律师观点分析
正阳县人民检察院以正检刑诉(2023)154号起诉书指控被告人胡XX等15人、犯诈骗罪、偷越国境罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员出庭支持公诉，现已审理终结。
经审理查明:一、诈骗罪
2018年以来，以王XX(在逃)、王XX(另案处理)等人为首的位于柬埔寨与泰国交界的奥多棉吉XX的“奥多”诈骗公司和以王XX(在逃)等人为首的位于柬埔寨西XX的西XX诈骗公司逐步发展壮大，公司下设资源部财务组、客服组、导师组、后勤组等，组织架构完整、层级清晰、分工明确，形成家族式跨国特大电信网络诈骗犯罪集团。现查明:2019年初开始,福建“一姐”王XX所管理的“奥多”A503 分公司向国内招募、组织被告人胡XX等15 人出境至柬埔寨通过电信网络实施诈骗犯罪，该犯罪集团以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗:资源部负责和国内的广告代理公司合作，投放“宝妈兼职”“日赚千元”、“暴富创业”及导师组微信号的广告，为推广部三个盘口寻找“客户”;运营部分客服组、出款组、入款组，为推广部三个盘口提供解答软件操作、诱导被害人充值、被害人充值积分、管理充值资金入账和出账等配合;推广部三个盘口分为五个话务团队，开发负责向被害人推荐软件，维护负责跟“客户”聊天、培养感情，引导“客户”进入该犯罪集团控制的“五福会”、“907 彩票”、“3668彩票”网络赌博平台进行投注赌博，同时编造虚假身份、冒充虚拟博彩导师等，向“客户”提供投注计划，炒群负责在群内发布虚假盈利截图、烘托气氛等，诱使“客户”充钱、操作，不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输，一旦“客户”大额下注或者赢钱等，推广部会汇报至运营部，运营部立即通过控制赔率、倍投、调控账号、无法提现等手段，控制“客户”账号，骗取“客户”钱财;后勤部负责招募员工、签证机票办理等生活管理。已查明:现查明:该犯罪集团以此“诈赌”形式骗取魏XX、曹XX等 78 人钱款共计 197XXXX0392.64 余元,具体如下:“五福会”软件即“505”团队涉及案件 23 起，共计 XXX余元;“907 彩票”软件涉及案件14 起，共计XXX.22余元;“3668 彩票”软件涉及案件 21 起,共计 XXX.42 余元;“8618 彩票”软件涉及案件6起，共计193.4万余元;“2628彩票”软件涉及案件4起，共计 182万余元;“8816彩票”软件涉及案件7起，共计 245 万余元、“829彩票”软件涉及案件1起，共计 12万余元。
具体犯罪事实：被告人胡XX于2020年2月25日至2020年12月9 日参与该犯罪集团，在8618团队负责入款工作，期间个人获利6万余元;
二、偷越国境罪
经审理查明:在2019年至2022年，被告人胡XX等15人使用出国旅游或工作等虚假出入境事由，办理护照出境或出境落地签证，到达柬埔寨后在柬埔寨与泰国交界的奥多棉吉XX的“奥多”诈骗公司参与对中国境内居民实施电信诈骗活动，签证到期后又继续使用虚假的出境事由进行续签，在境外的诈骗窝点继续从事电信网络诈骗活动。
另查明:被告人张**、杨*、温**均系在案发后接到办案民警电话通知后主动到案接受调查处理，到案后如实供述自己的主要犯罪事实。案发后，被告人郭X*、杨**、胡XX、周**、赖**已全部退赃，胡XX已缴纳罚金1.2万元。
认定上述犯罪事实的证据有:
被告人胡XX的供述和辩解:我在柬埔寨园区的公司待了有 10 个月左右。2020年的时候，谢*(音)告诉我国内挣不到钱了就让我去国外，谢*说他在斯里兰卡，我问他在那边做什么，谢*说他每天就是拿着手机跟别人聊天，我就知道他在国外搞电信诈骗了。我说去找他，谢*说他那边不要人了让我去柬埔寨，就是玩玩电脑、收收账，还说他给我找的这个事没有他干的事严重，我就知道他给我在柬埔寨找的活也是搞电信诈骗的了，当时我就不太想去了，但是后来谢*给我打了几个电话让我过去，还说工资每个月6000，干满半年之后每个月递增 500 元钱，因为疫情爆发，国内挣不到钱了，我就同意过去了。他让我把我的护照还有身份信息发给他，公司那边负责给我买机票，公司主管还告诉我需要在马来西XX转机让我自己办理签证。因为我之前办理的有护照，我就在乐山市出入境办理了签证之后，2020年2月份到柬埔寨。办理签证的出境事由是出国旅游。实际的出境事由是为了到柬埔寨奥多园区参与电信诈骗活动，当时是园区的人“菠萝”(外号)告诉我让我办的旅游签，我就办的旅游签。我到了柬埔寨奥多园区的第三天晚上的时候，“菠萝”才安排我到办公室里干活，我使用的电脑打开之后进入到 8618 彩票的网站后台,之后我负责就一直8618 彩票网站的入账工作，干到 2020 年底才回国。我在奥多园区待了10个月，期间发到我手里的工资应该有六万元左右。
到案证明及临时羁押证明：2023年8月16日，被告人胡XX被抓获到案
护照信息、出入境记录、空乘信息:证实十五名被告人均办理有普通护照，并多次出入国境(往返柬埔寨至中国)的事实，其中显示与其供述出境至柬埔寨奥多公司实施诈骗的时间相印证。
微信、支付宝交易记录、微信好友截图:证实被告人艾X等人在柬埔寨进行诈骗时与诈骗团伙成员互相之间转账情况。
退赃明细和罚没票据:证实案发后，胡XX缴纳罚金1.2万元
本院认为，被告人胡XX等15人在境外诈骗窝点受他人指使实施电信网络诈骗活动，期间累计均超过30日以上，属有其他严重情节，十五名被告人的行为均已构成诈骗罪;同时，上述十五名被告人还违反国境管理法规，使用以虚假的事由的方式骗取出入境证件出入国境到境外，并从事电信网络诈骗活动，属于在境外实施损害国家利益的行为，情节严重，十五人的行为均又构成偷越国境罪。公诉机关对十五名被告人犯诈骗罪、偷越国境罪的指控均成立，应予支持。十五名被告人均一人犯数罪，依法应数罪并罚。十五名被告人在境外诈骗窝点受他人指使实施电信网络诈骗犯罪活动，在共同犯罪中起次要和辅助作用，均系从犯，依法均应对其从轻或减轻处罚。被告人张**和杨**、温**均系在案发后接到办案民警电话通知后主动到案接受调查处理，到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，均系自首，其余十二名被告人到案后也均能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，且均当庭自愿认罪，依法可对其从轻处罚。案发后，被告人胡XX等人主动退缴全部违法所得，主动缴纳罚金，可酌定对其予以从轻处罚。十五名被告人的辩护人据此分别提出相关被告人具有上述从轻或减轻处罚情节的辩护意见，均予以采纳。胡XX已被羁押1个月零 11 天，依法应当折抵刑期。
根据十五被告人的犯罪事实、性质、情节、偷越国境参与次数、在共同犯罪中的作用、对社会的危害程度及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十一条、第七十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》第三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条第(一)项、第六条第(四)项之规定，判决如下:
被告人胡XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元;犯偷越国境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。
胡XX退缴违法所得6万元，由收缴机关分别依法予以没收；侦查机关依法分别冻结的部分被告人银行卡和微信账户内的资金(详见冻结清单)，以上资金均系违法所得应依法予以没收，折抵各被告人认定的违法所得(已退缴违法所得的应折抵罚金)，不足部分，继续予以追缴。
