海南海口诈骗罪案例

律师观点分析

海南省海口市美兰区人民检察院

不起诉决定书

海美检刑不诉〔2021〕XXX号

被不起诉人甲某，男，19XX年X月X日出生，公民身份号码XXX，汉族，户籍所在地XXXX。因涉嫌诈骗罪，于2021年1月23日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，于2021年2月7日被海口市公安局美兰分局取保候审，2021年9月13日经本院决定被取保候审.

辩护人符传拔，海南泽田律师事务所律师。

经本院依法审查查明：

乙某于2020年6月24日注册成立A公司，丙某某于2020年6月23日注册成立B公司。2020年8月17日，乙某带领戊某、己某，庚辛，以及庚某、辛某等人先后从四川成都来到海南海口，以“B公司”名义签订租赁合同，租赁海南省海口市龙华区国贸路XX房作为办公地点，注册成立“B公司海南分公司”（法人：丁某，成立日期：2020年9月11日，以下简称“B公司海南公司”). 在乙的组织指挥下，实施房屋租赁托管诈骗活动。

2020年8月18日至2020年10月26日期间，在乙指挥下，戊、己、庚、辛等人带领B公司海南公司业务员以开展房屋租赁托管业务为名，采取“高进低出”、“长收短付”的经营模式，骗取被害人交付的租金。现已查明甲某于2020年8月18日至2020年10月24日直接经手的转租诈骗行为有：

1.2020年8月29日，通过业务员甲某联系，以B公司名义与癸某签订《资产委托管理服务合同》，约定B公司取得海口市龙华区XX公寓B幢XX房一年租赁、管理权，每月租金2900元，按月支付，此后，由业务员张某某联系，于2020年9月7日与柯某签订《房屋租赁合同》，将该房出租给柯某，租期一年，每月租金3000元，一次付清一年租金。柯某按合同向B公司支付保证金及房租共计30000元.经计算，到案发时被害人柯某居住约一个半月，实际损失25500元.案发后，甲某支付2900元用于赔偿被害人的损失。

2.2020年9月4日，通过业务员张某联系，以B公司名义与高某某签订《资产委托管理服务合同》，约定B公司取得海口市龙华区南海幸福城XX房一年租赁、管理权，每月租金4000元，按月支付.此后，由业务员甲某联系，于2020年9月29日与张XX签订《房屋租赁合同》，将该房出租给张XX，租期一年，每月租金2400元，一次付清一年租金。张XX按合同向B公司支付保证金及房租共计32000元。经计算，到案发时被害人张XX居住约一个月，实际损失29600元。案发后，甲某某支付5000元用于赔偿被害人的损失.

3.2020年9月26日，辛某取得林某、唐某信任，以B公司名义与唐某签订《资产委托管理服务合同》，约定B公司取得海口市龙华区迎宾大道XX房的一年租赁、管理权，每月租金4200元，按月支付。此后甲某用伪造的《资产委托管理服务合同》等材料取得被害人高某的信任，于2020年10月22日与高某签订《房屋租赁合同》，将该房出租给高某，租期一年，每月租金2150元，一次付清一年租金.高某按合同向甲某支付租房保证金及房租共计30100元。甲某将收取的款项占为已有，未上交给B公司，随后逃离海口。经计算，到案发时被害人高某仅居住几天，实际损 失30100元、案发后，甲某通过家属赔偿被害人人民币60000元，取得被害人的谅解。

本院认为，被不起诉人甲某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的行为，鉴于其犯罪情节轻微，系从犯，到案后如实供述罪行，认罪认罚，同时积极赔偿被害人损失并取得谅解，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚、依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对甲某不起诉.

律师点评：本案甲某（化名）虽有以非法占用为目的的诈骗行为，但其积极赔偿受害人损失如实供述，认罪认罚，加上其犯罪情节轻微，辩护人从侦查阶段就开始介入，在经过认真研判案情之后，申请取保候审，最终说服检察院以不起诉结案。