陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审缓刑

律师观点分析

公诉机关湖州市南浔区人民检察院。

被告人陈某，男，1982年出生于海南省，汉族，小学文化程度，农民，户籍地海南省。因本案于2017年9月9日被湖州市公安局南浔区分局依法刑事拘留，同年10月9日被变更为取保候审。

辩护人吴云锋，浙江浔溪律师事务所律师。

被告人吴某，男，1983年出生于海南省，汉族，小学文化程度，农民，住海南省。因本案于2017年9月9日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，同年10月9日被变更为取保候审。

辩护人孙XX，浙江X律师事务所律师。

湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉[2018]X号起诉书指控被告人陈某、吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月6日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，湖州市南浔区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人吴云锋、被告人吴某及其辩护人孙XX到庭参加了诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

1、2017年7月16日16时30分许，被告人陈某在明知是他人犯罪所得的情况下，仍至海南省的银行ATM机上，帮助支取他人通过电信诈骗手段从被害人吴某（浙江省湖州市人）处骗取的人民币3600元。

2、2017年7月26日15时38分许，被告人陈某在明知是他人犯罪所得的情况下，仍至海南省机上，帮助他人取赃款人民币2400元。

3、2017年7月26日16时46分许，被告人陈某在明知是他人犯罪所得的情况下，至海南省机上，帮助他人取赃款人民币15800元。

4、2017年7月30日，被告人陈某在明知是他人犯罪所得的情况下，仍至海南省的ATM机上，帮助他人取赃款人民币2800元。

5、2017年7月30日14时53分许，被告人陈某在明知是他人犯罪所得的情况下，仍至海南省ATM机上，帮助他人取赃款人民币8900元。

6、2017年7月30日18时41分许，被告人陈某在明知是他人犯罪所得的情况下，仍至海南省ATM机上，帮助他人取赃款人民币8000元。

7、2017年8月1日13时36分许，被告人陈某在明知是他人犯罪所得的情况下，仍至海南省ATM机上，帮助他人取赃款人民币9700元。

8、2017年8月1日14时34分许，被告人陈某在明知是他人犯罪所得的情况下，仍至海南省ATM机上，帮助他人取赃款人民币7000元。

被告人陈某、吴某商谋结伙帮助他人从银行取犯罪所得赃款后，2017年7月的一天，被告人吴某利用被告人陈某提供的银行卡等，帮助他人支取该银行卡内的赃款30000余元。后两被告人按约定平分了因帮助支取赃款而获取的犯罪所得。

综上，被告人陈某共帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得人民币88200元；被告人吴某帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得人民币30000余元。

案发后，公安机关从被告人吴某处扣押手机4部、电脑1台以及银行卡10张。两被告人已赔偿被害人吴某损失人民币34000元，取得了被害人吴某的谅解。

上述事实，两被告人在庭审中均表示没有异议，且有户籍证明、受案登记表、收条及谅解书、银行流水、扣押物品、文件清单，抓获经过，被害人吴某的陈述，被告人陈某、吴某的供述和辩解，检查笔录、现场勘查记录，监控视频资料等证据予以证实，足以认定。

本院认为，被告人陈某单独或者结伙被告人吴某，明知是犯罪所得的情况下，帮助转移犯罪所得，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈某系情节严重，公诉机关指控的罪名成立，依法予以分别惩处。被告人陈某、吴某到案后均能如实供述自己罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人陈某、吴某已赔偿被害人吴某损失人民币34000元，被害人吴某表示对两被告人予以谅解，据此酌情对两被告人从轻处罚。综上，根据被告人陈某、吴某犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：

被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日缴纳）。

被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金限判决生效之日起十日缴纳）。

公安机关从被告人吴某处扣押的手机、电脑以及银行卡均予没收，上缴国库。