侦查阶段，为涉嫌非法经营罪，涉案金额过亿元的委托人争取变更措施为取保候审

律师观点分析

一、案件情况：

公安机关指控，同案人一设立公司，雇佣包括委托人在内的多人从事非法买卖外汇活动。非法买卖外汇金额特别巨大，折合人民币过亿元。

公安机关认为本案多人实施《中华人民共和国刑法》第二百二十五条所述非法经营活动，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。

根据其指控的内容，情节特别严重，可能判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

二、案件点评：

非法经营罪侵犯的客体应该是市场秩序，为了保证限制买卖物品和进出口物品市场，国家实行上述物品的经营许可制度。在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序、情节严重的，以非法经营罪追究行为人的法律责任。

律师认为，现有事实与证据不能证实委托人构成非法经营罪或其他任何犯罪。退一步而言，即便委托人确在其不具有明知故意的情况下，客观上对非法经营活动提供了一定帮助，据此以非法经营罪立案追究，仍存在争议。

其一、本案以非法经营罪定罪尚存在重大争议，现有证据、事实未能证明有犯罪事实或者犯罪行为系委托人所为。非法经营罪是指行为人实施《中华人民共和国刑法》第二百二十五条所述非法经营活动，从而构成犯罪。非法经营罪侵犯的客体应该是市场秩序。客观方面表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。本罪的主体是一般主体，主观方面由故意构成，并且具有谋取非法利润的目的。首先，委托人主观方面不存在非法经营的故意，与其他嫌疑人不构成共犯关系，依法不应构成非法经营罪。根据相关法律规定，如果行为人没有以谋取非法利润为目的，而是由于不懂法律、法规，从事或协助参与相关非法经营活动的，不应当以本罪论处。其次，若该公司涉案，单位涉嫌非法经营罪，应系对直接负责的主管人员和其他主要责任人员进行追究，而不应追究被雇佣方即委托人的责任。

其二、在未查明犯罪事实的情况下，因本罪尚存在重大争议，建议检察机关对委托人不予批准逮捕，以便于查明事实真相，防止冤错案的发生，同时便于其照顾家人，以实现刑事司法法律效果与社会效果相统一。

其三，再退一步而言，即便证据充分，涉嫌非法经营罪，委托人在本案中，亦起次要或辅助作用。并且所涉犯罪情节轻微，主观恶性较小，无再犯或危害社会的可能性，确无逮捕或继续采取羁押性措施的必要性。

经律师及时介入后，人民检察院采纳律师的辩护意见，成功给委托人争取变更强制措施为取保候审。

三、建议与意见：

涉及刑事犯罪，应当及时介入辩护，经律师了解案件事实后，再分析是否可能先为当事人争取取保候审，并考虑后续的辩护策略。