律师观点分析
平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2019]417号起诉书指控被告人陈XX、陈X、黄X、杨X、秦XX、周XX、周XX、黄XX、陈XX、姚XX、姚XX、杨XX犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员宋XX出庭支持公诉，上述十二被告人及辩护人朱XX、戴XX、沈XX、富XX、任XX、李XX、李X、杨XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人陈XX、陈X、黄X、杨X、秦XX、周XX、周XX、黄XX、陈XX、姚XX、姚XX、杨XX以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用网络电信手段骗取他人财物，其中被告人陈XX诈骗金额为63400元，被告人陈X诈骗金额为84700元，被告人黄X、杨X、秦XX诈骗金额均为40000元，均属数额巨大；被告人周XX诈骗金额为22400元，被告人周XX诈骗金额为25000元，被告人黄XX诈骗金额为22300元，被告人陈XX诈骗金额为8000元，被告人姚XX、姚XX诈骗金额均为5700元，被告人杨XX诈骗金额为5000元，均属数额较大，上述十二被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。在广东省东莞市的诈骗共同犯罪中，被告人陈X、黄X、杨X系主犯，被告人周XX、秦XX系从犯；在湖北省襄阳市的诈骗共同犯罪中，被告人陈XX系主犯，被告人陈X、周XX、黄XX、陈XX、姚XX、姚XX、杨XX系从犯；同时认定被告人杨X有自首情节。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、检查笔录、搜查笔录、扣押物品清单及照片、银行交易记录、收条及谅解书、到案经过、抓获经过、情况说明、话术单及客户个人信息单、违法犯罪经历查询证明、身份证明等证据予以证实，诉请本院予以惩处。
被告人陈XX当庭辩称，诈骗被害人王X1的金额只有20000元，且已经在骗取当日归还，对于其他的犯罪事实没有异议，并表示自愿认罪。
被告人陈XX的辩护人提出，诈骗被害人王X1的犯罪金额应当认定为20000元，公诉机关指控该笔犯罪金额为22300元属证据不足。
被告人陈X、黄X、杨X、秦XX、周XX、周XX、黄XX、陈XX、姚XX、姚XX、杨XX对起诉书指控的犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪；被告人黄X提出，其明知公安民警在其家中实施抓捕仍主动回家投案，属于自首；被告人周XX提出，民警在其家中实施抓捕时，其家属打电话给其，其便主动回家投案，属于自首。
被告人陈X的辩护人提出，在被害人王X1、李X的犯罪事实中，被告人陈X仅仅转发了被害人的信息，被告人陈X不应当对此承担刑事责任；在被害人于X的犯罪事实中，证实被告人陈X参与该笔事实的证据不足；且被告人陈X在共同犯罪中均起到辅助作用，系从犯。
被告人黄X的辩护人提出，被告人黄X系自首，且属于从犯，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。
被告人杨X的辩护人提出，被告人杨X系自首，且能积极退赃，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。
被告人秦XX的辩护人提出，被告人秦XX实际帮助ATM取现金额为22800元，故其参与犯罪金额应当认定为22800元，且属于从犯，建议对其从轻处罚。
被告人周XX的辩护人提出，被告人周XX系从犯，且能积极退赃，诈骗于X的部分已经在刑事立案之前退还。
被告人黄XX的辩护人提出，被告人黄XX诈骗王X1的犯罪金额应当认定为20000元，根据银行卡交易明细，无法证实被害人王X1陈述的金额22300元，应当根据被告人陈XX的供述，作出对被告人有利的认定，且被告人黄XX系从犯，建议对其适用缓刑。
被告人陈XX的辩护人提出，被告人陈XX系从犯，能积极退赃，建议对其适用缓刑。
经审理查明：
一、广东省东莞市诈骗事实
2018年11月初至12月初，被告人陈X、黄X、杨X、周XX经商议，至广东省东莞市进行电信诈骗活动，由被告人陈X、黄X、杨X出资承租广东省东莞市大朗镇朗常路远大城XX15-2101作为作案地点，并购买手机、电话卡及被害人资料等，冒充北京XX贷款担保公司的工作人员，以帮助办理贷款为由，骗被害人存款至被告人指定的银行账户，后让被告人秦XX通过银行ATM机取现。具体犯罪事实如下：
1、2018年11月22日，被告人陈X、黄X、杨X冒充北京XX贷款担保公司工作人员，以办理贷款需走银行流水验证还款能力为由，骗得浙江省平湖市的被害人乔X115000元。次日，被告人秦XX在明知是诈骗所得的情况下，通过银行ATM机取现8900元。
2、同年11月23日，被告人陈X、黄X、杨X、周XX以相同方式，骗得浙江省平湖市的被害人涂X25000元。当晚，被告人秦XX在明知是诈骗所得的情况下，通过银行ATM机取现13900元。
二、湖北省襄阳市诈骗事实
2018年12月初至12月18日，被告人陈XX纠集被告人陈X、周XX、黄XX、陈XX、姚XX、姚XX、杨XX等人至湖北省襄阳市进行电信诈骗活动，由被告人陈XX出资承租湖北省襄阳市襄州区汇景园22幢2单XX及湖北省襄阳市樊城区普鑫上东郡2幢1单XX作为作案地点，并购买手机、电话卡及被害人资料等，冒充北京XX公司工作人员，以帮助被害人贷款为由，骗被害人存款至被告人指定的银行账户，后通过ATM机取现。其中被告人陈XX系该团伙负责人，被告人周XX、黄XX、陈XX、姚XX、杨XX负责套取被害人信息，被告人陈X负责骗被害人刷银行流水，被告人姚XX负责湖北省襄阳市樊城区普鑫上东郡2幢1单XX诈骗窝点的管理。具体犯罪事实如下：
1、2018年12月14日，被告人陈X、黄XX冒充北京XX公司工作人员，以办理贷款需走银行流水验证还贷能力为由，骗得被害人王X120000元。
2、同年12月15日，被告人陈X、周XX以相同方式，骗得被害人李X17400元。
3、同年12月16日，被告人姚XX、姚XX以相同方式，骗得被害人邱X5700元。
4、同年12月16日，被告人周XX以相同方式，骗得被害人于X5000元。
5、同年12月18日，被告人杨XX以相同方式，骗得被害人刘X5000元。
6、同年12月18日，被告人陈XX以相同方式，骗得被害人王X28000元。
另查明，被告人杨X向被害人乔X1退赔10000元，向被害人涂X退赔10000元；被告人陈XX向本院退赃20000元，被告人陈X向本院退赃15000元，被告人黄X向本院退赃7000元，被告人周XX向本院退赃8600元，被告人周XX向本院退赃6000元，被告人黄XX向本院退赃8800元，被告人陈XX向本院退赃5000元，被告人姚XX向本院退赃2700元，被告人姚XX向本院退赃3000元，被告人杨XX向本院退赃5000元；另被告人杨X于2019年1月3日主动至湖北省孝昌县公安局季店派出所投案，被告人周XX明知公安民警在其家中实施抓捕，仍主动回家投案，上述二被告人归案后均能如实供述自己的主要犯罪事实。
另从湖北省襄阳市襄州区汇景园22幢2单XX查获作案工具中国移动电话卡21张、中国XX电话卡19张、电话充值卡5张、U友电话卡1张、手机充电器3个、XXX手机14部、XX4G热点1个、XXX机1部、假身份证1张等物品；从湖北省襄阳市樊城区普鑫上东郡2幢1单XX查获作案工具XXX手机3部、中国移动电话卡2张、充值卡2张、XX4G热点1个等物，从被告人姚XX处扣押作案工具金色小米手机1部及个人黑色OPPO手机1部，从被告人杨XX处扣押个人VIVO手机1部，从被告人陈XX处扣押个人黑色VIVO手机1部、SIM卡1张及作案工具蓝色OPPO手机1部，从被告人陈X处扣押个人黑色VIVO手机1部，从被告人黄XX处扣押个人黑色VIVO手机1部，从被告人陈XX处扣押个人白色OPPO手机1部，从被告人周XX处扣押个人黑色VIVO手机1部，从被告人姚XX处扣押个人黑色苹果X手机1部。
上述事实，十二被告人在开庭审理过程中均无异议，且由被害人陈述、证人证言、检查笔录、搜查笔录、扣押物品清单及照片、发还物品清单、银行交易记录、收条及谅解书、到案经过、抓获经过、情况说明、违法犯罪经历查询证明、退赃凭证、话术单及客户个人信息单、情况说明、身份证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人陈XX、陈X、黄X、杨X、秦XX、周XX、周XX、黄XX、陈XX、姚XX、姚XX、杨XX以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用网络电信手段骗取他人财物，其中被告人陈XX诈骗金额为61100元，被告人陈X诈骗金额为77400元，被告人黄X、杨X、秦XX诈骗金额均为40000元，均属数额巨大；被告人周XX诈骗金额为22400元，被告人周XX诈骗金额为25000元，被告人黄XX诈骗金额为20000元，被告人陈XX诈骗金额为8000元，被告人姚XX、姚XX诈骗金额均为5700元，被告人杨XX诈骗金额为5000元，均属数额较大，上述十二被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。公诉机关指控被告人陈XX、陈X、黄XX诈骗被害人王X1金额为22300元，经审查，被告人陈XX当庭辩称诈骗被害人王X1金额为20000元，因被害人陈述的金额22300元没有其他证据予以印证，故本院就低认定为20000元，被告人陈XX、黄XX的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳；被告人陈XX辩称，该20000元已经在骗取当日退还，该辩解未能得到被害人王X1的印证，且没有其他证据予以证实，本院不予采信。公诉机关指控被告人陈X参与诈骗被害人于X的犯罪事实，因证据不足，本院不予支持，辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳；被告人周XX的辩护人提出，骗取于X的5000元已经在刑事立案之前退还，该辩护意见未能得到被害人于X的印证，且没有其他证据予以证实，本院不予采纳。被告人秦XX的辩护人提出，对于被告人秦XX的犯罪金额应当认定为22800元，对此本院认为，被告人秦XX在同伙实施诈骗之前对于诈骗系明知，在同伙实施诈骗之后帮助取现，应当认定为诈骗罪共同犯罪，故应当对其参与的全部犯罪事实承担刑事责任，即认定犯罪金额为40000元，但在量刑时可以根据实际参与程度从轻处罚。被告人黄X及其辩护人提出，被告人黄X系自首，经审查，目前尚无证据证实其系在明知民警在场的情况下主动回家投案，且根据抓捕民警出具的证明证实，抓捕当时被告人黄X拒不交代犯罪事实，故被告人黄X不符合自首的构成要件。在广东省东莞市的诈骗共同犯罪中，被告人陈X、黄X、杨X共同预谋、出资实施犯罪，且犯罪所得平均分配，系主犯，被告人周XX、秦XX在该共同犯罪中起辅助作用，系从犯，被告人陈X、黄X的辩护人提出被告人陈X、黄X系从犯的辩护意见与事实不符，本院不予采纳；在湖北省襄阳市的诈骗共同犯罪中，被告人陈XX系主犯，被告人陈X、周XX、黄XX、陈XX、姚XX、姚XX、杨XX系从犯；对于主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，对于从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人杨X、周XX有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚，辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳，但被告人杨X有诈骗犯罪的前科，应当酌情对其从重处罚，且不宜对其适用缓刑，辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见不妥，本院不予采纳。被告人陈X、周XX、黄XX、姚XX、姚XX、杨XX能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人陈XX、黄X、秦XX、陈XX当庭认罪态度较好，也可酌情从轻处罚。鉴于除被告人秦XX之外的十一被告人能积极退赔赃款，可酌情对该十一被告人从轻处罚，同时被告人陈XX、姚XX、姚XX、杨XX犯罪金额相对较小，情节相对较轻，可依法对上述四被告人适用缓刑，被告人陈XX的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳；但被告人黄X、黄XX犯罪金额相对较大，犯罪情节相对较重，不宜适用缓刑，辩护人提出适用缓刑的意见不妥，本院不予采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金四万元（即自2018年12月19日起至2022年8月18日止）；
二、被告人陈X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元（即自2018年12月19日起至2022年6月18日止）；
三、被告人黄X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二万五千元（即自2018年12月19日起至2022年1月18日止）；
四、被告人杨X犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二万元（扣除前期羁押的十三日，即自2019年7月10日起至2022年2月24日止）；
五、被告人秦XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元（即自2019年1月1日起至2020年6月30日止）；
六、被告人周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元（即自2018年12月19日起至2020年4月18日止）；
七、被告人周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（即自2018年12月19日起至2020年3月18日止）；
八、被告人黄XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（即自2018年12月19日起至2020年3月18日止）；
上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
九、被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元；
十、被告人姚XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金四千元；
十一、被告人姚XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金四千元；
十二、被告人杨XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金四千元；
上述四被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
上述十二被告人的罚金款限本判决生效后十日内缴纳。
十三、各被告人退赔的赃款，由本院依法发还各被害人；
十四、扣押的作案工具手机、电话卡、打印机等物品依法予以没收；扣押的个人物品由扣押机关发还各被告人（罚金未缴纳的折抵罚金）。
被告人陈XX、姚XX、姚XX、杨XX回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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沈延凤律师
