廖某某帮助信息网络犯罪活动罪辩护案

律师观点分析

案件描述：

2023年5月，被告人廖某某明知他人让其找人注册公司、开立银行账户用于信息网络犯罪，仍带被告人吴某某以吴某某的名义办理电话卡，用其手机操作，以吴某某的名义在网上申请公司营业执照，并带吴某某线下领取营业执照、公司章程等，后将吴某某电话卡、营业执照等交给他人，非法获利6000元。

被告人吴某某明知被告人廖某某让其办理电话卡、注册公司、办理银行账户用于信息网络犯罪活动，仍伙同廖某某注册天津市众金贸易有限公司，并在友利银行天津分行开立尾号9948的对公账户，后将账户、U盾、手机卡提供给他人使用，非法获利17950元及苹果14手机一部。

经查，上述银行账户违法犯罪资金4811598元，涉及电信诈骗案件18起，涉案金额1906000元。

案发后，被告人廖某某、吴某某分别于2023年8月21日、7月28日被抓获归案。被告人廖某某到案初期否认实施违法犯罪的行为;后均如实供述了自己的犯罪事实。

案件分析：

本律师为被告廖某某的委托诉讼代理人，提出被告人廖某某在犯罪中起次要作用，犯罪情节较轻，没有犯罪前科，自愿认罪认罚，有悔罪表现，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。

法院认为：被告人廖某某、吴某某明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人廖某某、吴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，法院予以支持。被告人廖某某、吴某某在共同犯罪过程中所起作用相当，不宜区分主从犯，辩护人提出的被告人廖某某系从犯的辩护意见，法院不予采纳。被告人廖某某、吴某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人吴某某退赔部分被害人损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，法院予以采纳。

判决结果：一、被告人廖某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。

二、被告人吴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。

三、追缴被告人廖某某违法所得6000元，被告人吴某某违法所得7950元，予以没收，上缴国库;依法扣押并随案移送的吴某某苹果14手机，予以没收，上缴国库。