与他很熟没让他打收条，后多次打电话催杨XX还我的货，他推脱，后我才知道杨XX因为诈骗的事被藁城公安局拘留，
4、A证言，A跟我一样都是做公司销售的，去年11月，我向A借了3000块钱，11月19日，他说别人倒给我10000元，让我打给他7000元，让我用3000元，当天有人转给我10000块钱，账号我忘了，随后有一个男的给我打电话说是藁城总代理，A让他转给我10000块钱，我说收到了，后来我给A打电话，问他跟藁城总代理是怎么回事，他说跟藁城这边说清楚了，不要我管，我也没问，过了两三天，我把3000块钱还给他，
5、A证言，我是XX集团京津冀蒙大区河北XX区域经理，杨XX是石家庄XX与邢台地区经理，负责销售，2017年1月开始他的任务完成不了，工作状态也不好，2月10日左右，我们公司打算解聘他，他一直迟迟拖着不办理离职手续，后来藁城区的总代理跟我说先别让他离职，A还欠他十几万块钱，他说A承诺给他调便宜货，让把钱打到他个人账户上，后来货没到钱也没还，我们公司严禁客户将钱汇入个人账户，严禁各地区之间串货，我们感到事情比较严重，然后就赶到了XX城区，20日中午，我公司给A打电话，从石家庄把他接到藁城区商议这个事情，到了之后他说把钱都打入东北一个哥们手里了，他也没说打给谁，也没说为什么货没到，第二天警察把他抓走了，
6、A证言，A是现代牧业的业务员，2016年3月，A和他舅舅B承包了我的一个配送片区，他从我这拉货往片区送，陆续累计下来大概9万多块钱，后来A把钱给我了，大部分是现金，也有刷卡的，
7、A证言，A从2016年开始租我的房，我是他的房东，我们之间除了租金没有其他经济来往，2016年10月，一个叫A的账号转账给我7000元，我不认识A这个人，
8、接受证据材料清单、高X某转账给杨XX的银行交易记录；调取证据通知书、调取证据清单，A提供其本人民生银行（账号622XXXXXXXXXX307）2016年7月至2017年2月期间的交易流水及交易对单信息，
⑴、高X某于2016年10月20日通过银行转账给康某某建行账户人民币7000元；
⑵、高X某于2016年11月19日通过银行转账给A银行账户人民币10000元；
⑶、2017年1月7日、1月9日通过建行转帐给杨XX9000元、9000元、9000元，
9、被告人A户籍证明，
10、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，
本院认为，被告人A以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，石家庄市藁城区人民检察院指控被告人A犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，被告人A多次诈骗，可酌定对其从重处罚；被告人A对其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌定对其从轻处罚，被告人A庭审中辩称，起诉书指控的诈骗71600元中，其中有4万元是我借的A某款，经查，对其71600元犯罪数额，被告人A在本案侦查阶段供述与被害人高X某的陈述一致，被告人A庭审中辩称有4万元是借款的理由不充分，对其上述辩解，本院不予采纳，辩护人辩称，公诉机关指控被告人A诈骗71600元中，被害人A只提供了27000元的转账凭证，A陈述有4万元借款应该属实，被告人A收了B某钱后用于经营，一直与其保持业务往来，杨XX与A多次对账，被告人A主观上没有诈骗货款的故意，公诉机关指控被告人A的犯罪不能成立，部分事实不清；被告人A构成自首，上述辩解，与本案事实不符，本院不予采纳，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人A犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元，
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2021年5月20日止；罚金自判决生效后十日内缴纳），
二、追缴被告人A的违法所得人民币143800元，返还被害人A，
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份，
审 判 长 张文平
人民陪审员 赵东发
人民陪审员 曹红国
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 周云云
