律师观点分析
重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2018）489、575、580、736号-1、2、3、4起诉书以及渝沙检一部刑诉（2018）1386号起诉书指控被告人赖X、林XX、谢XX、王XX、黎XX、高X、杨XX、彭XX、李X、**、周XX、陈XX、王XX、王XX、刘X、杜XX、蓝XX、吴XX、陈XX、卢XX、黄XX、伍XX、刘XX、温XX、粟XX、池XX、张X、谢XX、谢XX、谢XX犯诈骗罪，被告人谢XX犯妨害信用卡管理罪，被告人林XX、卢XX、林XX、谢XX、姜XX、林XX、詹XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人吴XX犯窝藏罪五案，分别于2018年10月8日和2018年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭合并进行了审理。重庆市沙坪坝区人民检察院指派检察员王XX、检察员助理陈X、甘XX出庭支持公诉，三十八名被告人及其各自辩护人均出庭参加诉讼。侦查人员程X出庭作证。审理中，因公诉机关需要补充调查证据，就五案分别向本院申请延期审理一个月，本院同意五案各延期审理一个月。现已审理终结。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第（二）项、第三百一十条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：
一、被告人赖X犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金三十万。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2031年9月15日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
二、被告人林XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2030年9月15日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
三、被告人谢XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金三十万；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年七个月，并处罚金三十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2031年4月15日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
四、被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2021年9月15日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
五、被告人黎XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2021年12月15日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
六、被告人高X犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2021年9月18日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
七、被告人杨XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月20日起至2019年4月19日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
八、被告人彭XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，宣告缓刑二年，并处罚金二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
九、被告人李X犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月30日起至2020年8月29日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
十、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2019年11月2日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
十一、被告人周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；与重庆市江北区人民法院以（2017）渝0105刑初811号刑事判决书所判处的有期徒刑四年，并处罚金一万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2024年3月6日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
十二、被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金四万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
十三、被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月17日起至2020年9月16日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
十四、被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日起至2019年4月23日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
十五、被告人刘X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
十六、被告人杜XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；与甘肃省平凉市崆峒区人民法院以（2018）甘0802刑初207号刑事判决书所判处的有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金一万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月4日起至2022年5月3日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
十七、被告人蓝XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月12日起至2022年1月11日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
十八、被告人吴XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金四万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
十九、被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2022年3月15日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
二十、被告人卢XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月14日起至2022年1月13日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
二十一、被告人黄XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2021年12月29日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
二十二、被告人伍XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日起至2020年11月2日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
二十三、被告人刘XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
二十四、被告人温XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2019年4月17日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
二十五、被告人粟XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2019年4月14日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
二十六、被告人池XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月17日起至2019年4月16日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
二十七、被告人张X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2019年5月13日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
二十八、被告人谢XX犯诈骗罪，判处罚金一万元。
（罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
二十九、被告人谢XX犯诈骗罪，判处罚金一万元。
（罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
三十、被告人谢XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2019年4月15日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
三十一、被告人林XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2021年3月15日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
三十二、被告人卢XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2019年4月15日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
三十三、被告人林XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2019年10月13日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
三十四、被告人谢XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2019年4月15日止。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
三十五、被告人姜XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
三十六、被告人林XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
三十七、被告人詹XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金一万元。
（罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳。）
三十八、被告人吴XX犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
三十九、责令被告人赖X、林XX、谢XX继续共同退出违法所得502.16万元；责令部分被告人继续退出违法所得，其中王XX17.2万元，黎XX19.46万元，高X13.52万元，李X4.8万元，**1.83万元，周XX11.2万元，王XX13.4万元，杜XX4.2万元，陈XX4万元，黄XX4万元，伍XX2万元，林XX1万（共计96.61万元）；连同各被告人已经退出的违法所得，其中赖X8.59万元，林XX10万元，王XX1万元，高X24.48万元，杨XX3万元，彭XX3万元，周XX4万元，王XX2万元，陈XX7万元，王XX1万元，刘X2.1万元，蓝XX6万元，吴XX6万元，刘XX4万元，温XX2万元，粟XX2万元，池XX2万元，张X1万元，谢XX1万元，谢XX1万元，谢XX3万元，林XX10万元，卢XX2万元，谢XX2万元，姜XX30万元，林XX10万元，詹XX1万元，陈XX0.2万元（案外人收取的违法所得）（实际退赃，共计149.37万元），上述所有金额共计748.14万元，予以返还各被害人（名单及金额详见附件）。
四十、将扣押在公安机关的电脑若干、手机卡若干、无线上网卡若干、无线路由器、伪基站设备、U盘若干、硬盘若干等相关涉案作案工具，予以收缴；将公安机关从被告人谢XX处扣押的十四张银行卡予以收缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
李锋律师