沈某某诈骗罪一审争取缓刑

案件描述

公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。

被告人沈XX，男，1987年9月出生于江苏省金湖县，汉族，中专文化，个体户，住江苏省金湖县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月19日被诸暨市公安局刑事拘留，同年2月12日转取保候审，2019年2月1日转监视居住，同年8月1日转取保候审。

辩护人吕佳凤，浙江永腾律师事务所律师。

被告人吉XX，男，1986年4月出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，农民，住江苏省金湖县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月19日被诸暨市公安局刑事拘留，同年2月12日转取保候审，2019年2月1日转监视居住，同年8月1日转取保候审。

辩护人何XX，浙江XX律师事务所律师。

浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2019)1161号起诉书指控被告人沈XX、XX虎犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同月29日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年10月17日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员宋XX等出庭支持公诉，被告人沈XX及其辩护人吕佳凤、被告人吉XX及其辩护人何XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

浙江省诸暨市人民检察院指控：

2017年12月份，被告人沈XX、吉XX诈骗钱财，在网上学习了冒充小额贷款公司工作人员骗钱的方式后，准备手机卡、手机、银行卡、QQ号等，并找人制作了小额贷款网站，可由网络的搜索功能找到该网站。当有被害人需要贷款时，被告人沈XX、吉XX要求被害人添加X的X号和X等微信号，并以包装费、保险费、手续费、还款能力证明等为由向被害人诈骗钱财。2018年1月7日至1月8日，被告人沈XX、吉XX以撤销不良记录、包装费、还款能力证明、保险费、滞纳金等为由向被害人许某骗取共计人民币8300元；2018年1月7日，被告人沈XX、吉XX以还款能力证明为由向被害人温X骗取共计人民币7250元。案发后，二被告人已退缴赃款。

为证明上述指控，公诉机关向本院提交了被害人许某、温某的陈述，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单及照片，微信转账记录，聊天记录截图，银行卡交易明细清单，借贷合同书，暂扣款票据，全国常住人口详情，归案经过，被告人沈XX、吉XX及同案犯常XX的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人沈XX、吉XX以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财共计15550元，数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。提请本院对被告人沈XX、吉XX分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。鉴于被告人沈XX、吉XX已退赃且自愿认罪认罚，建议分别判处有期徒刑九个月至一年并适用缓刑并处罚金。

被告人沈XX、吉XX对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，均表示认罪认罚。

辩护人吕佳凤及辩护人何XX对案件的定性均无异议，均提出如下辩护意见：1.被告人系坦白且已退赃，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚；2.被告人犯罪情节较轻，实施网络诈骗行为不超过一个月，非法获利金额仅1.5万余元；3.被告人系初犯、偶犯。综上，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。

经审理查明：

2018年1月，被告人沈XX、吉XX以网络推广小额贷款为由获取被害人信息后，由被告人吉XX冒充贷款工作人员电话联系被害人并要求对方添加指定X号，由被告人沈启尧冒充贷款工作人员在X上与被害人聊天并要求对方添加指定微信号，以贷款需要交纳包装费、贷款保险金、还款能力保证金、撤销不良征信费、滞纳金等费用为由从被害人许某处骗得人民币8300元、从被害人温某处骗得人民币7250元，共计骗取人民币15550元。

案发后，被告人沈XX、吉XX共向公安机关退缴违法所得人民币21000元。

另查明，被告人沈XX、吉XX作案使用的手机四只、笔记本电脑二台，已由诸暨市公安局扣押。

对公诉机关提供的证据，被告人沈XX及其辩护人吕佳凤、被告人吉XX及其辩护人何XX经庭审质证均无异议，本院经查证属实，依法予以确认。

本院认为,被告人沈XX、吉XX以非法占有为目的，利用现代网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，依法均应追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人沈XX、吉XX归案后能如实供述自己罪行且自愿认罪认罚，并已退缴违法所得，依法予以从宽处理，并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议与法相适，本院予以采纳。辩护人提出对被告人沈XX、吉XX从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人沈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；

二、被告人吉XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；

三、被告人沈XX、吉XX退缴在公安机关的违法所得人民币21000元，其中返还被害人许某人民币8300元，返还被害人温某人民币7250元，剩余款项由公安机关依法处理；扣押在案的笔记本电脑及手机，由扣押机关诸暨市公安局依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于浙江省绍兴市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

律师观点分析

公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。

被告人沈某，因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月19日被诸暨市公安局刑事拘留，同年2月12日转取保候审，2019年2月1日转监视居住，同年8月1日转取保候审。

辩护人吕佳凤，浙江永腾律师事务所律师。

被告人吉某，因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月19日被诸暨市公安局刑事拘留，同年2月12日转取保候审，2019年2月1日转监视居住，同年8月1日转取保候审。

辩护人何XX，浙江XX律师事务所律师。

浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉某号起诉书指控被告人沈某、XX虎犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同月29日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年10月17日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员等出庭支持公诉，被告人沈某及其辩护人吕佳凤、被告人吉某及其辩护人何XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

浙江省诸暨市人民检察院指控：

2017年12月份，被告人沈某、吉某诈骗钱财，在网上学习了冒充小额贷款公司工作人员骗钱的方式后，准备手机卡、手机、银行卡、QQ号等，并找人制作了小额贷款网站，可由网络的搜索功能找到该网站。当有被害人需要贷款时，被告人沈某、吉某要求被害人添加X的X号和X等微信号，并以包装费、保险费、手续费、还款能力证明等为由向被害人诈骗钱财。2018年1月7日至1月8日，被告人沈某、吉某以撤销不良记录、包装费、还款能力证明、保险费、滞纳金等为由向被害人许某骗取共计人民币8300元；2018年1月7日，被告人沈某、吉某以还款能力证明为由向被害人温X骗取共计人民币7250元。案发后，二被告人已退缴赃款。

为证明上述指控，公诉机关向本院提交了被害人的陈述，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单及照片，微信转账记录，聊天记录截图，银行卡交易明细清单，借贷合同书，暂扣款票据，全国常住人口详情，归案经过，被告人沈某、吉某及同案犯常XX的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人沈某、吉某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财共计15550元，数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。

被告人沈某、吉某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，均表示认罪认罚。

辩护人吕佳凤及辩护人何XX对案件的定性均无异议，均提出如下辩护意见：1.被告人系坦白且已退赃，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚；2.被告人犯罪情节较轻，实施网络诈骗行为不超过一个月，非法获利金额仅1.5万余元；3.被告人系初犯、偶犯。综上，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。

经审理查明：

本院认为,被告人沈某、吉某以非法占有为目的，利用现代网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，依法均应追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人沈某、吉某归案后能如实供述自己罪行且自愿认罪认罚，并已退缴违法所得，依法予以从宽处理，并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议与法相适，本院予以采纳。辩护人提出对被告人沈某、吉某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人沈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；

二、被告人吉某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；

三、被告人沈某、吉某退缴在公安机关的违法所得人民币21000元，其中返还被害人许某人民币8300元，返还被害人温某人民币7250元，剩余款项由公安机关依法处理；扣押在案的笔记本电脑及手机，由扣押机关诸暨市公安局依法处理。