刘某帮助信息网络犯罪活动罪一审

律师观点分析

公诉机关义乌市人民检察院。

被告人刘某，男，汉族，小学文化，住浙江省。2021年3月19日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年4月9日变更强制措施为取保候审。

辩护人王昭英，浙江望朔律师事务所律师。

被告人雍某，男，汉族，初中文化，住四川省。2021年3月12日因本案被义乌市公安局取保候审。

辩护人陈XX，浙江从周律师事务所律师。

义乌市人民检察院以义检刑诉［2021］X号起诉书指控被告人刘某、雍某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人、被告人雍某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

2020年10月至2021年1月期间，被告人刘某明知“某”平台上的资金可能系违法所得，仍收集亲属及被告人雍某的共计38张银行卡绑定在平台上用于收款，共计获利人民币18000元。被告人雍某明知被告人刘某可能使用自己的银行卡用于违法犯罪，仍将自己的六张银行卡提供给被告人刘某使用，共计获利人民币500元。被告人刘某涉案38张银行卡入账流水共计人民币15058264元；其中被告人雍某的银行卡入账流水为人民币825842元。2020年12月20日，被害人宋某在嵊州被人以刷单名义诈骗，其中被骗的人民币22656元转入被告人雍某的上述邮政储蓄银行卡内，现该笔款项已被嵊州市公安局冻结。公安机关从被告人刘某处扣押作案工具笔记本电脑一台、笔记本三本、银行卡三十三张、电脑主机一台、手机二部；从被告人雍某处扣押作案工具银行卡五张。

案发后，被告人刘某向义乌市公安局退出违法所得人民币18000元。案件审理过程中，被告人雍某向本院退出违法所得人民币500元。

被告人刘某、雍某自愿认罪认罚，同意公诉机关分别提出的对其判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，如能缴纳罚金，建议适用缓刑、有期徒刑七个月，并处罚金，如能退赃及缴纳罚金，建议适用缓刑的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。

上述事实，被告人刘某、雍某在庭审过程中亦无异议，且有被害人的陈述，证人的证言，银行流水，情况说明，扣押决定书，扣押清单，银行卡照片，银行卡汇总，调取证据清单，调取证据通知书，辨认笔录，电子证据检查工作记录，到案经过，被告人刘某、雍某的供述，认罪认罚具结书，户籍信息等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人刘某、雍某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人刘某、雍某归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并已退赃，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人刘某、雍某系初犯，归案后能如数供述，自愿认罪认罚，已退赃，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。

二、被告人雍某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。