合同诈骗案

律师观点分析

案件基本情况时间线

经审理查明：1、2015年被告人杨XX在兰州做手机倒卖生意期间，以做手机生意挣钱为由要约被害人马X1出资，并与马X1之间存在多次钱款往来、手机业务兑付。2015年5月至8月，被告人杨XX向被害人马X1谎称其与兰州市XX公司签订了供应苹果手机合同，有能力购进内部低价苹果手机，以远低于市场价的价格与被害人马X1签订了53.435万元的《购机合同》。马X1如约支付了钱款之后，被告人杨XX在明知没有实际履行能力的情况下，又以追加订单至100万元才能发货为由诱骗马X1继续向其支付钱款，共计骗取马X199万元。后被告人杨XX将所得赃款挥霍，并采取搬离住所、变更联系方式手段逃匿。2、2015年3月至12月，被告人杨XX以其在兰州市一家经销手机的大公司上班，能够订购公司内部低价手机，从中倒卖赚钱为由，要约被害人马X2投资。二人达成投资分红约定后，被告人杨XX以交付手机订单为名多次向马X2索要钱款，但未履行约定，共计骗取马X2174万元。后杨XX将所得赃款挥霍，并采取搬离住所、变更联系方式手段逃匿。3、2016年年底，被告人杨XX化名郑X与被害人康X在上海浦东新区相识，被告人杨XX对康X谎称做手机生意，先后帮助康X及其朋友订购一、二部生活所需手机，获得了康X、丁X等人的信任。2017年9月至2018年8月，被告人杨XX以投资手机生意能够赚钱为由，先后诱骗被害人康X、丁X、张X、杜X、袁X出资，期间又以给上家领导做任务等为名陆续向被害人康X、丁X、张X、杜X、袁X借款，并会同丁X、张X等人前往苏州消费50万元左右。至2018年8月8日被告人杨XX逃离上海时，被告人杨XX共计骗取被害人康X、丁X、张X、杜X、袁X等人共计152万元，全部予以挥霍。

综上，被告人杨XX以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人马X199万元、马X2174万元，共计273万元；采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人康X、丁X、张X、杜X、袁X等人共计152万元。

另查明，被告人杨XX归案后，如实供述第一起犯罪事实，并主动供述了司法机关尚未掌握的上述第二、三起犯罪事实。

上述事实，被告人杨XX及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、案件接报回执单、立案决定书；报案材料；被害人马X1、康X、丁X、张X、马X2陈述材料；被害人袁X、杜X、马X2、杜X自述材料；抓获经过；抓获信息；辨认笔录及照片；接受证据材料清单、银行流水单、购机合同、还款协议、手机短信截屏、保证书、还款合同、记账本；调取证据通知书、银行结算账户开户银行信息、交易明细、对手信息、兰州市房屋交易与权属登记信息查询结果单、工商注册信息、个人信用报告；资金往来汇总、资金去向说明；消费记录；微信主页及聊天记录截屏、转账截屏、手机投资情况表；合同书；购机合同；办案说明；情况说明、视听资料；在逃人员登记表；户籍证明；证人马X3、吴某、马X4、马X5、宋X、冯X、王X1、王X2、王X3、马X6、马X7、马X8证言；被告人杨XX供述材料等证据证实，足以认定。

裁判分析过程

本院认为，被告人杨XX以非法占用为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人杨XX犯合同诈骗罪罪名成立。被告人杨XX以非法占用为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为又符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人杨XX犯诈骗罪罪名成立。被告人杨XX自愿如实供述公诉机关指控的第一起犯合同诈骗罪的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，本院依法从宽处理。被告人杨XX主动供述司法机关尚未掌握的第二起犯合同诈骗罪的犯罪事实，属坦白，依法应当从轻处罚，本院决定从轻处罚。被告人杨XX主动供述司法机关尚未掌握的第三起犯诈骗罪的犯罪事实，系自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，本院决定减轻处罚。被告人杨XX的辩护人关于被告人杨XX系初犯，案发后如实供述自己的罪行，并主动供述司法机关尚未掌握的其他犯罪事实，且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人杨XX犯合同诈骗罪的行为依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人杨XX犯诈骗罪的行为依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关建议以犯合同诈骗罪、犯诈骗罪对被告人杨XX判处有期徒刑十一年六个月至十三年六个月，并处罚金，对此量刑建议，被告人杨XX及其辩护人均未提出异议，本院予以采纳。综合本案案情及被告人杨XX的认罪态度，本院认为以被告人杨XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币100000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币200000元为宜。本院为维护市场秩序，保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二百六十六条、第六十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：

判决结果

一、被告人杨XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币100000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币200000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2033年4月18日止）

二、被告人杨XX违法所得425万元，依法予以追缴，追缴后发还各被害人。