刑事案件-诈骗罪.偷越国边境罪

发布者：覃程律师时间：2023年09月26日 754人看过举报

律师观点分析

湖北省恩施市人民法院

刑事判决书

(2023)鄂280x刑初16x号

公诉机关湖北省恩施市人民检察院。

被告人康X，男，1999年9月17日出生于湖北省恩施XX，公民身份号码42280xxxxxxxxxx,土家族，初中文化，务工，住恩施市白果乡两河口XX。因非法出境， 2021年3月27日被云南省勐海县公安局罚款5000元。因涉嫌偷越国境罪，2021年9月8日到案，同年10月28日被恩

施市公安局取保候审。

指定辩护人冷静，湖北XX(恩施XX事务所律师。

被告人黄X，曾用名黄XX，男，1996年9月18日出生于湖北省恩施市，公民身份号码42280xxxxxxxxxxx,土家族，高中文化，务工，住恩施市XX。因非法出境，2021年4月7日被云南省勐海县公安局罚款5000元。因涉嫌偷越国境罪，2021年10月11 日到

案，同年10月27 日被恩施市公安局取保候审。

辩护人唐XX，湖北将来律师事务所律师。

被告人邓某，男，1996年6月12 日出生于湖北省恩施XX，公民身份号码42280xxxxxxxxxxxx,土家族，初中文化，务工，户籍地恩施市白果乡下村坝村赵XX，住恩施

市清江新城小区16栋1单元202室。因非法出境，2021年4月7日被云南省勐海县公安局罚款5000元。因涉嫌偷越国境罪，2021年10月12日到案，同年10月30日被恩施市公

安局取保候审。

辩护人张X，湖北XX律师。

被告人喻XX，男，1997年5月9日出生于湖北省恩施XX，公民身份号码42280xxxxxxxxxx,土家族，小学文化，务农，住恩施市XX。因非法出境， 2021年4月21 日被云南省勐海县公安局罚款5000元。因涉嫌偷越国境罪，2021年10月20日到案，同年11月19日被

恩施市公安局取保候审。

定辩护人覃程、陈XX，湖北五经律师事务所律师、

实习律师。

被告人王XX，男，1996年3月3日出生于湖北省恩施市，公民身份号码422801xxxxxxxxxxx,土家族，中专文化，务工，户籍地恩施市三岔乡阳天坪村沙XX，住恩施市航空大道XX。因涉嫌诈骗罪，2022年6月16日被恩施市公安局抓获，次日被释放，同年6月20 日被恩施市公安

局取保候审。

辩护人江X，湖北XX律师。

被告人何XX，男，1997年9月5日出生于湖北省恩施XX，公民身份号码422801xxxxxxxxxx,汉族，中专文化，务工，住恩施市六角亭街道XX。因涉嫌诈骗罪，2022年3月29日到案，同年3月30日被恩

施市公安局取保候审。

被告人王XX，男，2001年4月16日出生于湖北省XX，公民身份号码422801xxxxxxxx,汉族，初中文化，务工，住恩施市XX。因涉嫌诈骗罪，2022年5月16日到案，同年5月19日被恩施市公安局

取保候审。

被告人周XX，男，1996年11月22日出生于湖北省XX，公民身份号码422801xxxxxxxxxx,土家族，初中文化，务工，住恩施市XX。因涉嫌诈骗罪，2022年5月21 日到案，同年5月23日被恩施市公

安局取保候审。

被告人朱X，男，1995年1月1日出生于湖北省恩施市，公民身份号码422801xxxxxxxxxx,汉族，初中文化，务工，住恩施市XX。因涉嫌诈骗罪，2022 年6月16日被抓获，次日被释放，同年6月20日被恩施市

公安局取保候审。

恩施市人民检察院以鄂恩市检刑诉[2023]12 号起诉书指控被告人康X、黄X、邓某、喻XX犯诈骗罪、偷越国境罪；被告人王XX、何XX、王XX、周XX、朱X犯诈骗罪，

于2023年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩施市人民检察院指派检察员罗X出庭支持公诉，被告人康X及其指定辩护人冷静；被告人黄X及其辩护人唐XX；被告人邓某及其辩护人张X；被告人喻XX及其辩护人覃程、陈XX；被告人王XX及其辩护人江X；被告人何X、王XX、周XX、朱X到庭参加了诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

一、诈骗

2020年至2021 年期间，马X、解X(均另案处理)提供诈骗平台 FXcoin, 以高杠杆、高回报为诱饵，在人为控制下引诱被害人在该平台上进行投注，以买“比特币涨跌”的方式实施电信网络诈骗。为吸引被害人在该平台上投注，马飞邀约蔡X、李X、蒲XX(均另案处理)等人组建诈骗团队，在海南省琼海市XX、江西省上饶市余干县、缅甸小勐拉等地，通过微信添加全国各地的被害人为好友，引诱被害人下载 FXcoin 平台，通过内部微信群“主流币交流 XX 群”诱导被害人下注，以小额返利为幌子，诈骗被害人加大投注，并以反向带单方式诱导被害人亏空，以此骗取被害人财物。期间，因FXcion 平台故障，马X等人还用“BUDA”、

“ZaiF”等平台实施诈骗。

蔡X、李X、蒲XX、郑XX等人先后邀约人员，组建各自的诈骗团队。其中蒲XX、李X邀约被告人邓某、康X、黄X、喻XX、周XX、王XX、何XX、朱X、王XX及刘青华、赵XX、彭XX、王X(均另案处理)等人，在海南省琼海市XX、江西省上饶市余干县等地实施电信网络诈骗。另李X还邀约邓某、康X、黄X、喻XX及刘XX、赵XX、彭XX、王X、朱XX等人在缅甸小勐拉实施

电信网络诈骗。

经审计，马X、解X等人提供的FXcion 等平台通过火币网卖币共计获利人民币104XXXX2364.51元(以下均为人民币)。通过参与实施诈骗犯罪活动，康X等人分别从中获利，其中康X97156.25元、邓某9457.32 元、黄X7818.22 元、喻世明41490.31元、何XX2906元、王XX10000元、王XX 7512.66元、周XX10014.56元、朱X8464.38元。具体事实如下：

1、2020年4月至7月，马X、解X提供FXcion 平台，蒲XX、李X邀约邓某、康X、黄X、喻XX、王XX、周XX及赵XX、刘XX、陈X等人先后到海南省琼海市XX，由肖XX进行诈骗话术培训，邓某、康X等人在蒲XX、李X组织管理下，利用该平台实施诈骗。经审计，邓某、康X、黄X、喻XX、王XX、周XX参与期间，蒲XX、李X团队通过该平台实施诈骗在火币网卖币共计获利

21024.9元。

2、2020年7月至11月，马X、解X提供的 FXcion 平台，蒲XX、李X邀约邓某、康X、黄X、喻XX、周XX、王XX、何XX、王XX、朱X及赵XX、刘XX、吴XX、王X、彭XX等人先后来到江西省上饶市余干县，由吴XX 出资47000元租住场所，购买手机、电脑等设备，由肖XX 进行诈骗话术培训，邓某、康X、黄X、喻XX、周XX、王XX、何XX、王XX、朱X等人在蒲XX、李X组织管理下，利用 FXcion 平台实施诈骗。经审计，邓某、康X、黄XX、喻XX参与期间，蒲XX、李X团队通过该平台实施诈骗在火币网卖币共计获利284805.36元；王XX参与期间，该团队共计获利279059.9 元；何XX参与期间，该团队计获利167905.25元；王XX、周XX参与期间，该团队共计获利43702.7元；朱X参与期间，该团队共计获利5952.46元。

3、2020年11月至2021年4月，马X、解X提供的FXcion 平台，在蔡X帮助下，李X邀约邓某、康X、黄X、喻XX 及赵XX、王X、彭XX、刘XX、朱XX等人，以结伙偷越国边境的方式来到缅甸小勐拉地区，在“老谭”、“老王” “老周”协助下，邓某、康X、黄X、喻XX等人在李X组织管理下，利用 FXcion 平台实施诈骗。期间，因该平台故障，还使用 “BUDA”、“ZaiF” 等平台实施诈骗。经审计，邓磊、康X、黄X参与期间，李X团队通过 FXcion 等平台实施诈骗在火币网卖币共计获利657117.52元；喻XX参与期

间，李X团队共计获利623761.1元。综上，被告人邓某、康X、黄X的犯罪金额为962947.78 元；喻XX的犯罪金额为929591.36元；王XX的犯罪金额为 279059.9元；何XX的犯罪金额为167905.25 元；王XX、周XX的犯罪金额为64727.6元；朱X的犯罪金额为5952.46元。2021 年 9 月 8 日、 1 0 月 1 1 日、10月12 日、10月20 日，被告人康X、黄X、邓某、喻XX因涉嫌偷越国境罪分别到恩施市公安局投案，并如实供述犯罪事实。

2022年2月9日、3月28 日、3月29日、5月18日、5月16日，被告人康X、邓某、何XX、黄X、王XX因涉嫌诈骗罪分别接到公安机关的电话通知后到案，并如实供述犯罪事实；2022年5月21日，被告人喻XX、周XX接到

公安机关的电话通知后到案，并如实供述犯罪事实。案发后，被告人邓某在公安机关退缴赃款12000元；康XX退缴2000元；王XX退缴10000元；黄X退缴7818元；何XX退缴3000元；周XX退缴10014元；朱X退缴8464元；王XX退缴2000元。康X尚有95156.25元赃款未退缴；喻XX41490.31元赃款未退缴；王XX5512.66元未退缴。

二、偷越国境

2020年11月，被告人邓某、康X、黄X、喻XX与赵XX、王X、彭XX、刘XX、朱XX等人在李X的组织下，以结伙偷越国边境的方式来到缅甸小勐拉地区。2020年3月 6 日至 4 月 7 日期间，康X、邓某、黄X、喻XX先后到云南省勐海县XX口岸投案回国，同时分别被云南省勐海县公安局行政罚款5000元。上述诈骗、偷越国境的事实，被告人邓某、康X、黄X、喻XX、王XX、周XX、何XX、王XX、朱X在庭审过程中均无异议，并有户籍证明、到案经过、火币网账户明细、行政处罚决定书等书证；证人马X、解X、李X、蒲XX、吴XX等人的证言；九被告人的供述与辩解；恩施清江专审J 字[2022]40号审计报告；辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人康X及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。其辩护人提出康X是李X等人邀约参与犯罪的，应认定为从犯；康X在两个罪中均属于自首，应当从轻、减轻处罚；系初犯、偶犯，社会危害性小，人身危险性低，希望对其从轻、减轻处罚。被告人邓某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出邓某在案发前因偷渡受过行政处罚，在本案的刑事处罚时应抵扣该部分责任。请求法院综合考虑。被告人黄X的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但提出黄X具有坦白情节、认罪认罚、系从犯，请求对其从轻处罚。被告人王XX的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出王XX系从犯，愿意退赃，真诚悔罪，请求对其从轻处罚。

被告人喻XX及其辩护人对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，但辩护人提出喻XX经电话通知到案，如实供述犯罪事实，属于自首；其在共同犯罪中起辅助作用，属于从犯；偷越国境的行为已经被治安处罚过，可以对其从轻处罚或者免除处罚。喻XX向本院提交马者村委会证明一份，证明其家系建档立卡脱贫户，其父喻万池双膝患滑膜炎无法正常行走，丧失劳动力，家中无其他收入来源，家庭情况困难。

本院认为，被告人康X、邓某、黄X、喻XX、周XX、王XX、何XX、王XX、朱X以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中邓某、康X、黄X、喻XX诈骗数额特别巨大，周XX、王XX、何XX、王XX诈骗数额

巨大，朱X诈骗数额较大，九被告人的行为均已构成诈骗罪；

被告人邓某、康X、黄X、喻XX违反国境管理法规，结伙偷越国境，四被告人的行为均已构成偷越国境罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，九被告人应当承担刑事责任，其中邓某、康X、黄X、喻XX数罪并罚。对其违法所得的一切财物，依法应当予以追缴。在诈骗罪中，被告人康维、邓某、黄X、何XX、王XX、喻XX、周XX接到公安机关的电话通知后到案，并如实供述犯罪事实，符合自首的相关规定，应认定具有自首情节；在偷越国境罪中，被告人康X、邓某、黄X、喻XX主动投案，并如实供述犯罪事实，应认定为具有自首情节；九被告人受雇参加诈骗团伙，对诈骗所得不具有支配和所有权，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人喻XX在公诉机关自愿签订了《认罪认罚具结书》,其因家庭困难而未退缴违法所得，故不属于有能力缴纳而不缴纳的情形，仍可按认罪认罚对其从宽处罚。鉴于被告人邓某、康X、黄X、喻XX、王XX、周XX、何XX具有自首情节、认罪认罚、系从犯，其中邓某、黄X、周XX、何XX全部退赃，康X、王XX少部分退赃，黄X积极缴纳罚金，本院决定对该七被告人犯诈骗罪减轻处罚；被告人王XX到案后认罪认罚，系从犯，全部退赃，并积极缴纳罚金，本院决定对其犯诈骗罪减轻处罚；被告人朱X到案后认罪认罚，系从犯，全部退赃，积极缴纳罚金，本院决定对其犯诈骗罪从轻处罚。被告人康XX、黄X、王XX、喻XX的辩护人的该辩护意见本院予以采纳。被告人康X、邓某、黄X、喻XX在偷越国境罪中系自首，且认罪认罚，本院决定对该四被告人犯偷越国境罪从轻处罚。因偷越国境的行为被行政罚款，应当折抵本案偷越国境罪的罚金，被告人邓某、喻XX的辩护人的该辩护意见本院予以采纳。公诉机关建议对被告人邓某、康X、黄X、喻XX犯诈骗罪分别判处有期徒刑三年，并处罚金人民币 15000 元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000 元，合并后执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元；被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；被告人何XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000 元；被告人王XX、周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000 元；被告人朱X犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000 元的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第四十七条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件适用法>》第一条、第二条第一款第(一)项及《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理妨害国(边)>》第五条第二项

之规定，判决如下：

一、被告人康X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000 元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000 元，合并后，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元(已折抵5000元)。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自收监之日起计算；所判罚金，限判决生效后立即缴纳)。

二、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000 元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000 元，合并后，决定执行有期徒刑三年

二个月，并处罚金人民币20000元(已折抵5000元)。

三、被告人黄X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000 元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000 元，合并后，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元(已缴纳15000元，折抵5000元)。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自收监之日起计算)。

四、被告人喻XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000 元，合并后，决定执行有期徒刑三年

二个月，并处罚金人民币20000元(已折抵5000元)。