刘XX、杨XX帮助信息网络犯一审刑事判决书

2020年4月份以来，被告人刘XX通过快手平台主播“李开阔”（另案处理）得知疫情补贴贷款一事，在没有确认消息真实性的情况下，告知被告人郜XX等人，郜XX为了牟取非法利益，按照刘XX的安排，注册成立了山西转型综改示范区唐槐园区美妙服装店，开设了对公银行账户，开通了U盾并绑定了手机号，之后将成套的银行账户交给刘XX，刘XX通过XXX将郜XX等人办理的成套银行账户邮寄给其上线人员叶XX涛（另案处理），期间被告人郜XX绑定的手机号多次收到银行账户资金变动短信提醒，经查实：被告人刘XX向其上线人员叶XX涛邮寄成套银行账户5套；2020年7月23日至2020年8月7日，被告人郜XX提供的对公账户尾号0503被用于支付结算金额为70.2780万元，其中涉及被害人刘X被诈骗的资金有22.5万元。

2020年6月初，被告人杨XX通过QQ群认识一个叫“老钟”（另案处理）的人，并通过其得知租借个人名下银行卡可以获利，被告人杨XX知道买卖银行卡有风险，因此把消息告知被告人莫XX，后被告人莫XX在杨XX的指导下，办理了一张尾号为3771的农业银行卡、U盾等，由杨XX转交给“老钟”，杨XX通过微信转账给莫XX人民币500元作为莫XX提供银行卡的报酬，经查：2020年7月23日至2020年8月8日，被告人莫XX尾号为3771的农业银行卡支付结算金额共计434.6265万元，其中涉及被害人刘X被诈骗的资金有32.5万元。

2020年6月份，被告人罗XX的老乡“大哥佬”让其提供几张银行卡，供“大哥佬”的一个湖北朋友开公司用，并承诺给其2500元的报酬，为了谋取非法利益，被告人罗XX按照“湖北人”的要求办理了其名下的中国银行卡、农业银行卡及对应的U盾、手机卡，从中获利1200元。经查：2020年7月8日至2020年8月27日，被告人罗XX尾号为7198的对公账户支付结算金额为110.8611万元，其中涉及被害人刘X被骗资金14.8668万元。