律师观点分析
案件办理思路及随笔
犯罪事实：2021年7月底，被告人李XX的前同事刘XX联系被告人李XX提供银行卡转钱，并承诺给予200元一天的工资。2021年8月1日至8月16日，被告人李XX到长沙市开福区XX找到刘XX，在明知刘XX使用银行卡转移犯罪资金的情况下，将自己名下的XX银行账户（尾号4000)和XX银行账户（尾号1000)及绑定微信的手机提供给刘XX，由刘XX等人利用微信转账，被告人李XX在场予以协助。经查，被告人李XX名下上述银行账户被用于电信诈骗收款及转账，入账总流水达110余万元。被害人一、二因被诈骗分别转入李XXXX银行账户（尾号4000)1万元，XX银行账户（尾号1000)15万元。被告人李XX获利1600元。2021年8月29日，被告人李XX经邵东市公安局民警电话通知，主动到长沙市岳麓公安分局含浦派出所投案。
为证明上述事实，公诉机关提交了到案经过、立案决定书、受案登记表、银行流水明细、一般缴款书、户籍资料等书证，证人证言，被告人李XX的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人陈X瑉明知系犯罪所得予以收取、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李XX系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人李XX认罪认罚，依据《中华人民共和国利事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。
办案思路：公诉机关综合所有可以减刑、从轻清洁考虑，量刑建议是一年六个月，并处罚金30000元。从案子的证据及法律分析来说，已经没有太多的空间给到辩护人。我接到案件的时候距离开庭只有两天，加班加点查看证据、查阅相关案例也没有思路，几乎进入了死循环，没有突破口。也许是灵感突现，我考虑到检察院与公安机关定的罪名不同，便从此处作为突破口，同时从证据中间寻找公诉机关没有仔细核对的数据，于是写下以下辩护观点：
一、李XX案件首先由邵东市公安局邵东公诉字【2021】1011号《起诉书意见书》，认定被告人李XX的行为涉嫌《中华人民共和国刑法》第二百八十七条规定的帮助信息网络犯罪活动罪。之后在邵东市检察院中提起公诉是以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本代理人认为李XX的行为构成的是帮助信息网络犯罪活动罪而不是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
二、涉案金额并不是起诉书中所控诉的110余万元。受害人一、二的证言表明，他们的被骗金额被转入多个银行卡内，转入被告人李XX的银行卡内是16万元。李XX所供述的金额也是公安机关告知他的，但在公安机关提供的流水中并不能直接体现有110万元的流水记录。定罪量刑都应当在实际流水的基础上。
三、帮信罪中，被告人李XX有自首、从犯、认罪认罚的情节，被告人应当获得更轻的处罚，建议对李XX适用缓刑。
四、李XX家有未婚妻怀孕近四个月需要照顾，希望法庭考虑被告人的家庭稳定，在认罪认罚的基础上减轻、从轻处罚。
法院和公诉机关经过分析，对于辩护人的个别观点表示赞同，在原精准量刑基础上做出了减刑两个月，罚金退还2万元。
2022年3月9日，法院判决：被告人陈X璠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。
