A某诈骗罪一案一审刑事判决书

律师观点分析

秦某某诈骗罪一案一审刑事判决书 黑龙江省富裕县人民法院 刑事判决书 （2015）富裕刑初字第63号 公诉机关黑龙江省富裕县人民检察院 被告人泰xx，男，汉族，初中文化，农民。 辩护人杜胜利，河南上合律师事务所律师。 被告人曹xx，男，汉族，初中文化，农民。 辩护人柏立国，黑龙江弘义律师事务所律师。 被告人李xx，男，汉族，初中文化，农民。 辩护人孙欢欢，黑龙江铭昊律师事务所律师。 被告人常xx，男，汉族，初中文化，农民。 辩护人冯彦龙，黑龙江铭昊律师事务所律师。 黑龙江省富裕县人民检察院以富检刑诉（2015）40号起诉书，指控被告人泰xx、曹xx、李xx、常xx诈骗罪，于2015年3月6日向本院提起公诉。本院于日立案受理，并依法组成合议庭，于2015年3月31日公开开庭审理了本案。富裕县人民检察院指派检察员牛艳红出庭支持公诉，被告人泰xx及辩护人杜胜利、被告人曹xx及辩护人柏立国、被告人李xx及辩护人孙欢欢、被告人常xx及辩护人冯彦龙到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。 黑龙江省富裕县人民检察院以富检刑诉（2015）40号起诉书指控：2014年4、5月份，被告人泰xx、曹xx、李xx、常xx在河南安阳县家中预谋利用虚假的中奖卡片实施诈骗，并进行了分工，由李xx、常xx外出到黑龙江省哈尔滨市、齐齐哈市等地散发中奖卡片，由泰xx、曹xx冒充公证人员接听中奖电话骗取被害人的钱财。2014年6月29日，富裕县居民被害人冯xx将捡到中奖卡片刮开发现中得二等奖，奖品为一台奥迪A6轿车。后冯xx按着卡片上的兑奖电话与对方联系，被泰xx、曹xx以交税款和手续费等名义先后诈骗人民币101000元，赃款被四人均分。 案发后，被告人曹xx、李xx、常xx返还被害人人民币78000元。 经侦查，被告人泰xx、曹xx、李xx、常xx2014年8月24日被富裕县公安局在河南省安阳市抓获。 公诉机关认为，被告人泰xx、曹xx、李xx、常xx以非法占有为目的，骗取被害人财物，数额巨大的行为，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人泰xx、曹xx、李xx、常xx均系主犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一款、第二十六之规定处罚。并建议对被告人泰xx、曹xx、李xx、常xx在有期徒刑三年四年间判处刑罚，并处罚金。 被告人泰xx、曹xx、李xx、常xx对公诉机关指控其犯诈骗罪未提出辩解意见及量刑意见。 被告人泰xx的辩护人杜胜利提出如下辩护意见，被告人泰xx无前科、劣迹系初犯，自愿认罪，积极退还赃款，在本次犯罪过程中作用相对较小，可对其适用缓刑； 被告人曹xx的辩护人柏立国提出如下辩护意见，被告人曹xx自愿认罪，如实供述犯罪事实，积极返赃，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，可对其从轻处罚； 被告人李xx的辩护人孙欢欢提出如下辩护意见，被告人李xx如实供述犯罪事实，主观恶意较小，本次犯罪是初犯，积极返赃并愿意缴纳罚金，犯罪情节轻微，手段简单，不是本起犯罪的核心人员，在犯罪中也不起关键作用，予以从轻处罚，对其判处缓刑； 被告人常xx的辩护人冯彦龙提出如下辩护意见，被告人常xx如实供述犯罪事实，主观恶意较小，本次犯罪是初犯，积极返赃并愿意缴纳罚金，犯罪情节轻微，在犯罪中的地位最低，作用最小，予以从轻处罚，对其判处缓刑。 经审理查明：被告人泰xx、曹xx、李xx、常xx系同学关系，2014年4、5月份，被告人李xx、曹xx、常xx在一起聚餐，被告人李xx提出用虚假的中奖卡片实施诈骗，又打电话约泰xx，泰xx到场后，四被告经过密谋，并进行了分工，由泰xx购买电话及电话卡，曹xx负责购买银行卡、印制中奖卡片、发票、发货及取款，李xx、常xx帮助发货、取货并外出到黑龙江省哈尔滨市、齐齐哈市等地散发中奖卡片，由泰xx、曹xx冒充公证人员接听中奖电话骗取被害人的钱财。2014年6月29日，富裕县居民被害人冯xx将捡到中奖卡片刮开发现中得二等奖，奖品为一台奥迪A6轿车。后冯xx按着卡片上的兑奖电话与对方联系，被泰xx、曹xx以交税款和手续费等名义先后四次诈骗人民币101000元，赃款由曹xx支取扣除各种费用，余款被四人均分。 另查明，被告人李xx、曹xx、常xx于2015年3月5日，被告人泰xx于2015年3月17日共返还被害人人民币101000元。 2014年8月24日，被告人李xx、泰xx、曹xx、常xx被富裕县公安局在河南省安阳市抓获。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实： （一）书证 1、协助查询存款回执、查询结果的回复、银行交易明细、扣押清单情况。 2、户籍证明，证实被告人李xx、泰xx、曹xx、常xx系具有完全刑事责任能力的成年人。 （二）被害人陈述 被害人冯xx的陈述，证实自己刮奖被骗的事实。 （三）被告人供述和辩解 被告人泰xx、曹xx、李xx、常xx供述，证实2014年5月在河南安阳县吃饭席间预谋利用虚假的中奖卡片实施诈骗，并进行了分工，由李xx、常xx外出到黑龙江省哈尔滨市、齐齐哈市等地散发中奖卡片，由泰xx、曹xx冒充公证人员接听中奖电话骗取被害人的钱财的事实。 （四）其它证据材料 抓获经过，2014年8月24日，被告人李xx、泰xx、曹xx、常xx被富裕县公安局在河南省安阳市抓获。 上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，足以认定 本院认为：被告人泰xx、曹xx、李xx、常xx无视国家法律，以非法占有为目的，骗取被害人财物，数额巨大，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人泰xx、曹xx、李xx、常xx非法占有为目的，骗取被害人财物，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人泰xx的辩护人杜胜利、被告人曹xx的辩护人柏立国、被告人李xx的辩护人孙欢欢、被告人常xx的辩护人冯彦龙提出的被告人泰xx、曹xx、李xx、常xx自愿认罪，积极退还全部赃款，予以从轻处罚的辩护意见，符合有关法律规定，予以采纳，提出被告人主观恶意较小、无前科、劣迹系初犯的辩护意见，在量刑时予以考虑，被告人泰xx的辩护人杜胜利、被告人李xx的辩护人孙欢欢、被告人常xx的辩护人冯彦龙提出的被告人泰xx、李xx、常xx在犯罪过程中，各自所起的作用小，可判处缓刑的辩护意见，因被告在犯罪过程中，分工明确，各负其责，且诈骗数额巨大，故该意见，不予采纳。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人均起主要作用，均系主犯。鉴于被告人曹xx、泰xx、李xx、常xx案发后自愿认罪，如实供述其犯罪事实，退还全部赃款，可对其从轻处罚，公诉机关对被告人泰xx、曹xx、李xx、常xx提出的量刑建适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第、第二十五条、第一款、第二十六之、第五十二条、第五十三条和第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人泰xx犯诈骗罪，判处有期徒刑年三年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2017年8月24日止。罚金从判决之日起三十日内缴纳。） 二、被告人曹xx犯诈骗罪，判处有期徒刑年三年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2017年8月24日止。罚金从判决之日起三十日内缴纳。） 三、被告人李xx犯诈骗罪，判处有期徒刑年三年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2017年8月24日止。罚金从判决之日起三十日内缴纳。） 四、被告人常xx犯诈骗罪，判处有期徒刑年三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2017年8月24日止。罚金从判决之日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长袁克斌 审判员杨恩广 代理审判员陈聪 二〇一五年五月七日 书记员李秉琦 本判决中引用的法律条文的内容 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条：第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚