夏X、沈X诈骗罪一审刑事判决书

江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）2181号起诉书指控被告人夏X、沈X犯诈骗罪，于2017年11月9日向本院提起公诉，并书面建议适用简易程序审理。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年11月24日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员齐XX出庭支持公诉。被告人夏X、沈X到庭参加诉讼。经审理，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，另行组成合议庭进行审理。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由向本院申请延期审理二次，本院恢复审理后于2018年6月27日、2018年9月27日公开开庭进行审理，江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛X、周X和代理检察员齐XX出庭支持公诉，被告人夏X、沈X及辩护人严XX、沈X、华X、马XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

江苏省江阴市人民检察院指控，被告人夏X于2014年1月经被告人沈X介绍认识被害人谢XX，被告人沈X介绍被告人夏X是“上海票据中心主任”，被告人夏X称可为被害人谢XX开承兑汇票融资。随后被告人夏X、沈X虚构“融资需要启动资金、开票费”等理由，骗得被害人谢XX人民币20万元（以下所涉币种均为人民币）。被告人沈X分得11万元，被告人夏X分得9万元，后二人将骗得的钱款用于偿还各自债务及日常开销。

事发后，被告人夏X、沈X于2014年8月分别退还了被害人谢XX9万元、3万元。案发后，被告人夏X家属于2017年2月垫付退还被害人谢XX8万元，取得谅解。

被告人夏X于2017年2月7日主动至公安机关投案。

公诉机关认为，被告人夏X、沈X以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。被告人夏X系自首。提请本院依法判处。

公诉人还当庭发表公诉意见：被告人夏X在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人沈X在共同犯罪中起次要作用，系从犯。

被告人夏X的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人夏X系初犯，有自首情节，积极赔偿并取得了被害人谅解，建议对被告人夏X减轻处罚，适用缓刑。

被告人沈X的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人沈X出于为朋友帮忙的主观意思表示介绍夏X帮谢XX融资，本案诈骗手段由被告人夏X实施，被告人沈X在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，被害人损失已挽回，建议对被告人沈X减轻处罚，适用缓刑。

经审理查明,被告人沈X与谢XX系多年的朋友，其于2013年通过朋友介绍认识被告人夏X，当时夏X挂靠在中XX公司名下通过向公司介绍工程赚取中介费。夏X向沈X介绍自己是中XX公司执行董事，在交往过程中还向沈X提起自己可以提供承兑汇票帮人融资。2013年12月，被告人沈X在与谢XX电话聊天时，听谢XX说正忙着借钱，沈X即向谢XX提出让其朋友夏X帮助谢XX融资。随后，被告人沈X向夏X提出上述请求，被告人夏X表示同意但提出要前期费用。之后，谢XX和驾驶员朱X一起到上海天鹅宾XX与夏X、沈X见面，夏X向谢XX发了1张“中XX公司执行董事”的名片，沈X还向谢XX介绍夏X是“上海票据中心工作人员”。之后，谢XX与夏X商谈起融资事情，夏X称自己有承兑汇票，可以帮谢XX融资,但谢XX拿到承兑汇票后要把贴现到手的一半钱返还给夏X作为保证金。过了几天，谢XX又和薛X一起到上海天鹅宾XX与夏X、沈X见面，谢XX再次与夏X洽谈融资事宜，被告人沈X在旁边说让谢XX放心，夏X肯定会帮他把事情搞定。又过了几天，被告人夏X和沈X一起到江阴青阳了解情况，谢XX陪同二人到XX银行找谢X甲，夏X向谢X甲提出通过银行担保的模式来帮谢XX操作融资，谢X甲表示不行后，谢XX又陪同二人到常州找黄X商谈承兑汇票的贴现事宜。回到上海后过了一、二天，谢XX又和驾驶员朱X到上海与夏X、沈X见面，夏X提出马上帮助谢XX操作融资，但要一笔30万元的启动资金，这笔钱打给夏X或沈X均可，并从包里拿出1张承兑汇票的样票给谢XX看，谢XX因为眼睛不好将该承兑汇票拿给朱X把关，朱看过后说自己不懂，不知真假。谢XX回到青阳后，于2014年1月13日让其女婿陈X1和会计徐X分别通过银行转账给沈X10万元，合计20万元。被告人沈X收款后告知了被告人夏X，并给了夏X9万元。之后，被告人夏X、沈X分别将9万元和11万元用于还债和日常开销。

另查明，被害人谢XX于2014年7月9日向江阴市公安局报案，江阴市公安局于同年9月1日立案。经上网追逃于2017年1月24日抓获被告人沈X。被告人夏X于2017年2月7日主动到江阴市公安局青阳派出所投案并如实供述上述事实。

事发后，在公安机关立案前，被告人夏X、沈X于2014年8月分别退还了被害人谢XX9万元、3万元。案发后，被告人夏X家属于2017年2月垫付退还被害人谢XX8万元，取得谅解。

上述事实，被告人夏X、沈X均多次供述在卷，并有被害人谢XX的陈述笔录，证人朱X、薛X、谢X甲、黄X、徐X、陈X甲、陈X乙的证言笔录，辩认笔录，公安机关调取的被告人夏X、沈X和被害人谢XX的银行卡交易明细，被害人出具的谅解书，刑事案件侦破经过，二被告人的户籍资料等证据证实。

本院认为，被告人夏X、沈X以非法占有为目的，共同采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人夏X在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其自动投案并如实供述罪行，系自首，结合其退赔情况，依法予以减轻处罚。被告人沈X在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，结合其退赔情况，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人夏X、沈X犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。公诉人当庭提出被告人夏X系主犯，被告人沈X系从犯的意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。关于辩护人分别提出对被告人夏X、沈X减轻处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人夏X、沈X的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。对公诉人、辩护人提出适用缓刑的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：

一、被告人夏X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。

二、被告人沈X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。