王昭英律师
律师观点分析
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人董XX，男，1994年3月12日出生于云南省陆良县，汉族，小学文化，家住云南省陆良县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2021年7月14日被义乌市公安局取保候审。
辩护人王昭英，浙江望朔律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉［2021］21376号起诉书指控被告人董XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员史XX出庭支持公诉，被告人董XX及其辩护人王XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2021年5月20日左右，孙某（另案处理）与被告人董XX商量，让董XX办理两张银行卡帮助转账，并告知帮忙转账的钱为网络赌博等违法犯罪所得的钱，每转五万元钱给董XX200元好处费。为牟取好处，被告人董XX在明知让其帮忙转账的钱为违法犯罪所得的情况下，仍然帮助孙某转钱。经查，2021年05月15日至5月30日期间，被害人葛某在义乌市稠城街X门X室内在“XX财富”APP平台网站上以押单双的方式投注被骗500万。其中，在5月26日17时许，葛某将一笔50000元的钱转入到董XX的账号内，董XX在收到钱后将这50000元分两次从工商银行卡内充值到微信内，并通过扫描微信二维码的方式将50000元转给了孙某提供的微信账号内。次日，孙某转给董XX200元好处费。
2021年7月14日，被告人董XX被警方抓获。
上述事实，被告人董XX在庭审过程中亦无异议，且有被害人葛某的陈述，证人周某、张某、马某、孙某的证言，光盘数据，提取笔录，书证照片，电子数据现场提取笔录，扣押决定书，扣押清单，银行流水，物证照片，归案经过，被告人董XX的供述，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实。
公诉机关认为，被告人董XX明知是犯罪所得，仍协助他人予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议对被告人董XX判处有期徒刑一年四个月，并处罚金。
被告人董炳龙对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中也无异议。辩护人王XX提出的辩护意见是被告人董XX系坦白，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人董XX于2021年12月9日向本院退赔受害人的损失人民币50000元。
本院认为，被告人董XX的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。辩护人的辩护意见予以采纳。被告人董XX到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人董XX自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人董XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人董XX扣押在案的退赃款人民币50000元，返还给被害人葛某。违法所得人民币200元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。