涉嫌诈骗罪建议积极退赃减轻处罚

律师观点分析

当事人信息：

公诉机关北京市平谷区人民检察院。

被告人杨某1，男，1969年6月27日出生于北京市，汉族，中专文化，原北京市某区某社区联防队队员，户籍所在地：北京市某区，捕前住北京市某区某家园某号院某号楼某单元某室；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。

辩护人王娜，北京市易行律师事务所律师。

被告人刘某1，男，1964年7月29日出生于北京市，汉族，大专文化，原北京市公安局某分局某庄派出所民警，捕前住北京市某区某路某号；因涉嫌犯滥用职权罪，于2015年9月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。

案情简介：

北京市平谷区人民检察院指控，北京市公安局某分局某庄派出所主管户籍工作的内勤民警刘某1于2008年12月至2009年7月间，违反迁移户口的规定，违规将不符合迁移户口条件的周某1、刘某1、罗某户口迁入北京市某区某庄乡某村，将刘某2、刘某3、刘某2、贺某、刘某4、赵某1、韩某、牛某、佟某、方某1、付某1户口迁入北京市某区某庄乡某村，致使上述14名人员在2009年北京市某区某庄乡拆迁补偿工作中被认定为被安置人，在土地储备住宅房屋腾退安置补偿过程中，给国家造成直接经济损失共计人民币220余万元。被告人杨某1为了多获得安置房面积指标和安置补偿款，委托刘某1违规将赵某1、韩某、牛某的户口迁入北京市某区某庄乡某村某号，将佟某、方某1、付某1户口迁入北京市某区某庄乡某村某号，同时冒用韩某身份证明取得营业执照，在2009年某区某庄乡土地储备住宅房屋腾退安置补偿过程中，多获得两套安置房指标和国家安置补偿款，共骗取国家安置房补贴款和房屋腾退安置补偿款共计人民币1191071元。公诉机关对指控的上述事实，向法庭提交了相关证据。公诉机关认为：被告人杨某1的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大；被告人刘某1的行为已构成滥用职权罪，且情节特别严重，提请本院分别予以惩处。

被告人刘某1对公诉机关指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人的辩护意见为：1、被告人刘某1的主观恶性较轻，其是受领导、同事、朋友之托违规办理户口，是被动犯罪，且未从中获得利益；2、被告人刘某1主动投案，并如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，且提供他人犯罪线索，具有自首和立功情节；3、被告人刘某1给国家造成的经济损失，已有部分被挽回，应从指控的数额中予以扣除。综上，建议对被告人刘某1在3年有期徒刑以下从轻处罚，并适用缓刑。

被告人杨某1对公诉机关指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人的辩护意见为，被告人杨某1无前科劣迹，且具有自首情节，并在家属的配合下积极退赃，认罪、悔罪，建议对杨某1减轻处罚。

法院认定：

本院认为：被告人杨某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取拆迁利益，情节严重，其行为已构成诈骗罪，应予惩处；被告人刘某1身为国家机关工作人员，利用担任户籍民警的职务便利，多次违反户籍管理规定，违规迁移多人户籍，其行为严重扰乱了国家户籍管理秩序，并使国家遭受重大损失，属于具有其他特别严重的情节，已构成滥用职权罪，亦应予以惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人杨某1犯有诈骗罪、被告人刘某1犯有滥用职权罪的罪名成立，但指控被告人杨某1诈骗所得的数额及被告人刘某1滥用职权给国家造成经济损失的数额不当，应以本院查明的事实为准；另，虽然被告人杨某1的行为构成诈骗罪，但因该案的发生涉及到拆迁改造等政策性问题，故对被告人杨某1的行为不宜认定为情节特别严重，认定为诈骗情节严重更为适宜。关于被告人刘某1辩护人的辩护意见：第一，被告人刘某1揭发检举他人犯罪，因未查证属实，不能认定为立功；第二，被告人刘某1受领导、同事、朋友所托，被动犯罪，且未从中获取利益，并非从轻处罚之理由；第三，本案中，虽然部分财物已上缴，但均系发生在被告人刘某1的渎职犯罪立案后，故该部分数额依法不能扣减，且根据被告人刘某1的犯罪性质、情节及危害后果，不宜适用缓刑，故被告人刘某1辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。鉴于被告人杨某1、刘某1具有自首情节，且被告人杨某1在家属的配合下积极退缴非法所得，被告人刘某1的渎职犯罪中，部分经济损失已挽回，故对被告人杨某1依法从轻处罚，对被告人刘某1依法减轻处罚；二被告人辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人杨某1的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，故可对被告人杨某1依法宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第三百九十七条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院》（一）第一条第二款第（五）项、第八条第三款之规定，判决如下：

判决结果

一、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

二、被告人刘某1犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年零十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2017年7月23日止）。

三、被告人杨某1诈骗所得共计人民币七十二万八千六百四十七元，发还北京市某区某庄乡人民政府（已交纳）。

四、在案扣押的中国工商银行牡丹灵通卡一张，退回北京市平谷区人民检察院处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

本律师认为：

检察机关以诈骗罪对被告人杨某1提起公诉，此案中律师对被告人会见10余次，被告人积极退赃，无前科劣迹，并存在自首情节，最后被判缓刑。