安阳诈骗罪案例：通过打电话的方式，骗取多数人钱财，数额巨大，行为已构成诈骗罪

律师观点分析

公诉机关安阳市文峰区人民检察院。

被告人孙XX，男。

被告人张XX，女。

作为被告人孙XX辩护律师，基本案情如下：

安阳市文峰区人民检察院指控，2018年初，秦XX、孙XX（均已判刑）合谋通过向不特定对象打电话的方式实施诈骗。秦XX负责购买公民个人信息，购买实施诈骗用的所谓“礼品”（护眼仪、狗年纪念币等）和电话机、手机卡、服务器等设备，并编制诈骗“话术单”。孙XX负责招聘被告人张XX等6人充当话务员（其他五人均已判刑），向话务员培训“话术单”内容，由话务员冒充“北京市收藏协会”工作人员，以免费赠送“狗年纪念币、护眼仪、黄金会员卡”为诱饵，以缴纳个人所得税为名诈骗被害人人民币400元。在第一步诈骗成功后，孙XX及其指使的话务员以回访名义再次联系被害人，欺骗被害人收到的礼品中有一张“刮刮奖”可以刮奖（均显示中得二等奖“黄金三件套”），再以该奖品价值1万多元，需要缴纳个人所得税为名，骗取对方人民币1000元。该团伙通过快递公司向被害人发货，快递公司以代收货款的方式向被害人收取“所得税”。

被告人孙XX（系孙XX弟弟、秦XX妻弟）明知秦XX、孙XX等人实施电信诈骗，仍将自己位于安阳市北关区前崇义村安楚路南7号的院落提供给孙XX等人，帮助秦XX下载、打印公民信息数据交给孙XX使用，并负责该团伙诈骗用“礼品”的收发货，以及从快递公司结算诈骗所得款。

2018年4月1日，公安机关将正在实施诈骗活动的孙XX和五名话务员当场抓获。经查，该团伙共拨打诈骗电话10××1次，诈骗得逞57笔34200元，未得逞125笔60200元（未得逞是指已邮寄“礼品”或“奖品”而尚未得到被害人汇款）。其中：被告人张XX拨打电话2041次，得逞5笔金额2600元，未得逞11笔金额4400元。

公诉机关提供了户籍证明、无前科证明、抓获证明、快递回执单、情况说明、微信聊天记录、扣押物品清单、物品照片、同案犯刑事判决书等相关书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述和辩解，辨认笔录、现场勘查笔录等，认为被告人孙XX、张XX的行为已构成诈骗罪；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定予以惩处。

被告人孙XX对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。

被告人孙XX的辩护人对指控无异议，认为孙XX在本案中从犯的地位相比较拨打电话的六名话务员作用较小；对于收发快递的行为来说，不是孙XX单独进行的，也是在其上下班途中顺道取回；希望从轻处罚。

被告人张XX对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。

被告人张XX的辩护人对指控的罪名无异议，认为被告人张XX是初次犯罪，且在此过程中存在犯罪未遂的情节，目前处于怀孕期间，希望从轻处罚。

经审理查明，

2018年初，秦XX、孙XX（均已判刑）合谋通过向不特定对象打电话的方式实施诈骗。秦XX负责购买公民个人信息，购买实施诈骗用的所谓“礼品”（护眼仪、狗年纪念币等）和电话机、手机卡、服务器等设备，并编制诈骗“话术单”。孙XX负责招聘被告人张XX等六人充当话务员（其他五人均已判刑），向话务员培训“话术单”内容，教授犯罪方法，让话务员按照“话术单”内容给全国各地拨打电话。由话务员冒充“北京市收藏协会”工作人员，以免费赠送“狗年纪念币、护眼仪、黄金会员卡”为诱饵，以缴纳个人所得税为名诈骗被害人人民币400元。在第一步诈骗成功后，孙XX及其指使的话务员以回访名义再次联系被害人，欺骗被害人收到的礼品中有一张“刮刮奖”可以刮奖（均显示中得二等奖“黄金三件套”），再以该奖品价值1万多元，需要缴纳个人所得税为名，骗取对方人民币1000元。该团伙通过快递公司向被害人发货，快递公司以代收货款的方式向被害人收取“所得税”。

被告人孙XX（系孙XX弟弟、秦XX妻弟）明知秦XX、孙XX等人实施电信诈骗，仍将自己位于安阳市北关区前崇义村安楚路南7号的院落提供给孙XX等人，帮助秦XX下载、打印公民信息数据交给孙XX使用，并负责该团伙诈骗用“礼品”的收发货，以及从快递公司结算诈骗所得款。

2018年4月1日，公安机关将正在实施诈骗活动的孙XX和其他五名话务员当场抓获。经查，该团伙共拨打诈骗电话10××1次，诈骗得逞57笔34200元，未得逞125笔60200元（未得逞是指已邮寄“礼品”或“奖品”而尚未得到被害人汇款）。其中：被告人张XX拨打电话2041次，得逞5笔金额2600元，未得逞11笔金额4400元。

罪犯秦XX、孙XX已退出非法所得34200元。

2018年10月5日，被告人张XX到公安机关投案自首。

2019年2月27日，被告人孙XX到公安机关投案自首。

认定上述事实的证据如下：

......

十八、抓获经过证实，二被告人系投案自首。

另有二被告人的户籍证明、无前科证明、同案犯秦XX等人的刑事判决书在卷可查。

以上证据经当庭举证、质证，予以确认。

法院认为，被告人孙XX、张XX伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，通过打电话的方式，骗取不特定多数人的钱财，数额巨大，二人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人孙XX帮助下载、打印公民个人信息、发货、收取回款等；被告人张XX根据孙XX的安排按照“话术单”拨打诈骗电话；在共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯。二被告人主动投案，并如实供述犯罪事实，认定自首。对二被告人予以减轻处罚。二被告人的辩护人据此提出的相关辩护意见予以采纳。被告人孙XX参与该共同犯罪中多个主要环节，作用明显；被告人张XX等人仅受指挥按照“话术单”拨打诈骗电话；故被告人孙XX的辩护人比较在共同犯罪中所起作用的意见不成立。被告人张XX在共同犯罪中作用较轻，有自首情节，能认罪悔罪，又系怀孕妇女，依法判处缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二三款之规定，判决如下：

一、被告人孙XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；

二、被告人张XX犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；并处罚金人民币四千元；