王有勇律师
律师观点分析
公诉机关信阳市浉河区人民检察院。
被告人郭某，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。
被告人陈某，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月17日被监视居住。2021年1月28日被取保候审。
被告人高某，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。
指定辩护人王有勇，河南天宾律师事务所律师。
信阳市浉河区人民检察院起诉书及补正决定书指控：
2020年5月份至2010年9月份，被告人郭某、陈某、高某为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助。
其中，被告人郭某将其名下的三张银行卡（中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国建设银行卡）、U盾及手机号卖给微信名为“特种兵-独狼”的人，获利600元；经查，2020年9月1日至2020年9月30日，被告人郭某尾号0720的银行卡支付结算金额为124.5693万元，包括2020年9月4日被害人吴某被骗的15000元。被告人郭某尾号0720的银行卡的银行卡涉及诈骗案件24起。
2020年8月，被告人陈某将一张中国农业银行卡及U盾卖给他人，获利800元。经查：2020年9月1日至2020年9月30日，被告人陈某尾号2679的银行卡支付结算金额为97.5532万元，包括被害人吴某的73800。被告人陈某尾号2679的银行卡涉及诈骗案件案件26起。
2020年5月以来，被告人高某将其办理的两张银行卡（中国农业银行、中国工商银行）及手机号卖给微信号为×××、微信名为“故里”的人，共获利1800元。经查：2020年9月1日至2020年9月30日，被告人高某尾号7501的银行卡支付结算金额为131.4561万元。
对上述指控，公诉机关提供有：1.户籍证明、到案经过、前科证明、公安部反诈平台提取资料、支付宝收支明细、银行卡交易明细等；2.被害人吴某的陈述；3.被告人郭某、陈某、高某的供述和辩解；4.微信收款记录。
公诉机关认为，被告人郭某、陈某、高某为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己名下的银行卡出售给他人，为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郭某、陈某、高某到案后，自愿如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人郭某有期徒刑6至8个月，并处罚金人民币1万元；被告人陈某有期徒刑6至8个月，并处罚金人民币5000元，可适用缓刑；被告人高某有期徒刑6至8个月，并处罚金人民币5000元。现提起公诉，请依法判处。
被告人郭某、陈某、高某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。
被告人郭某的辩护人对本案定性不持异议，现提出如下辩护意见：1.自首；2.自愿认罪认罚；3、初犯、偶犯；4、已退出违法所得和缴纳罚金。建议对被告人郭某从轻、减轻处罚。
被告人陈某的辩护人对本案定性不持异议，现提出如下辩护意见：1.系坦白；2.自愿认罪认罚；3、初犯、偶犯；4、愿意退违法所得和缴纳罚金；5.在校学生，法律意识淡薄。建议对被告人陈某从轻处罚适用缓刑。
被告人高某的辩护人对本案定性不持异议，现提出如下辩护意见：1.系坦白；2.自愿认罪认罚；3、初犯、偶犯；4、犯罪时间短、获利少，主观恶性小；5、愿意退违法所得和缴纳罚金。建议对被告人高某从轻处罚。
经审理查明，2020年5月份至2020年9月份，被告人郭某、陈某、高某为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助。
其中，被告人郭某将其名下的三张银行卡（中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国建设银行卡）、U盾及手机号卖给微信名为“特种兵-独狼”的人，获利600元；经查，2020年9月1日至2020年9月30日，被告人郭某尾号0720的银行卡支付结算金额为124.5693万元，包括2020年9月4日被害人吴某被骗的15000元。被告人郭某尾号0720的银行卡的银行卡涉及诈骗案件24起。
2020年8月，被告人陈某将一张中国农业银行卡及U盾卖给他人，获利800元。经查：2020年9月1日至2020年9月30日，被告人陈某尾号2679的银行卡支付结算金额为97.5532万元，包括被害人吴某的73800。被告人陈某尾号2679的银行卡涉及诈骗案件案件26起。
2020年5月以来，被告人高某将其办理的两张银行卡（中国农业银行、中国工商银行）及手机号卖给微信号为×××、微信名为“故里”的人，共获利1800元。经查：2020年9月1日至2020年9月30日，被告人高某尾号7501的银行卡支付结算金额为131.4561万元。
案发后，被告人陈某、高某于2020年10月27日被抓获，被告人郭某于同年10月28日投案。
在本案审理过程中，被告人郭某、陈某主动退缴各自违法所得人民币600元、800元。
上述事实，被告人郭某、陈某、高某在开庭审理过程中亦无异议，并有上述被告人在公安机关供述；被害人吴某的陈述；户籍证明、学生证明、到案经过、前科证明、公安部反诈平台提取资料、支付宝收支明细、银行卡交易明细等、微信收款记录、社会调查报告、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。
法院认为，被告人郭某、陈某、高某为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己名下的银行卡出售给他人，为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。信阳市浉河区人民检察院指控上述被告人犯罪罪名成立。被告人郭某主动投案，并能如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚；主动退缴违法所得及缴纳罚金，且系初犯，可酌情从轻处罚。被告人陈某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚；主动退缴违法所得及缴纳罚金，且系初犯及在校学生，可酌情从轻处罚。被告人高某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚；系初犯，可酌情从轻处罚。上述辩护意见，法院予以支持。公诉机关量刑建议适当，法院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人郭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）
二、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人高某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。
四、被告人郭某、陈某已退缴的违法所得,依法没收，上缴国库。
五、继续追缴被告人高某的违法所得人民币1800元,依法没收，上缴国库。