掩饰、隐瞒犯罪所得罪，缓刑

律师观点分析

公诉机关林州市人民检察院

被告人张三，曾用名张某。

辩护人常凯，河南新天河律师事务所律师，系林州市法律援助中心指派律师

被告人李四，曾用名李某。

辩护人张**，河南**律师事务所律师，系林州市法律援助中心指派律师

林州市人民检察院以安林检刑诉[2023]**号起诉书指控被告人张三、李四涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察官李红洲出庭支持公诉，河南新天河律师事务所律师常凯出庭担任被告人张三的辩护人，河南相州律师事务所律师张钟方出庭担任被告人李四的辩护人。现已审理终结。

公诉机关指控，2022年12月份，被告人张三、李四明知他人犯罪所得，仍予以掩饰、隐瞒，使用李四的中国农业银行卡，接收犯罪所得资金25万元，伙同上线人员王二(在逃)等人在浙江省淳安县千岛湖镇将上述资金取现后交给上线人员。张三非法获利1500元。2023年1月10日，被告人李四协助民警将被告人张三抓获。

针对上述事实，公诉机关提供了被告人张三、李四的供述与辩解，证人赵晨晨等人的证言，户籍证明、到案经过、银行卡交易明细等相关证据证实。

公诉机关认为，被告人张三、李四明知是他人犯罪所得，仍予以转移，进行掩饰、隐瞒，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张三、李四在共同犯罪过程中均起次要作用，均系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第-款之规定;被告人李四犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。被告人李四协助公安机关抓获同案犯，是立功，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十八条规定;二被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理;建议判处被告人张三有期徒刑三年，缓刑三年并处罚金人民币一万五千元:判处被告人李四有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。提请依法判处。

被告人张三对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。

被告人张三辩护人常凯对指控的事实及罪名无异议，其辩护意见为，1.张三系初犯:2.张三自愿认罪认罚;3.张三全部缴纳违法所得:4.张三在共同犯罪中起次要作用，系从犯综上，希望对张三从轻处罚并使用缓刑。

被告人李四对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭过程中亦无异议

被告人李四辩护人张钟方对指控的事实及罪名无异议，其辩护意见为，1.李四构成自首且具有立功表现;2.李四系从犯、初犯;3.李四认罪认罚。综上，希望对李四减轻处罚并适用缓刑。

经审理查明，2022年12月份，被告人张三、李四明知是他人犯罪所得，仍予以掩饰、隐瞒，使用李四的中国农业银行卡，接收犯罪所得资金25万元，伙同上线人员王二(在逃)等人在浙江省淳安县千岛湖镇将上述资金取现后交给王二。上述资金全部系诈骗犯罪资金。张三非法获利1500元。

另查明，2023年1月10日11时，民警电话通知被告人李四到公安机关接受调查，当日李四主动到公安机关接受调查，到案后如实供述其主要犯罪事实。当日16时许，在淳安县千岛湖广场，民警在李四的配合下，将被告人张三抓获，张三到案后如实供述其主要犯罪事实。

2023年4月6日，被告人张三向本院缴纳违法所得人民币1500元

上述事实，有经庭审质证、确认的二被告人户籍证明，到案证明，无犯罪记录证明、证据图片、调取证据通知书、账号(0011)交易明细、李四农行卡交易明细等书证;证人赵晨晨的证言;被告人张三、李四的供述与辩解等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人张三、李四明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其二人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。张三、李四在共同犯罪过程中均起次要作用，均系从犯，依法予以从轻处罚。案发后，李四主动到公安机关投案并如实供述了主要犯罪事实，构成自首，依法予以减轻处罚。张三到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。李四协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法予以从轻处罚。张三、李四自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。违法所得应予追缴。辩护人所提张三系初犯、从犯，缴纳违法所得且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。所提李四构成自首，具有立功情节且自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立本院予以采纳。综合张三、李四的犯罪事实，性质、情节及对社会的危害程度，公诉机关的量刑建议本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:

一、被告人张三犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。

(缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)

二、被告人李四犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元(已缴纳)。

(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)

三、被告人张三违法所得人民币1500元，予以没收，上缴国库

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份