律师观点分析

引言

诈骗罪是财产犯罪中辩护难点极高的一类，尤其大量刑民交叉案件：委托办事、居间对接失败、钱款未能返还，容易被刑事立案。实务中常以 "事没办成、钱没退完" 直接推定行为人具有非法占有目的，一旦金额达到数额巨大或特别巨大，当事人将面临极重刑期。

这类案件，辩护不止 "全案无罪" 一条路。在构罪存在一定证据基础时，把重心放在涉案金额核减、主观故意甄别、深挖从轻情节，同样能实现降档，甚至争取缓刑。本案张某受托办理项目被控诈骗罪，孙峥律师围绕流水质证、非法占有目的、退赔谅解、认罪认罚综合辩护，最终适用缓刑。

一、问题的提出

刑民交叉场景下被控诈骗罪，如何争取降档、缓刑？

缓刑须同时满足四大法定条件：犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪危险、对社区无重大不良影响。而诈骗金额能否核减、非法占有目的是否确实充分、退赔谅解是否实质落地、认罪认罚是否固定、主观恶性大小，直接决定量刑走向。

本案张某确收取巨额居间费、有真实推进项目行为，但部分资金被挪用，项目最终失败，侦查机关将全部收款计入诈骗金额。辩护人未硬辩全案无罪，而是聚焦证据质证、金额拆分与量刑情节挖掘，这是取得缓刑的关键。

二、核心法律依据

1. 《刑法》第二百六十六条（诈骗罪）：诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

2. 《刑法》第六十七条第三款（坦白）：如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

3. 《刑法》第七十二条（缓刑）：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪危险、宣告缓刑对社区没有重大不良影响条件的，可以宣告缓刑。

本案中，当事人自愿认罪认罚，家属多方筹措资金完成退赔并取得书面谅解，结合部分资金用于真实业务支出、主观恶性有限，法院综合全案宣告缓刑。

三、案件基本情况

（一）基本事实

张某长期从事商业居间，接受被害人委托对接产业项目，收取 280 万元居间办事费用。其中 110 万元实际用于项目差旅、中间人报酬等真实业务支出；剩余 170 万元未专款专用，挪用于个人债务周转。后因第三方客观原因项目未能落地，张某仅返还小部分，无力全额清偿，被害人报警。

侦查机关起诉意见书将全部 280 万元认定为诈骗金额，按 "数额特别巨大" 标准量刑十年以上。张某被刑事拘留，家属紧急委托孙峥律师介入。

（二）指控与辩护

公诉机关指控：张某以能对接项目为名虚构能力，骗取 280 万元，构成诈骗罪，建议判处十年以上有期徒刑。

孙峥律师提出核心辩护意见：

1. 本案属典型刑民交叉案件，张某收取钱款之初确开展居间工作，部分资金真实用于业务支出，不应计入诈骗金额，应予剥离；不能仅凭 "项目失败、钱未还清" 推定全额诈骗。

2. 张某未虚构身份、未失联逃匿，一直与被害人协商退款，主观恶性相对较小。

3. 当事人自愿认罪认罚，家属筹措资金退赔并取得谅解。

4. 张某系初犯、偶犯，无前科，社会危险性低，恳请核减金额、从轻处罚并适用缓刑。

（三）裁判结果

法院认定张某构成诈骗罪，但采纳 "部分资金用于真实居间业务应予剔除" 的辩护意见；结合如实供述、认罪认罚、退赔谅解、初犯偶犯，认定犯罪情节较轻、悔罪态度明显、对社区无重大不良影响，依法宣告缓刑。

最终判决：犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。

四、辩护思路与裁判要旨

1. 不盲目硬辩无罪，分层辩护。 张某确有挪用资金行为，全案无罪阻力大，遂采取 "定性部分承认、证据与量刑重点突破" 策略，把焦点引到哪些钱款属真实业务支出、哪些才属犯罪数额，以及非法占有目的程度、主观恶性大小。

2. 逐笔核对流水，实现金额实质核减。 诈骗金额直接决定量刑档次，而侦查阶段将全部转账认定诈骗是常见情形。团队完整梳理银行流水、聊天记录、差旅凭证，将 280 万拆分归类，剥离 110 万真实业务开支，仅认定个人挪用部分，使案件从 "数额特别巨大" 降档至 "数额巨大"，为缓刑奠定基础。流水不等于诈骗金额，须区分真实业务往来、居间开支与个人挪用。

3. 退赔谅解实质化。 侵财案件中退赔谅解是最关键从轻砝码。辩护人推动家属与被害人持续协商，完成退赔并取得书面谅解，将转账凭证、和解协议、谅解书完整提交法庭，使悔罪不止停留在口头。

4. 固定认罪认罚与初犯偶犯，论证社会危险性低。 缓刑的 "不再犯罪危险、对社区无重大影响" 须证据支撑。辩护人梳理无前科、无转移财产、无携款逃匿、案发前后持续协商还款等情节，结合退赔谅解的客观结果，论证社会危险性低、符合缓刑条件。

五、结语

本案孙峥律师针对刑民交叉案件特点，未盲目坚持无罪，以金额核减为突破口，结合认罪认罚、全额退赔谅解、初犯偶犯等从轻情节综合辩护，最终实现量刑降档并争取缓刑。说明诈骗罪案件并非构罪就只能接受重刑，金额能否核减、非法占有目的证据是否充分、退赔谅解是否落实，都会直接影响案件走向。

同时必须提示：个案结果不代表同类案件均可取得相同结果，诈骗罪辩护高度依赖证据、流水与当事人情节，须由专业刑辩律师结合个案定制策略。

律师简介：孙峥，广东良马律师事务所，拥有公安、法院多岗位实务背景，深耕诈骗罪、合同诈骗、电信网络诈骗及刑民交叉经济犯罪辩护，擅长资金流水与审计报告质证，多起案件实现不批捕、不起诉、涉案金额核减、缓刑等效果。