掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案件，成功争取到不起诉结果

律师观点分析

基本案情：

犯罪嫌疑人马某某2023年7月2日在网上认识上有犯罪分子，上游犯罪份子欺骗马某某与其合作开网店赚钱，马某某信以为真，同意将自己本人银行卡提供给上游犯罪分子使用，2023年7月18日至8月6日期间，马某某使用自己中国农业银行、中国银行的银行卡，接收上游犯罪分子转入资金，并协助上游犯罪分子将转入银行卡的资金通过取现、转账等方式转移。2023年8月16日，被害人至公安机关报案，称自己被诈骗资金，公安机关于2023年8月25日以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对马某某采取强制措施，本案于2023年12月5日移送检察院审查起诉。

办理过程：

案件移送检察院审查起诉后，辩护律师第一时间联系检察院阅卷，经过详细查阅卷宗后，辩护律师认为，犯罪嫌疑人马某某行为系受到上游犯罪分子蒙蔽实施的，其主观上没有认识到自己协助取现、转账的资金是犯罪所得及其收益，其行为依法不应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

确定辩护思路后，辩护律师要求马某某根据指示提供了相关证据材料，结合在案证据，辩护律师撰写法律意见书并提交给办案检察官，检察官收到辩护律师提交的法律意见书后，对辩护律师的意见高度重视，经上会分析，检察官认为在案证据存在事实不清、证据不足问题，案件遂退回公安补充侦查，案件补充侦查重新移送检察院后，辩护律师再次查阅补充卷宗材料，认为根据新补充材料，仍旧不能认定马某某行为构成犯罪，辩护人进一步向检察院提交书面法律意见。经充分考虑律师意见，2024年4月3提，检察院作出不起诉决定书，认为认定马某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，事实不清、证据不足，决定对马某某不予起诉。

办案心得：

近几年，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案件以及帮助信息网络犯罪活动罪案件高发，大量当事人实际是受到上游犯罪份子蒙蔽才参与实施的犯罪，这种情况下，辩护律师一定要谨慎对待，通过详细查阅卷宗材料、及时向检察院提交法律意见的方式，为当事人争取最有力结果，维护当事人合法权益。