刑事案件一组织、领导传销活动罪

律师观点分析

【案情简述】

经审理查明，2019年3月，被告人顾某X在恩施市注册成立恩施D商贸有限公司(以下简称D公司),原始股东有被告人谭某、向某X、黄某x、刘某、刘某等人，后又成立恩施市M商贸有限公司(以下简称M公司),以M公司为依托，通过“M商城”网页版、手机APP软件、微信小程序等形式开设电商平台，以销售商品为名，要求参加者在“M商城”上购买指定商品(前期每单365元，后期每单498元)获得发展会员资格，按照一定顺序组成层级，并以发展人员购买指定商品的数量作为返利依据。
具体经营模式及获利方式如下：(1)会员模式。参加者通过扫描推荐码注册成为M公司会员并生成会员ID编号，会员在“M商城”上购买指定商品后成为拼团会员，获得“专属推荐码”,取得推荐他人加入资格，推荐他人加入后，成为其下线会员。拼团会员可以获得拼团奖和推广奖,并以累计积分200倍的65%兑换现金，35%兑换商品。同时根据拼团会员等级，逐级晋升为总监、委员、常委，其中会员发展的下线会员累计购买300单后升级为总监，总监可获得下线交易金额的5%积分奖励、直推金额10%的现金提成和车辆使用权；总监下线产生3个总监后升级为委员，委员可获得下线交易总额的3%积分奖励、直推金额10%的现金提成和一套房产；委员下线产生3个委员并缴纳代理费后升级为常委，常委可获得下线交易总额的2%积分奖励、直推金额10%的现金提成和一套别墅。(2)代理商模式。参加者通过缴纳代理费，获得区县代理资格，推荐他人加入后，可获得代理补贴，同时获得拼团订单30个、推广订单50个、代理商城消费10%、招商补贴30%、直属代理商区消费3%、代理区互帮社区服务费10%的奖励。为获取更大利益，顾某X继续成立恩施州T农业有限公司(以下简称T公司)、恩施市W物流有限公司(以下简称W物流公司)、恩施市A商贸有限公司(以下简称A公司)等公司，归属D公司管理，并在重庆万州、辽宁沈阳、江苏南京、广东深圳等14个地方开设M公司分公司，与M公司共同作为D公司的关联公司开展相关业务。在此期间，顾某X又吸纳被告人喻某x、唐某x、冉某X等为市场股东。D公司及上述子公司的实际控制人均为顾某X，其中黄某任D公司的法定代表人兼副总经理；谭某自2019年8月至2020年8月任财务部负责人；向某X在公司注册的时候原为法定代表人，管理公司的数据中心，后法人代表变更为黄某x后任数据部负责人；刘某2019年10月至2020年6月任M公司商学院院长，冉某X2020年3月加入M公司，同年6月任商学院院长；喻某x自2019年10月起任M公司负责人；刘某2019年3月D公司成立时加入，任M公司物流部负责人；唐某x2019年11月起加入M公司负责管理销售团队，2020年3月成为公司市场股东；刘X自2020年5月起任D公司总经理。

2019年10月至2021年1月，顾某X等通过上述模式发展会员120余人并从中获利。经鉴定，D公司及其关联公司、分公司共计发展会员90448个，最大会员层级20级。经审计，D公司及其关联公司自2019年10月至2021年1月，共计收入1.6777245119亿元。

【法院观点】

本院认为，被告人顾某X、向某X、冉某X、刘某、谭某刘某、唐某x、喻某x、黄某x、刘X以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，十被告人均应当承担刑事责任。
顾某X等人组织、领导的参与传销活动的人员已达120人以上，属情节严重。在共同犯罪中，被告人顾某X系发起人，对整个犯罪活动起策划、指挥作用，被告人向某X、喻某x、黄某x、谭某、唐某x、刘某、刘X、刘某、冉某X各负其责，分工协作，在传销活动中均系组织者、领导者。在共同犯罪中，顾某X起主要作用，其余九被告人积极参加，对传销活动的顺利进行起到重要作用，均系主犯，但所起作用轻于顾某X。
向某X、冉某X、刘某均系抓获归案，但三人归案后能如实供述，有坦白情节，可依法从轻处罚。本院决定对六被告人减轻处罚，谭某有犯罪前科，本院酌情从重处罚。

【判决结果】

一、被告人冉某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。
二、扣押的电脑等财物，由扣押机关依法予以处理。