诈骗亲办案例（附相关刑法）

律师观点分析

公诉机关X市新华区人民检察院。

被告人胡X，刘X，何X，马X，

作为胡X辩护律师，基本案情如下：

X市新华区人民检察院指控：2018年5、6月份，被告人胡X在郑州成立A公司，并将GMQ平台引进其公司，招收被告人刘X、马X等人为员工，在明知GMQ平台是吃客损的情况下，刘X、马X等人在平台上招收代理商，后刘X在GMQ平台招收骆X（已判刑）为代理商，骆X伙同被告人何X也在明知GMQ平台是吃客损的情况下，仍通过拨打电话的方式向被害人田X询问是否对区块链感兴趣，并表示自己有优质导师，可以在导师指导下挣钱。而后使用“区块链-李某”的微信号添加田X为好友。之后，被害人田X先后向GMQ平台投入10000元、50000元都赔光。2018年9月19日，骆X上线胡X将客损提成通过“某某”支付宝转到骆X提供的刘X账户2929元，当日，刘X转给何X1464.5元、转给骆X1465.5元；2018年10月8日，胡X将客损提成26620元转到刘X账户，当日，刘X转给骆X、何X各13310元。因骆X系刘X招收的代理商，刘X从中获得提成200元。现被告人何X已退回非法所得14774元；被告人马X已退回非法所得5500元。四被告人家属已赔偿被害人经济损失，均取得了被害人谅解。

2019年2月28日，侦查人员在公馆12号楼2单元地下停车场内将被告人刘X抓获；刘X到案后主动帮助公安机关将被告人胡X约出，侦查人员将被告人胡X抓获；随后被告人刘X又供述了被告人马X的住处，侦查人员在马X家中将其抓获。2018年10月31日，侦查人员在1幢1302室将被告人何X抓获。

......

经审理查明：......

上述事实有经庭审质证、确认的被告人的户籍证明、前科证明、抓获经过、银行对账单、谅解书等书证，证人王X、骆X、刘X的证言，被害人田X陈述，被告人胡X、刘X、何X、马X的供述与辩解等证据证实，足以认定。

法院认为，被告人胡X、刘X、何X、马X诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡X、刘X、何X、马X犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，法院予以支持。被告人胡X、刘X、何X、马X对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。被告人刘X帮助公安机关抓获同案犯，属立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人马X在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人马X已经着手实行犯罪，但因其意志以外原因没有发展到客户而未得逞，是犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人胡X、刘X、何X、马X到案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人胡X、刘X、何X、马X均已退赔被害人损失，取得谅解，系初犯偶犯，且认罪悔罪，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见法院予以采纳。对被告人胡X的辩护人辩称应将被害人的盈利从损失数额中扣除的辩护意见，经查，在本案指控的60000元投资赔光之前，被害人田X仍有多笔投资，有赚有赔，两者差额不大，不影响本案的定罪量刑，故法院不予采纳。

根据被告人胡X、刘X、何X、马X的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，参照被告人刘X、何X、马X的社会评估调查意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：

一、被告人胡X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。

二、被告人刘X犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。

三、被告人何X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。

四、被告人马X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。

附本案适用的法律条款：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

(一)犯罪情节较轻;

(二)有悔罪表现;

(三)没有再犯罪的危险;

(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。