刘慧娟律师
一、基本案情
2020年6月至7月，被告人徐某某伙同黄某、杨某、陈某等人策划并发起“某世界”项目，在无实际经营的情况下，渲染区块链技术应用和虚拟币升值前景，引导会员通过拉人头发展下线投资获益。经鉴定，该平台共有会员账号43006个，1302层级，其中购买“充能舱”的会员账号2038个，23层级，会员充值E币419万余个，折合某币约184万个，折合人民币1203余万元。2020年12月14日，徐某某退出，黄某、杨某、陈某继续运营。经鉴定，截至2022年11月7日0时，该平台共有会员账号73207个，1302层级，其中购买“充能舱”的会员账号11055个，64层级，会员充值E币4175余万个，折合某币1833余万个，折合人民币约1.15亿元
二、判决结果
被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50万元；其余被告人分别被判处有期徒刑五年六个月至五年十个月不等，并处罚金。判决已生效。
三、组织，领导传销活动罪的法律认定
无论是传统传销或是虚拟货币传销，均需对应以下四个特征：
（一）入门费或变相入门费。传统传销中表现为加盟费、会员费等；虚拟货币传销中则表现为购买代币、质押虚拟资产、购买节点资格或“矿机”。
（二）以发展人员数量作为计酬或返利依据。传统传销“拉人头”在虚拟货币项目中可能为直推收益、间推收益、团队分红等，关键在于是否有真实的商品或服务。
（三）层级结构。传统传销是显性人际链条；虚拟货币传销的层级可能由推荐码、智能合约或后台规则自动生成，组织形态实质相同。
（四）骗取财物。两者都要求组织者、领导者从参与者缴纳的费用中非法获利，且返利来源无真实经营基础。
四、核心辩护点
（一）主体之辩
当事人是否属于刑法意义上的组织者、领导者。本罪处罚的不是参加传销，而是组织、领导传销。一般事务性人员、劳务性工作人员、不知情的技术或财务人员，不应被纳入此列。
（二）是否骗取财物
虚拟币传销案件的出罪空间，取决于涉案代币的法律性质。辩护应当从商品真实属性、项目真实经营或资金用于技术研发的可能性动摇骗取要件。此外，还可对层级、人数进行详细甄别和剔除及主从犯之辩。
（三）与非法集资的交叉与界分
以虚拟货币名义吸收资金，可能同时触及组织、领导传销活动罪与非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。区分的核心在于资金归集与返利的逻辑：如还本付息—公开吸存，则可能构成非法集资；若组织者具有非法占有目的、直接占有集资款，则可能评价为集资诈骗。
五、对辩护策略的启示
真正有效的辩护，是在每一个节点上追问实质：当事人是否属于刑法要打击的“组织者、领导者”，是否具有“骗取财物”的属性，人数与层级数据能否剔除，账面金额能否经得起真实资金的还原。把这些追问落实到证据中，才是组织、领导传销活动罪辩护的核心所在。
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律师介绍
/ 刘慧娟 /
律师
北京策略律师事务所
前员额检察官、检委会委员，司法机关任职16年，专注刑事辩护。
深耕公诉业务12年，主导审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉等全流程工作，参与重大案件讨论与决策，牵头办理多起复杂疑难案件，精准把握证据标准、法律适用及裁判逻辑。
累计办理各类刑事案件数百起，涵盖职务犯罪、经济犯罪、污染环境、危害公共安全等多元领域。
两度获评市级“优秀公诉人”“十佳公诉人”。兼具控辩双重视角，擅长从证据、程序、法律适用切入，制定精准辩护策略。