李某开设赌场一案

律师观点分析

案件背景

2016年年初，罗某1、王恬、贾某荣、刘某1、罗某2（以上五人均另案处理）共谋商议，以营利为目的，成立成都木樨网络科技有限公司，下设财务部、后勤部、运营部、客服部等部门，运营“木樨乐园”“木樨娱乐”“龙游天下”“海洋之星”四个具有涉赌性质的游戏平台，并在游戏平台内设棋牌、捕鱼等多个小游戏，从事提供人民币与游戏币兑换功能的供他人赌博的活动。2016年年初胡某成为成都木樨网络科技有限公司客服人员，工作3个月左右时间成为公司B级代理，获得百分之三十利润分成；2017年4月份开始，胡某与被告人王某共同成立成都木樨网络科技有限公司武某分公司，作为A级代理负责四个涉赌游戏平台的推广业务，获得百分之六十利润分成，所获得提成由胡某与王某五五分成；2017年8月份开始，王某不再参与游戏代理，由胡某一人独自经营武某分公司，获得百分之六十利润分成。2017年11月份，胡某与被告人李某合伙成立成都木樨网络科技有限公司城南分公司，作为A级代理负责四个涉赌游戏平台的推广业务，获得百分之六十利润分成，所获得提成由胡某与李某五五分成；期间武某分公司由胡某一人一直经营，同期胡某B级代理也一直持续经营。担任公司代理商期间胡某分得B级代理提成70131元、A级代理提成419286元，共计489417元；王某分得提成124119元；李某分得提成72842元。

律师辩护意见

1、李某通过胡某某介绍进入成都木樨网科技有限公司，其目的就是为了获取一份工作，挣一份收入，入职后也是一名普通员工，起初并无犯罪的主观故意。2017年11月份，胡某某和李某合伙成立城南分公司，至案发时间较短，客户也基本上都是胡某某带过去的，同时李某自己也在玩案涉的几款游戏，虽被认定为A级代理，但其没有真正地向客户推广，故其主观恶性不深，社会危害性相对较小。

2、从李某在公司中的地位、作用、参与程度、获利数额来看，李某不属于公司的核心、骨干人员，在共同犯罪中所起作用较小，属于从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。

3、李某到案后，能够积极配合公安机关的工作，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；李某无犯罪前科，属于偶犯、初犯，可以酌情从轻处罚。

4、李某在公安侦查阶段就表示认罪、认罚，认罪态度较好，确有悔罪表现；在本案审查起诉阶段，李某继续表示认罪、认罚，并签署了《认罪认罚具结书》，其亲属代李某将非法所得72842元全部退缴。

5、本案李某涉嫌开设赌场罪，属于非暴力型犯罪，不具有人身危险性，犯罪情节较轻，确有悔罪表现，不致再危害社会，具备适用缓刑的条件，建议对李某适用缓刑。

刑事判决书节选

关于被告人李某的辩护人提出的“被告人李某主观恶性不深，社会危害性较小”的辩护意见，经查，被告人李某以营利为目的，为赌博网站担任代理参与利润分成，已达情节严重，非系社会危害性较小，对该辩护意见不予采纳；对辩护人提出的“被告人李某系坦白，系初犯、偶犯，认罪认罚，退缴全部非法所得，无人身危险性”的辩护意见，经查属实，予以采纳。

本院认为，被告人王某、李某以营利为目的，为赌博网站担任代理，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处；量刑建议适当，依法予以采纳。被告人王某、李某在共同犯罪中系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人李某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；退缴全部违法所得，依法予以酌情从轻处罚。被告人王某、李某自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。

判决结果

被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。

办案小结

我接受委托后第一时间到看守所进行会见，通过会见了解到，李某所在的成都木樨网科技有限公司多人已被判刑，为尽快了解同案犯判刑情况，通过中国裁判文书网查询到山东省××县人民法院两个刑事判决书（第一批23人、第二批28人，均为成都木樨公司人员），将同案人员的拘留时间、逮捕时间、退赃时间、取保时间、地位作用、涉案金额、判刑情况等进行列表分析，找出内在规律，再结合李某在公司中的地位、作用、参与程度、涉案数额，以及有利因素、不利因素，确定了下一步的辩护思路，并与李某亲属充分沟通，达成初步共识。

该案移送审查起诉后，及时与承办检察官进行沟通，在递交取保候审申请书时，将制作的《成都木樨网络科技有限公司开设赌场一案相关人员处理情况表》一并交承办检察官。后来得知，检察官对辩护人前期细致的工作给予赞扬。结合同案人员处理情况，经与办案检察官多次沟通，李某顺利被变更强制措施为取保候审，并从看守所获释，对此李某及其其亲属较为满意，对辩护人深表感谢；在法院审判阶段，结合本案事实、证据认真撰写辩护词、参与庭审，最终法院对李某判处了缓刑。