掩饰、隐瞒犯罪所得罪案

律师观点分析

　　律师观点分析
　　杨律师代理的被告
　　案件基本情况：
　　公诉机关指控，2022年6月份，被告人陈XX在明知他人利用银行卡账户用于违法犯罪活动的情况下，为牟取非法利益，经被告人詹X介绍，将自己名下卡号为6217***************中国建设银行卡提供给詹X的同伙使用，并帮助其上线到中国建设银行柜台取现四次，共计127800元，非法获利2500元，詹X非法获利750元。
　　为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证:户籍证明、前科证明、抓获经过、银行交易明细等，证人刘某的证言，被告人陈XX、詹X的供述等证据证实。
　　公诉机关认为，被告人陈XX、詹X明知是犯罪所得而帮助掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
　　裁判分析过程：
　　本院认为，被告人陈XX、詹X明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，二名被告人到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。系初犯，主动退赃和缴纳罚金，可酌情从轻处罚。辩护人关于二名被告人自愿认罪认罚，系初犯、愿意退赃和缴纳罚金，可从轻或酌情从轻处罚的意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。
　　裁判结果：
　　一、被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。(已缴纳)
　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
　　二、被告人詹X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。(已缴纳)
　　缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)三、被告人陈XX违法所得2500元，被告人詹X违法所得750元，均予以没收，上缴国库。(已缴纳)