石XX帮助信息网络犯一审刑事判决书

律师观点分析

罗山县人民检察院指控，2019年3月份，被告人石XX明知出售的银行卡会被用于网络违法转账，仍积极办理并出售多张银行卡给他人使用。其出售的4张银行卡分别是：1、农业银行卡号：62×××78；2、XX银行卡号：62×××51；3、XX银行卡号：62×××76；4、建设银行卡号：62×××27、62×××68。经核对，两张建行卡的交易流水一致，为同一账户。其中，XX银行卡从2019年11月9日至2019年11月10日期间，收入累计金额413864元，支出413865.9元；建设银行卡从2019年11月9日至2019年11月16日期间，收入累计金额XXX元，支出XXX元；农业银行卡、XX银行卡无大额交易记录。上列4张银行卡收入累计金额XXX元，支出XXX.9元。被告人石XX建设银行卡62×××68于2019年11月10日至15日5次分别从151XXXX40017695账号转入款共计111100元，该账户串并了河北省魏县郭X诈骗案；石XXXX银行卡62×××51于2019年11月10日从622XXXX7824XXX刘XX账号转入款9500元，该账户串并了河南省灵宝市赵X、江苏省盐城市丁X诈骗案。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人石XX的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，其到案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚；认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处石XX有期徒刑八个月至一年，并处罚金人民币五千元。

被告人石XX对起诉书指控的罪名和事实均无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人石XX到案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚；2、自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；3、系初犯、偶犯。综上，建议对其在八个月以下量刑。

经审理查明：2019年3月份，被告人石XX明知出售的银行卡会被用于网络违法转账，仍积极办理并出售多张银行卡给他人使用。其出售的4张银行卡分别是：1、农业银行卡号：62×××78；2、XX银行卡号：62×××51；3、XX银行卡号：62×××76；4、建设银行卡号：62×××27、62×××68。经核对，两张建行卡的交易流水一致，为同一账户。其中，XX银行卡从2019年11月9日至2019年11月10日期间，收入累计金额413864元，支出413865.9元；建设银行卡从2019年11月9日至2019年11月16日期间，收入累计金额XXX元，支出XXX元；农业银行卡、XX银行卡无大额交易记录。上列4张银行卡收入累计金额XXX元，支出XXX.9元。被告人石XX建设银行卡62×××68于2019年11月10日至15日5次分别从151XXXX40017695账号转入款共计111100元，该账户串并了河北省魏县郭X诈骗案；石XXXX银行卡62×××51于2019年11月10日从622XXXX7824XXX刘XX账号转入款9500元，该账户串并了河南省灵宝市赵X、江苏省盐城市丁X诈骗案。

被告人石XX到案后如实供述了犯罪事实，在公诉机关签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。罗山县公安局依法扣押了被告人石XX手机一部、身份证一张。

上述事实，被告人石XX在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吕X、郭X、赵X、丁X的陈述，证人林X的证言，被告人石XX的供述，户籍证明、无犯罪前科证明、到案经过，石XX银行卡涉案金额情况表及情况说明、石XX银行卡银行流水明细、被害人郭X、赵X、丁X被骗案受案登记表、立案决定书、扣押决定书、本案受案登记表、立案决定书、认罪认罚具结书等证据在卷证实，足以认定。

本院认为，被告人石XX明知他人利用信息网络实施犯罪仍然办理并出售多张银行卡，为他人犯罪提供资金结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，罗山县人民检察院指控罪名成立。被告人石XX到案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚，在公诉机关签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人辩护意见予以采纳，公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人石XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2021年8月6日止。）

二、被告人石XX被罗山县公安局依法扣押的手机一部、身份证一张，由扣押机关依法予以处置。