非法吸收公众存款、诈骗的成功辩护

律师观点分析

大连经济技术开发区人民法院

刑事判决书

（2019）辽0291刑初230号

公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。

被告人肖XX，男，1970年11月21日生，汉族，大学文化，无固定职业，住黑龙江省牡丹江市东安区（户籍所在地：大连市西岗区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月4日被抓获。于当日，被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留。经大连经济技术开发区人民检察院批准，于同年6月6日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。

辩护人王XX，辽宁XX律师。

辩护人高XX，上海XX律师。

大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2019]171号起诉书指控被告人肖XX犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员岳XX、被告人肖XX及其辩护人王XX、高XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：被告人肖XX曾在2009年至2015年期间分别担任XXX和中XX。在担任行长期间，被告人肖XX以能够帮助办理“过桥贷款”为名，以支付较高利息为诱饵，向自己的亲属、朋友、同学、老乡等不特定对象宣传，吸收公众存款。被告人肖XX收到钱款后，除一部分钱款用于办理“过桥贷款”及向投资人支付利息外，将部分资金用于风险较高的期货投资。自2011年至2015年12月期间，被告人肖XX共向滕X1、王X1等八名投资人吸收存款人民币403XXXX8000元，向投资人支付利息人民币420XXXX1960元，造成投资人王X1、孙某、郑X等人损失人民币XXX元。经审计，被告人肖XX在2010年5月21日至2015年7月23日期间，期货账户账面累计亏损人民币200XXXX5911.77元。

综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人肖XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2022年11月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；

二、责令被告人肖XX退赔被害人陈X经济损失人民币十一万九千七百零二元一角。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　员　　马晓倩

人民陪审员　　王有璞

人民陪审员　　林　琳

二〇一九年十月二十九日

书　记　员　　王XX