在生活中，总有一些看似轻松赚钱的方法，稍不留意，就可能沦为电信网络诈骗的“工具人”。近日，上海市静安区检察院对一起掩饰、隐瞒犯罪所得案提起公诉。5月22日，法院作出一审判决，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人祁某有期徒刑二年，并处罚金2.5万元。
2024年8月，祁某独自一人前往东南亚，在当地一家赌场结识了姜某（另案处理）。姜某自称在当地经营饭店，两人相谈甚欢，后加为微信好友。在随后的交流中，姜某称自己有“赚钱的门路”，还说以后若在上海有事希望祁某能帮忙，祁某未多想便答应了。不久，姜某向祁某抛出“橄榄枝”，称想赚钱就早点回国跟着他干，他有赚钱的好途径。
2024年10月，姜某出资为祁某购买机票，让其返回国内。而这所谓的“好路子”，竟是让祁某到指定的KTV消费并取现，之后再将取到的现金交给姜某指定的人员。每次帮忙跑腿取现，祁某都能获得1000元至2000元不等的好处费。尽管祁某隐约怀疑这些钱款来源存在问题，但在金钱的诱惑下，他还是选择了继续参与其中。
2024年11月，公安机关在侦查一起掩饰、隐瞒犯罪所得案时，发现祁某存在重大作案嫌疑，通过进一步侦查，逐步查明了犯罪手法。犯罪嫌疑人姜某会提前通过微信、电话等方式与KTV销售人员联系，以商务宴请、朋友聚会等理由预订包间，同时又以需要现金打牌、临时兑换现金应急等借口，要求销售人员提供个人账户接收钱款。由于客户是以预订包间的名义联系，且包间消费金额不低，部分销售人员为了“业绩”，往往会放下戒备，将自己的银行卡号或微信收款码提供给姜某。待转账完成后，祁某按姜某指示到该KTV，以正常顾客身份消费，让销售人员扣除费用后将剩余钱款以现金方式交给他。这些看似消费找零的现金，实则是经过“洗白”的赃款。祁某拿到现金后，迅速前往姜某指定的地点，将钱转交给其他涉案人员。2024年12月26日，祁某被公安机关抓获。
2025年4月9日，案件被移送至静安区检察院审查起诉。经查，2024年10月至11月，祁某为牟取利益，多次受他人指使前往多家KTV，事先以换现金、支付消费预付款等名义，要求KTV销售人员提供银行账户接收电信网络诈骗赃款，再由祁某取走套出的现金交付给他人，涉案金额共计58.14万元。
该院经审查认为，祁某明知钱款系犯罪所得，仍伙同他人通过取现方式转移，于4月28日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对祁某提起公诉。
文章来源：检察日报·明镜周刊 作者：阮婷
法条链接：《刑法》第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
律师提示
第一条 刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”，是指通过犯罪得到的赃款、赃物或其他财产性利益；“犯罪所得收益”，是指通过犯罪所得获取的孳息等财产性利益。
刑法第三百一十二条规定的“其他方法”，包括任何足以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为手段，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产等。
第二条 刑法第三百一十二条规定的“明知”，包括知道或者应当知道。应当根据行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转移、转换方式，交易行为、资金账户的异常情况，结合行为人的职业经历、与上游犯罪人之间的关系以及其供述和辩解等综合审查判断。
第三条 办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件，应当综合考虑上游犯罪的性质和社会危害，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的情节、后果和妨害司法秩序的程度等，依法定罪处罚。
第四条 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，行为人认罪认罚并积极配合追缴犯罪所得及其收益，且具有下列情形之一，情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚：
（一）具有法定从宽处罚情节的；
（二）为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，且系初犯、偶犯的；
（三）配合司法机关追查上游犯罪起较大作用的；
（四）其他情节轻微、危害不大的。
第五条 上游犯罪为非法采矿罪等定罪量刑数额标准相对较高的犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的数额达到五百万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）多次实施掩饰、隐瞒行为的；
（二）明知掩饰、隐瞒的犯罪所得及其收益系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、移民、救济、防疫、社会捐助、社会保险基金等特定款物，仍实施掩饰、隐瞒行为的；
（三）拒不配合财物追缴，致使赃款、赃物无法追缴的；
（四）造成损失二百五十万元以上的；
（五）其他情节严重的情形。
上游犯罪为前款规定以外的其他犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的数额达到五十万元以上，且具有前款规定第（一）（二）（三）（五）项情形之一，或者造成损失二十五万元以上的，可以认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”。
认定“情节严重”，应当注意与上游犯罪保持量刑均衡。
