律师观点分析

覃程律师为掩饰隐瞒犯罪嫌疑人获取拘役

恩施市人民法院

湖北省恩施市人民法院

刑事判决书

(2023)鄂280x刑初35x号

公诉机关恩施市人民检察院。

被告人雷X，男，199x年x月x日出生于湖北省xx市， 公民身份号码4228XX........,土家族，初中文化，无业， 住利川市xx镇xx村x组。因犯危险驾驶罪，201x年x月xx日被利川市人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2022年6月xx日被恩施市公安局取保候审，2023年5月xx日被恩施市人民检察院取保候审。

辩护人覃程，湖北五经律师事务所律师。

恩施市人民检察院以鄂恩市检刑诉[2023]19x号起诉书指控 被告人雷X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年6月x日向本 院提起公诉。本院受理后，依法独任公开开庭进行了审理。恩施 市人民检察院指派检察员向宗卿出庭支持公诉，被告人雷X及其

辩护人覃程到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2022年6月x日，被告人雷X明知他人转移犯 罪所得资金，仍将自己卡号为62178XXXX6XXX的中国银行 银行卡提供给他人，并在转移资金过程中提供转账密码和验证码 等帮助，共转移资金75571元，其中9000元系被害人杨X被诈骗资金，7000元系被害人曾X被诈骗资金。雷X从中获利600元。同年6月28日，雷X接恩施市公安局民电话通知到案，并如

实供述其犯罪事实。2023年8月9日，雷X主动退缴违法所得600元：上述事实，被告人雷X在庭审过程中亦无异议，并有户籍信息、到案经过、违法犯罪信息查询情况、交易明细、银行流水、涉电信诈骗案件相关材料等书证；证人杨X、曾X的证言；被告人雷X的供述和辩解等证据证实，足以认定被告人的辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议，提出，1.雷X接公安机关电话后到案，如实供述犯罪事实，应认定为自首；2.雷X犯罪团伙属于底层，系从犯；3.犯罪情节轻微，有悔改之 心；4.认罪认罚，主动缴纳违法所得和罚金。请法庭考虑上述情节，从宽处理，并适用缓刑。

本院认为，被告人雷X明知是犯罪所得，仍为他人提供银行卡、手机，并通过告知手机、银行卡密码和验证码的方式，帮助他人转移该犯罪所得资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，被告人应当承担刑事责任。对其违法所得的一切财物，依法予以追缴。雷X具有前科，酌情从重处罚。其受他人邀约帮助转移犯罪所得资金，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚；其接公安机关电话通知到案，并如实供述犯罪事实，符合自首的相关规定，构成自首。鉴于被告人雷X系从犯，具有自首情节，在公诉机关自愿签订《认罪认罚具结书》,庭审中，仍坚持认罪认罚，主动退赃，并积极缴纳罚金，故本院决定对其从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院均予以采纳。公诉机关建议对其判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元的量刑建议适当，本院予以采纳。雷X犯罪情节较 轻，认罪认罚，有悔罪表现，再犯危险性较小，故本院决定对其 适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十 四条、第六十七条第一款、第七十二条第一 、三款、第七十三条

第一、三款之规定，判处如下：

一、被告人雷X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，

缓刑四个月，并处罚金人民币2000元(已缴纳)。

(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算)。

二、依法追缴被告人雷X违法所得人民币600元(已追缴)。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，

应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员

张云路

三年八月二十九日二

书 记 员 张世增