胡某某诈骗罪，公司除股东外的二号人物，经覃律辩护后认定从犯轻判

律师观点分析

公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。

被告人胡某某，男。因本案于2019年9月12日被宁波市公安局海曙分局被抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。

辩护人覃涛，浙江铭生律师事务所律师。

被告人朱某某，男。因本案于2019年9月12日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。

辩护人徐佩，浙江铭生律师事务所律师。

辩护人徐晨光，浙江铭生律师事务所律师。

浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2020]708号起诉书指控被告人胡某某、朱某某犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员张建国、被告人胡某某、朱某某及辩护人覃涛、徐佩到庭参加诉讼。现已审理终结。

浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年下半年开始，高某、刘某和单某博（均另案处理）通过汪某（另案处理）获得“某韵优品”平台的代理权，经商量后，高某等人招聘郑某（另案处理）全面负责该项目运营，上述四人约定对该项目按照各自的股份分配分红。后又招聘被告人胡某某担任业务总监，参与该项目。并招聘被告人朱某某和来某、程某、方某、周某滢、刘某（均另案处理）等人为业务经理，招聘林某兵（另案起诉）和周某宇、张某旋、黄某、程某（均另案处理）等人为业务员运行该项目。各业务员通过虚构玩家、客户身份在一些行业、投资群里面添加客户微信，假冒投资者的身份和客户聊天，发送虚拟盘的盈利截图等方式在群内烘托气氛，骗取客户投资“某韵优品”平台，后在群里不同业务员扮演的“大神”轮流带领下诱导客户运用公司设计的“倍投”法进行下注，从而骗取被害人焦某、杨某、楼某（住所宁波市海曙区）等多名被害人资金。现经查证，报案被害人损失资金共计人民币160余万元（具体报案被害人损失金额详见附表）。朱某某团队涉及金额为人民币约30万元。

后被告人朱某某等人继续利用该平台，采用类似方式，骗取被害人徐某人民币约7000元。

案发后，被告人胡某某退缴赃款人民币12万元。

公诉机关认为，被告人胡某某、朱某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与人合伙，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人胡某某诈骗数额特别巨大，被告人朱某某诈骗数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人胡某某、朱某某均系从犯，均应减轻处罚；被告人胡某某、朱某某自愿认罪认罚，建议判处被告人胡某某有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币八万元；判处被告人朱某某有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。公诉机关提交了到案经过、转账记录等交易明细、微信聊天记录、人事信息、业绩清单、培训材料、扣押笔录、户籍资料，证人张某的证言，被害人焦某、楼某、徐某等人的陈述，被告人胡某某、朱某某和同案参与人高某、刘某、单某博、郑某、林某兵、周某滢、来某、程某等人的供述与辩解，电子证物检查工作记录及辨认笔录等证据证实。

被告人胡某某、朱某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

被告人胡某某的辩护人提出胡某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，案发后积极退赃，且自愿认罪认罚，系初犯，有悔罪表现，请求对胡某某减轻处罚。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人胡某某、朱某某以非法占有为目的，与他人合伙，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中胡某某诈骗数额特别巨大，朱某某诈骗数额巨大，两被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡某某、朱某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法应减轻处罚。被告人胡某某已退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人胡某某、朱某某能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。各辩护人提出上述减轻、从宽处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币八万元。

（刑期自判决确定之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2025年1月11日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）

二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。

（刑期自判决确定之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2022年3月11日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）

三、已退赔的赃款人民币十二万元发还相应被害人；责令被告人胡某某、朱某某继续退赔相关被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。