为赌客提供大额现金兑换
最终让“赚钱梦”
变成“牢狱灾”
案情回顾
被告人郭某在明知自己没有外汇兑换资质的情况下，依然于2023年3月至2024年9月期间多次出境，至中国澳门特别行政区某赌场，向赌场内客人提供人民币兑换港币以及港币兑换人民币的业务，累计交易金额合计人民币7652173.86元，从中获利人民币3.5万元。
2024年9月11日，郭某被澳门司法警察局调查并移交至内地警方。
法院审理
分宜县人民法院经审理认为，被告人郭某违反国家外汇管理规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，数额累计达人民币7652173.86元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。根据被告人郭某犯罪的事实、性质、情节及悔罪表现，法院依法判处其相应有期徒刑并处罚金。
法条链接
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
外汇交易
应当在国家规定的场所进行
私自买卖外汇
不仅危害经济安全和社会稳定
还可能成为电信诈骗、网络赌博等
违法犯罪活动的“帮凶”
文章来源：综合分宜县法院
法条链接：《刑法》第二百二十五条
【非法经营罪】 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
律师提示
（三）实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的：
1．非法经营数额在五百万元以上的，或者违法所得数额在十万元以上的；
2．非法经营数额在二百五十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上，且具有下列情形之一的：
（1）因非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的；
（2）二年内因非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；
（3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；
（4）造成其他严重后果的。
3．公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的；
4．居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
