律师观点分析

成功案例：涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，辩护争取不起诉，当事人免除刑事追责

**承办律师：吴小朋律师（广东省湛江市刑事辩护专业律师）**

## 案件背景

当事人系初犯，在他人的引诱下，为获取提成收益，同意出借本人名下银行卡用于转移赌博类非法资金，还介绍另一名人员提供银行卡共同参与资金转移。涉案资金总额7.5万元，其中包含一名被害人被骗资金10000元，当事人从中非法获利5100元。案件由公安机关立案侦查，当事人被刑事拘留，后续变更为取保候审。公安机关侦查终结后，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送检察院审查起诉。若本案提起公诉，当事人将会留下刑事案底，对个人就业、生活产生重大负面影响。当事人委托吴小朋律师担任审查起诉阶段辩护人，目标是争取检察机关作出不起诉决定。

## 案件经过

当事人经上线人员联系，在高额提成诱惑下，提供本人银行卡用于接收、转移网络赌博犯罪资金，同时以提成收益劝说他人提供银行卡共同参与转账取现，协助转移涉案资金共计7.5万元。

案件案发后，当事人主动到案，如实供述全部事实，主动退回全部非法获利，并代为退赔被害人全部被骗款项。公安机关侦查终结，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送检察院审查起诉。

接受委托后，吴小朋律师第一时间介入案件，全面评估案件事实与情节，向检察机关提交不起诉法律意见，申请对当事人作出不起诉处理。

## 争议焦点

1. 当事人行为已符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，是否属于犯罪情节轻微，可以适用相对不起诉；

2. 当事人自首、初犯偶犯、认罪认罚、全额退赃退赔等情节，综合考量能否达到不予追究刑事责任的标准；

3. 当事人介绍他人共同参与资金转移的行为，是否会提升案件的社会危害性，阻碍不起诉的适用。

## 诉讼过程

吴小朋律师作为审查起诉阶段辩护人，开展全流程辩护工作：

1. **全面阅卷，梳理案件全部事实**：详细查阅全部卷宗材料，核实涉案流水金额、获利数额、资金性质，确认当事人主动投案、如实供述、自愿认罪认罚、全额退赃退赔等法定、酌定从轻情节，厘清当事人介绍他人参与行为的性质与危害程度。

2. **多次沟通，向检察机关提交专业法律意见**：结合本案事实、证据以及本地同类案件裁判尺度，撰写并提交《不起诉法律意见书》，重点阐述：当事人属于自首、初犯偶犯，主观恶性较小；案发后主动退缴全部违法所得，全额退赔被害人损失，已经弥补被害人经济损失，社会危害性低；当事人自愿认罪认罚，悔罪态度良好，综合全案情节属于犯罪情节轻微，符合刑诉法相对不起诉的适用条件。

3. **辅导当事人，巩固悔罪表现**：向当事人释明掩饰隐瞒犯罪所得罪相关法律规定，讲解认罪认罚从宽制度，指导当事人配合检察院的讯问，稳定认罪悔罪态度。

4. **持续跟进案件进度**：在审查起诉期限内持续与承办检察官沟通，就案件社会危害性、量刑情节充分交换意见，争取检察机关采纳不起诉的辩护观点。

## 判决结果

检察机关经审查，采纳吴小朋律师的辩护意见，作出**相对不起诉决定书**：

1. 认定当事人行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但综合考量自首、初犯偶犯、认罪认罚、全额退赃退赔等情节，认定犯罪情节轻微；

2. 依据《刑事诉讼法》第一百七十七条第二款，决定对当事人不起诉，当事人无需移送法院审判，不留刑事案底；

3. 扣押的手机、银行卡由公安机关依法处理；扣押的违法所得予以没收上缴国库。

## 案件意义

1. **实务价值**：本案是湛江地区典型的涉“两卡”掩饰隐瞒犯罪所得类不起诉成功案例。吴小朋律师深耕湛江本地刑事辩护业务，熟悉本地检察机关对于两卡类案件的办案尺度，抓住自首、全额退赃退赔、初犯等核心从轻情节，在审查起诉阶段开展有效辩护，成功争取不起诉，帮助当事人免于刑事审判，避免留下犯罪记录，最大限度保护当事人的人生发展。

2. **法律参考**：涉两卡类掩饰隐瞒犯罪所得案件，即便行为已经构罪，在具备自首、初犯、认罪认罚、全额退赃退赔、涉案金额不大等情形时，存在适用相对不起诉的空间；不起诉决定意味着不向法院提起公诉，当事人不会留下刑事案底。

3. **当事人启示**：出租、出借银行卡，协助转移非法资金，极易涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪；一旦被公安机关立案，应当第一时间委托刑事律师介入，主动投案、积极退赃退赔，争取在审查起诉阶段实现不起诉，减少刑事处罚带来的长远影响。

4. **律师办案亮点总结**：吴小朋律师精准把握两卡类刑事案件的辩护要点，没有等待案件起诉至法院，选择在审查起诉阶段提前介入，通过阅卷、法律意见、持续沟通，推动检察机关作出不起诉决定，从源头阻止刑事案底的产生，高效实现当事人核心诉求。