掩饰、隐瞒犯罪所得罪，为代理人争取从轻处理

律师观点分析

案情简介：

被告人张XX，男，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市。因犯故意伤害罪、抢劫罪，于 2005 年 9 月 29 日被黑龙江省高级人民法院判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币 1500 元，2018 年 10 月 28 日被释放；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于 2023 年 9 月 11 日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年 9 月 28 日被逮捕，现羁押于滨州市看守所。

辩护人孟XX，山东XX律师。

被告人于XX，男，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市。因犯出售非法制造的发票罪，于 2009 年 11 月 6 日被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币 10000 元；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于 2023 年 8 月 18 日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年 8 月 31 日被逮捕，现羁押于滨州市看守所。

辩护人杨X，北京XX律师。

被告人刘XX，男，汉族，中专文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于 2023 年 9 月 11 日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年 9 月 28 日被逮捕，现羁押于滨州市看守所。

辩护人樊XX，黑龙江XX律师。

滨州市沾化区人民检察院以沾检刑诉?2023?160 号起诉书指控被告人张XX、于XX、刘XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于 2023 年 11 月 27 日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨州市沾化区人民检察院指派检察官张XX、检察官助理孔XX出庭支持公诉，被告人张XX及其辩护人孟XX、被告人于XX及其辩护人杨X、被告人刘XX及其辩护人樊XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

滨州市沾化区人民检察院指控，2023 年 7 月份，被告人张XX与蝙蝠 APP 上昵称为“鹏程”的人约定按照取现金额的 6%作为提成，由张XX介绍他人使用银行卡转移资金并取现。2023 年8 月份，张XX指使被告人刘XX使用陌陌 APP 发布虚假贷款广告介绍他人为上线“鹏程”转移资金并取现。8 月 14 日，被告人于XX在陌陌 APP 上看到刘XX发布的虚假贷款广告后，与张XX、刘XX添加为微信好友。8 月 16 日，于XX根据张XX、刘XX的指示到哈尔滨市哈西万达XX与“鹏程”所派人员见面。

次日，“鹏程”所派的两名男子要求使用于XX银行卡转移资金并付给于XX 400 元现金，安排于XX取现。于XX同意后，于2023 年 8 月 17 日 15 时 12 分 44 秒于XX尾号 0445 的中国建设银行卡收到付玲 250000 元。于XX于 2023 年 8 月 17 日 15 时 21分到中国XX将该250000 元取现，并交给“鹏程”所派的两名男子。张XX获利 10000元，刘XX获利 7000 元，于XX 400 元。

经查，沾化区泊头镇百顺饭店赵XX于 2023 年 8 月 17 日以帮别人转账的形式被骗500000元。其中赵XX使用付玲尾号4394的中国建设银行卡于 2023 年 8 月 17 日 15 时 12 分向于XX尾号0445 的中国建设银行卡转账 250000 元。案发后，被告人于XX主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。

为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了如下证据：1.手机等物证；2.户籍证明、银行卡交易明细等书证；3.证人赵XX证言；4.被告人张XX、刘XX、于XX供述和辩解；5.视听资料。

公诉机关认为被告人张XX、于XX、刘XX明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人张XX、刘XX、于XX自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。

被告人张XX、于XX、刘XX对公诉机关指控的罪名、犯罪事实均无异议，请求法院从轻处罚。张XX辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控张XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议；张XX到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，应从轻处罚；张XX自愿认罪认罚并具结悔过，依法应从宽处理。于XX辩护人的辩护意见是：根据现有证据，无法证实上游犯罪事实成立，卷宗中仅有报案人的口供及转账记录，上游犯罪相关人员并未抓获，是否为赃款，还需进一步侦查举证；于XX与其他人无共同犯罪的故意，在不知情且被骗的情况下参加犯罪，应属于片面的共犯，应按照从犯处罚；于XX经电话传唤到案，到案后如实供述罪行，系自首，应减轻或从轻处罚。刘XX辩护人的辩护意见是：刘XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且有坦白情节，应从轻或减轻处罚；刘XX年龄小，主观恶性不深，系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚；刘XX积极退赃退赔，缴纳罚金，请求法院从宽处

理并适用缓刑。经审理查明，2023 年 7 月份，被告人张XX与蝙蝠 APP 上昵称为“鹏程”的人约定按照取现金额的 6%作为提成，由张XX介绍他人使用银行卡转移资金并取现。2023 年 8 月份，张XX指使被告人刘XX使用陌陌 APP 发布虚假贷款广告介绍他人为上线“鹏程”转移资金并取现。8 月 14 日，被告人于XX在陌陌APP 上看到刘XX发布的虚假贷款广告后，与张XX、刘XX添加为微信好友。8 月 16 日，于XX根据张XX、刘XX的指示到哈尔滨市哈西万达XX与“鹏程”所派人员见面。次日，“鹏程”所派的两名男子要求使用于XX银行卡转移资金并付给于XX400 元现金，安排于XX取现。于XX同意后，于 2023 年 8 月 17日 15 时 12 分 44 秒于XX尾号 0445 的中国建设银行卡收到付玲250000 元。于XX于 2023 年 8 月 17 日 15 时 21 分到中国XX将该 250000 元取现，并交给“鹏程”所派的两名男子。张XX获利 10000 元，刘XX获利 7000元，于XX获利 400 元。

另查明，沾化区泊头镇百顺饭店赵XX于 2023 年 8 月 17 日以帮别人转账的形式被骗 500000 元。其中赵XX使用付玲尾号4394 的中国建设银行卡于 2023 年 8 月 17 日 15 时 12 分向于XX尾号 0445 的中国建设银行卡转账 250000 元。再查明，案发后，被告人于XX经电话传唤到案，到案后如实供述其犯罪事实。

上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：

1.物证张XX手机三部、刘XX手机两部，证明被告人张XX、刘XX持有的涉案手机现被滨州市公安局沾化分局扣押，并对张XX、于XX使用微信与上线“鹏程”联系的聊天截图、陌陌 APP发布虚假贷款广告截图、为于XX取现前一晚提供住宿的记录等证据从手机中提取。

2.书证（1）受案登记表、立案决定书各一份，证明 2023 年 8 月 17日 16 时，沾化区泊头镇百顺饭店赵XX报警称其于 2023 年 8 月17 日被骗 500000 元。经审查，该局于同日立案侦查。（2）到案经过三份，证明被告人于XX于 2023 年 8 月 18日 13 时许，经民警电话联系在黑龙江省哈尔滨市双城区繁荣XX附近等待，民警将其带到哈尔滨市公安局双城分局周家派出所投案；被告人张XX于 2023 年 9 月 10 日被滨州市公安局沾化分局民警在黑龙江省哈尔滨市科大小区 404 栋五单XX抓获；被告人刘XX于 2023 年 9 月 10 日被滨州市公安局沾化分局民警在黑龙江省哈尔滨市XX抓获。（3）张XX、刘XX、于XX户籍证明各一份，证明被告人张XX、刘XX、于XX犯罪时已达到完全刑事责任年龄。（4）于XX、张XX、刘XX手机提取笔录各一份，微信、陌陌聊天记录截图一宗，张XX微信小程序同程旅游截图三张，证明被告人张XX、刘XX使用昵称为“姚X”的陌陌 APP 账号发布贷款广告，被告人于XX看到贷款广告后，询问对方是否能办理贷款，于是与对方（微信昵称为“姚X”）添加为好友，对方称其银行卡流水不够，需要走流水并要求于XX前往哈尔滨市。8 月 16 日于XX按照对方指示到哈西万达XX见面，当晚对方为于XX预订宾馆，提供住宿。（5）银行出具的于XX取款凭证一份，证明于XX于 2023年 8 月 17 日 15 时 21 分 22 秒到中国XX将 250000 元取现。（6）办案说明一份及于XX尾号 0445 中国建设银行卡交易流水一份，证明 2023 年 8 月 17 日 15 时 12 分，于XX尾号 0445的中国建设银行卡收到付玲尾号 4394 中国建设银行卡转账250000 元。经公安机关国家反诈大数据平台查询，于XX尾号0445 中国建设银行卡转入资金 250000 元，取现资金 250000 元。（7）电子数据分析报告一份，证明 2023 年 8 月 17 日，自称沾化区泊头镇党委书记的抖音号私信赵XX，后其添加了对方的 QQ 号，对方让其帮忙转账，其向对方提供的银行卡转账，共计被骗 500000 元。2023 年 8 月 17 日 15 时 12 分，赵XX使用付玲尾号 4394 中国建设银行卡，通过手机银行，向于XX尾号 0445的中国建设银行卡转账 250000 元。（8）黑龙江省高级人民法院刑事裁定书一份及黑龙江省呼兰XX罪犯档案资料一份 ，证明张XX因犯故意伤害罪、抢劫罪，于 2005 年 9 月 29 日被黑龙江省高级人民法院判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币 1500 元。于 2018 年 10 月 28 日在黑龙江省呼兰XX服刑完毕后被释放。（9）黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑事判决书一份，证明于XX因犯出售非法制造的发票罪，于 2009 年 11 月 6 日被黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币 10000 元。（10）刘XX无犯罪记录证明一份，证明刘XX无犯罪记录。3.证人证言证人赵XX的证言，主要内容：2023 年 8 月 16 日晚上，自称沾化区泊头镇党委书记的人通过抖音私信自己，对方用 QQ 添加自己为好友。8 月 17 日对方让其帮忙转账，其向对方提供的银行卡转账，共计被骗 500000 元。其中 2023 年 8 月 17 日 15 时 12分，自己使用付玲尾号 4394 中国建设银行卡，通过手机银行，向于XX尾号 0445 的中国建设银行卡转账 250000 元。4.被告人的供述与辩解（1）被告人张XX的供述，主要内容：2023 年 7 月份刘航介绍其结识“鹏程”，后自己下载蝙蝠 APP 与“鹏程”联系，“鹏程”让其帮忙介绍他人使用银行卡转移资金并取现。自己在明知对方的资金有可能是违法犯罪资金的情况下，与“鹏程”约定按照取现金额的 6%作为提成。后自己找到刘XX，称带其赚钱，刘XX同意后，自己让刘XX使用陌陌 APP 发布虚假贷款广告，此时于XX需要办理贷款，于是自己、刘XX使用“姚X”微信号添加于XX为微信好友与于XX联系，要求于XX发送银行卡转账额度截图，并将截图发给上线“鹏程”。自己、刘XX按照上线“鹏程”要求，以于XX办理贷款需要提高流水额度为由，介绍于XX前往哈尔滨市与上线“鹏程”所派男子见面，约定使用于XX银行卡转移资金，当晚自己为于XX在哈尔滨市哈西万达晋江XX安排住宿。次日，于XX取现 250000 元。于XX取现完成后，上线“鹏程”联系其，自己让刘XX到指定地点取回提成。（2）被告人刘XX的供述，主要内容：2023 年 6 月底自己认识张XX，7 月初张XX给自己 3000 元现金，让自己为其担任司机。后张XX称带其赚钱，由刘XX在陌陌 APP 发布虚假贷款广告，张XX教会自己回复技巧后，有他人咨询办理贷款时，张XX与自己通过微信联系对方，按上线“鹏程”的要求介绍他人前往哈尔滨为上线“鹏程”转移资金并取现。取现成功后，上线“鹏程”会按照取现金额的 6%作为提成。2023 年 8 月份于XX需要办理贷款，于是张XX、自己使用“姚X”微信号添加于XX为微信好友，以办理贷款需要提高流水额度为由，介绍于XX前往哈尔滨市与上线“鹏程”所派男子见面，使用于XX银行卡转移资金，当晚张XX为于XX安排住宿。次日，于XX取现 250000 元。于XX取现完成后，张XX让自己到哈尔滨XX取回17000元现金提成，张XX获利10000元，自己获利 7000 元。（3）被告人于XX的供述，主要内容：自己在陌陌 APP 上看到贷款广告，询问对方是否能贷款，于是添加微信昵称“姚X”的为好友。8 月 16 日自己按照对方指示到哈西万达XX见面，对方一男子使用其手机银行查看自己尾号 0445 的中国建设银行卡明细，并使用其建设银行卡预约银行取款，对方要求自己到万达场旁边的建设银行 ATM 机存入银行卡 200 元钱，然后又从 ATM 机取出 100 元钱。对方以为其提高流水额度为由，与自己约定为该银行卡转账资金，并安排自己第二天进行取现，对方安排自己当晚住宿。次日，对方说自己银行卡流水太少，让自己取现 25 万元，自己怀疑对方洗黑钱，对方给自己 400 元报酬，自己遂同意。2023 年 8 月 17 日 15 时 12 分，自己尾号 0445 中国建设银行卡收到付玲尾号 4394 中国建设银行卡转账 250000 元，后自己在两名男子的带领下到中国XX将 250000 元取现，并交与对方。5、视听资料一份，证明于XX于 2023 年 8 月 17 日 15 时 21分 22 秒到中国XX将250000 元取现。关于于XX辩护人提出的上游犯罪相关人员并未抓获，是否为赃款，还需进一步侦查举证问题。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第十二条规定：为他人实施电信网络诈骗犯罪提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助，或者窝藏、转移、收购、代为销售及以其他方法掩饰、隐瞒电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，诈骗犯罪行为可以确认，但实施诈骗的行为人尚未到案，可以依法先行追究已到案的上述犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。本案上游犯罪相关人员并未抓获，但现有证据足以证明上游犯罪是电信诈骗，被告人于XX为上游犯罪转移资金，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。

关于于XX辩护人提出的于XX在不知情且被骗的情况下参加犯罪，应属于片面的共犯，应按照从犯处罚问题。被告人于XX经告人介绍或批示与电信诈骗人员接洽，按电信诈骗人员的要求进行资金转账，其行为是明知且故意的，不同与从犯在犯罪中起次要或辅助作用，应按照从犯处罚的意见不能成立，本院不予采纳。

本院认为，被告人张XX、于XX、刘XX明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张XX被判处有期徒刑释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑之罪，系累犯，应从重处罚。被告人张XX、刘XX到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人于XX经电话传唤到案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法对其减轻处罚。被告人刘XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人刘XX主动退赃并缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚。被告人张XX、刘XX、于XX自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。经哈尔滨市道里区社区矫正管理局调查评估，被告人刘XX社会危险性较小，对居住社区暂无不良影响，被告人刘XX犯罪情节较轻，积极缴纳了罚金，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。辩护人与此相关的辩护意见，本院采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院采纳。

综上，对被告人张XX依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十五条、第四十五条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人于XX依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十五条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人刘XX依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十七条、第四十五条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华

人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人张XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2023 年 9 月 11 日起至 2027 年 3月 10 日止。罚金于判决生效后十日内缴纳被告人于XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元；

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2023 年 8 月 18 日起至 2026 年 2月 17 日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）被告人刘XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）

二、在案扣押的手机五部予以没收，上缴国库；刘XX违法所得 7000 元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人张XX违法所得 10000 元、于XX违法所得 400 元予以没收，上缴国库。