律师观点分析

成功案例：帮助信息网络犯罪活动罪，辩护争取缓刑实现非监禁刑处理

**承办律师：吴小朋律师（粤西地区刑事辩护专业律师）**

## 案件背景

当事人经他人联系，在明知对方可能从事网络违法犯罪的情况下，将本人名下多张银行卡出借给他人使用，用于接收网络犯罪相关资金。案件涉案支付结算流水金额较高，当事人从中获取少量非法报酬。后公安机关侦查发现线索，当事人被抓获归案，先后经历羁押、刑事拘留，后续变更为取保候审。

检察机关审查后，以帮助信息网络犯罪活动罪向人民法院提起公诉，指控当事人属于“情节严重”，建议判处有期徒刑一年五个月，若全额退赃可以适用缓刑，并处罚金。当事人委托吴小朋律师担任其一审辩护人，希望通过专业刑事辩护，争取从轻处罚并适用缓刑，避免实刑监禁。当事人无犯罪前科，属于初犯，到案之后能够如实交代全部案件事实。

## 案件经过

当事人与社会人员相识，受对方邀约，将本人五张银行卡交由对方使用，用于接收网络赌博类资金流转，从中收取小额好处费。案件涉案流水金额较高，非法获利数额不大。

办案机关立案侦查后将当事人抓获，初期予以羁押拘留，之后变更强制措施为取保候审，案件移送审查起诉。当事人自愿签署认罪认罚具结书。公诉机关向法院提起公诉，给出明确量刑建议。

接受委托后，吴小朋律师会见当事人，梳理全案事实，向当事人释明帮信罪法律规定、认罪认罚从宽制度、退赃对于量刑的关键作用，指导当事人积极主动退出全部非法获利，夯实悔罪表现，全力争取缓刑适用。本案适用简易程序开庭审理。

## 争议焦点

1. 本案当事人构成帮助信息网络犯罪活动罪没有异议，如何充分挖掘当事人法定、酌定从轻量刑情节；

2. 在涉案流水数额较大的前提下，能否对当事人适用缓刑；

3. 涉案扣押的手机设备是否属于犯罪工具，应当予以没收还是发还；

4. 如何落实认罪认罚、全额退赃、初犯偶犯等情节，促使法庭采纳缓刑辩护意见。

## 诉讼过程

吴小朋律师作为本案一审辩护人，开展全流程辩护工作：

1. **会见当事人，开展法律辅导**：多次会见当事人，核实案件全部细节，告知案件法律风险，讲解帮信罪定罪量刑规则，明确告知退缴违法所得对量刑的重大意义，引导当事人真诚悔罪，配合司法机关办理案件。

2. **查阅卷宗，梳理全部量刑情节**：完整查阅案卷材料，梳理流水证据、聊天记录、供述笔录，确认当事人系初犯、归案如实供述、自愿认罪认罚、获利金额较少等法定、酌定从轻情节，整理形成完整的辩护思路。

3. **推动当事人主动全额退赃**：积极引导当事人在案件审理阶段主动向法院全额退出全部非法获利，固定悔罪的关键事实，为争取缓刑打下重要基础。

4. **庭审发表专业辩护意见**：对公诉机关指控的罪名、案件事实无异议，重点围绕量刑开展辩护，向法庭提出：当事人自愿认罪认罚、主动全额退缴违法所得，属于初犯偶犯，主观恶性相对较小；综合全案情节，对其适用缓刑不会再发生社会危害性，请求法院采纳缓刑的量刑意见。同时就扣押手机并非本案犯罪工具，应当予以返还发表辩护意见。

## 判决结果

法院审理后，全部采纳吴小朋律师的主要辩护意见：

1. 被告人构成帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，**宣告缓刑二年**，并处罚金；

2. 被告人退出的全部非法所得予以没收上缴国库；

3. 侦查机关扣押两部手机不属于犯罪工具，予以返还被告人。

本案当事人实现非监禁刑，无需实际收监服刑。

## 案件意义

1. **实务价值**：本案是粤西地区典型的帮助信息网络犯罪活动罪辩护案例。吴小朋律师深耕本地刑事辩护业务，熟悉本地司法机关裁判尺度，抓住认罪认罚、全额退赃、初犯偶犯核心辩护要点，在涉案流水较高的不利情况下，成功为当事人争取缓刑，帮助当事人避免牢狱之灾，最大限度降低刑事处罚对个人生活、工作的影响。

2. **法律参考**：帮信罪案件中，流水金额是入罪“情节严重”的重要标准，但并非唯一量刑依据；即便流水数额较大，在行为人获利少、初犯、认罪认罚、全额退赃，综合评估社会危险性较低的情况下，仍然具备适用缓刑空间；办案机关扣押的电子设备，若无充分证据证实属于专门作案工具，依法应当返还当事人。

3. **当事人启示**：切勿出借、出售自己的银行卡、电话卡，极易触犯帮信罪；一旦涉嫌刑事犯罪，应当第一时间委托专业律师介入，积极配合办案机关，主动退缴违法所得，用好认罪认罚从宽制度，争取最优处理结果。

4. **律师办案亮点总结**：吴小朋律师准确把握宽严相济刑事政策，不做无谓无罪抗辩，立足案件客观事实，最大化挖掘从轻量刑情节，通过会见辅导、推动退赃、庭审充分说理，推动法院采纳缓刑辩护意见，实现当事人核心诉求。