律师观点分析
柳某诈骗案辩护效果体现在:
1、争取到取保候审。柳某涉嫌诈骗于2019年7月28日被浙江省衢州市开化县公安局刑事拘留,同年9月3日争取到取保候审。
2、争取到减轻处罚。柳某诈骗15万,系诈骗金额巨大,法定刑3年以上10年以下,开化法院减轻处罚判处其有期徒刑1年10月并适用缓刑。
3、争取到适用缓刑。
公诉机关浙江省开化县人民检察院。
被告人柳旭,女,
1988年5月10日出生于湖北省通城县,公民身份号码421222198805106828,汉族,初中文化,住通城县四庄乡清水村二组。因本案于2019年7月28日被开化县公安局刑事拘留,同年9月3日变更为取保候审。2020年4月21日被本院继续取保候审。现在居住地候审。
辩护人曾宪扬,湖南远达律师事务所律师。
浙江省开化县人民检察院以开检一部刑诉〔2020〕334号起诉书指控被告人林添焕、赵谋富、谢日鸿、肖洋科、林淑华、卢凤连、柳旭、柳娟、柳迟旭、赵旬亚、赵观明犯诈骗罪,于2020年4月20日向本院提起公诉。因疫情,本案于2020年4月22日裁定中止审理,于2020年7月31日恢复审理。本院适用普通程序,依法组成合议庭,不公开召开庭前会议,公开开庭审理了本案。
浙江省开化县人民检察院指派检察员缪书锦出庭支持公诉,被告人林添焕及其辩护人刘建平、被告人赵谋富及其辩护人厉建卫、被告人谢日鸿及其辩护人汪跃群、被告人肖洋科及其指定辩护人徐文兴、被告人林淑华及其指定辩护人康海锋、被告人卢凤连及其指定辩护人姜细发、被告人柳旭及其辩护人曾宪扬、被告人柳娟及其指定辩护人程卫中、被告人柳迟旭及其指定辩护人江伟平、被告人赵旬亚及其指定辩护人刘樟龙、被告人赵观明及其指定辩护人方国强均到庭参加诉讼。现已审理终结。辩护人曾宪扬对起诉书指控的罪名无异议,提出:被告人柳旭是从犯,无刑事犯罪前科,已退出违法所得。综上,建议对被告人柳旭适用缓刑,并适当缩短缓刑考验期限。被告人柳旭的供述与辩解,证实2019年2月底,卢中刚叫其三姐妹一起跟着他上班,其同意了。接着他们就住到了通城县里,白天一起到沙堆镇打电话诈骗,做了2、3天,就换地方去修水,其三姐妹也跟着一起去了修水港口镇。做了一个多月,之后回到修水,白天在附近山上打电话,一直到7月底被抓。林添焕中途回家过一个多月。其加入后是林添焕给其话术本,谢日鸿也会教其怎么打电话。
最后一个群其的QQ昵称是“一路狂”,之前的群其的昵称是“好运连连”,后来群里又来一个“好运连连”,其就改成一个太阳的图标。一开始QQ群主是林添焕,负责操作电脑,他走了就变成谢日鸿了。其和柳娟都是一起的,柳迟旭有时和其们一组,有时和赵谋富一组,林添焕回来后和其们一组,使用电脑的人一组,是谢日鸿和赵谋富。卢中刚带着卢凤连、赵红元、赵帅洪,赵旬亚带着他那边几个亲戚。其们有提供自己的银行卡给谢日鸿,他经常会把钱打过来,其提供自己的邮政银行卡有3次。打进来的钱都是晚上10点多打过来,一次4、5万元,其收到后扣除自己的工资再转给谢日鸿。这张银行卡没有其他大额的进账。其与作案团伙里的其他人没有借贷关系。如果是打到别人的卡,卢中刚、柳娟、柳迟旭他们会通过微信和支付宝转给其工资,单笔几百到几千元。工资是骗到钱的40%,其一般负责前面的打电话,所以其拿20%。其和其姐、林添焕及另一个人在6月下旬骗到一笔3万多元钱。其和柳娟每次拿的都是一样多的,其拿到3万多元。
诈骗方式:打电话给要骗的人,说他们在淘宝买的衣服有质量问题要回收,并把钱翻倍还给他们。钱通过银行或贷款平台退,其主要做到这里,后面部分转给别人接手。如果是银行转账,就想办法知道卡里有多少钱,把钱骗过来。贷款平台就说钱打到他们贷款账号,让他们去贷款把钱打过来
被告人柳旭犯诈骗罪,判处有期徒刑一年十个月,缓刑
二年四个月(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算),并处罚
金24000元;
