娄朋威律师
律师观点分析
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人赵某，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月15日被扶沟县公安局抓获，6月17日被刑事拘留，7月3日经扶沟县人民检察院批准，同年7月6日被扶沟县公安局逮捕。
指定辩护人桑**，河南沐谦律师事务所律师。
被告人唐某，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月15日被扶沟县公安局抓获，6月17日被刑事拘留，7月3日经扶沟县人民检察院批准，7月6日被扶沟县公安局逮捕。
指定辩护人张**，河南助盈律师事务所律师。
被告人田某某，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月24日被扶沟县公安局抓获，6月26日刑事拘留，7月3日经扶沟县人民检察院批准，7月6日被扶沟县公安局逮捕。
辩护人娄朋威，河南沐谦律师事务所律师。
被告人董某某，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月16日被扶沟县公安局抓获，6月18日被刑事拘留，因扶沟县人民检察院不批准逮捕，于同年7月6日被扶沟县公安局取保候审，同年10月13日被本院取保候审。
辩护人万**，河南助盈律师事务所律师。
扶沟县人民检察院指控：
2019年12月的一天，被告人赵某在一微信群里面通过张某某（另案处理）得知办理银行卡出售能得到500元钱，并需要到周口市被看管。然后在北京市各大银行办理6张银行卡坐车从北京到周口，把办好的银行卡交给吴某（另案处理）、张某某，在一宾馆被看管三天。期间，被害人黄某被骗，分两笔转入赵某尾号为6737的建设银行卡内152900元；被害人汤某1被骗，转入赵某尾号为6737的建设银行卡内67900元。赵某的银行卡内共转入220800元。当天，被告人赵某拿着银行卡帮忙取出85001元，非法获利1500元。
2019年12月份的一天，被告人唐某通过王某（另案处理）得知办一张银行卡出售可获利900元，便在北京市各银行办理银行卡3张，跟别人一起到周口市一宾馆把银行卡交给他人，被看管四天。期间，2019年12月12日，被害人王某1被骗，转入被告人唐某尾号为6979的建设银行卡内40000元，被分转到杨某、张海宾二人银行卡内各20000元，被告人唐某帮忙取出，非法获利1300元。上述事实，公诉机关出示的证据有被告人供述、证人证言、有关书证等。
2019年12月初，被告人田某某在微信上通过“龙哥”介绍知道办理一张银行卡并出售，可以得到800元。田某某便到北京市办理了尾号为7973的中国农业银行卡一张，在“龙哥”的安排下拿着银行卡到漯河市交给“龙哥”并在漯河等候两天。期间，2019年12月11日，被害人王某2被骗，分三笔转入田某某尾号为7973的银行卡内22400元，被告人田某某非法获利1600元。
2019年11月份的一天，被告人董某某通过王某1（另案处理）得知在北京办理一张银行卡可以卖800元，之后，到北京市办理尾号为8375的农业银行卡一张交给王某1，根据王某1的安排在北京等候三天，期间，王某1对董某某说办理的银行卡不带U盾不能使用，董某某又拿着银行卡到开户行开通U盾，将银行卡、U盾、身份证、手机等全部交给王某1。2019年12月5日被害人姚某被骗，两次转入董某某出售的银行卡内共计204000元。上述事实，公诉机关出示的证据有被告人供述、被害人陈述、有关书证等。
公诉机关认为被告人赵某、唐某明知是犯罪所得而予以帮助转款，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人田某某、董某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供结算支付帮助、情节严重，其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪。四被告人到案后如实供述其犯罪事实，且认罪认罚，可以从宽处罚。请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二之规定处罚。
被告人赵某、唐某、田某某、董某某对公诉机关指控其构成犯罪的事实供认不讳，对所出示的证据均不表示异议，以自愿认罪认罚为由要求从轻处罚。四被告人的辩护人的辩护意见是，对检察机关指控被告人赵某、唐某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪及被告人田某某、董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实及罪名均不持异议，认为四被告人有坦白情节、自愿认罪认罚，又没有犯罪前科，建议对四被告人从轻处罚。
经审理查明：
一、掩饰隐瞒犯罪所得罪
......
上述事实有以下证据予以证实：
（一）被告人的供述与辩解
......
（二）被害人的陈述
......
（三）证人陈某的证言。
......
（四）书证：
......
上述证据，经当庭质证属实，程序来源合法，能够相互印证，应作为有效证据使用。
二、帮助信息网络犯罪活动罪
2019年12月初，被告人田某某在微信上通过“龙哥”介绍知道办理一张银行卡并出售，可以得到800元。田某某便在北京市办理了尾号为7973的中国农业银行卡一张，在“龙哥”的安排下拿着银行卡到漯河市交给“龙哥”并在漯河等候两天。期间，2019年12月11日，被害人王某2被骗，分三笔转入田某某尾号为7973的银行卡内224000元，被告人田某某非法获利1600元。
2019年11月份的一天，被告人董某某通过王某1（另案处理）得知在北京办理一张银行卡可以卖800元，之后，到北京市办理尾号为8375的农业银行卡一张交给王某1，根据王某1的安排在北京等候三天，期间，王某1对董某某说办理的银行卡不带U盾不能使用，董某某又拿着银行卡到开户行开能U盾，将银行卡、U盾、身份证、手机等全部交给王某1。2019年12月5日被害人姚某被骗，两次转入董某某出售的银行卡内共计204000元。
上述事实有以下证据予以证实：
（一）被告人的供述与辩解
......
（二）被害人的陈述
......
（三）书证
......
......
上述证据，经庭审质证属实，程序来源合法，能够相互印证，应作为有效证据使用。
法院认为，被告人赵某、唐某以盈利为目的，将自己办理的银行卡出售给他人使用，二被告人明知该银行卡转入的款是违法犯罪所得又帮助他人取款，其行为均构成了掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人田某某、董某某办理银行卡出售给他人使用，其出售的银行卡被转入赃款均超过二十万元，为他人的信息网络犯罪活动起到了帮助作用，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。四被告人分别伙同他人共同故意犯罪，属共同犯罪。四被告人自愿认罪认罚，又系初犯，应对其从轻处罚。四被告人及其辩护人建议从轻处罚的理由符合法律规定，亦予以采纳。被告人董某某犯罪情节较轻，悔罪态度较好，判处缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以判处缓刑。四被告人违法所得，应予以追缴没收。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二、第五十二条、第二十五条第一款、第六十四、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：
被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零九个月。并处罚金人民币五千元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2022年3月14日止）。
被告人唐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月。并处罚金人民币三千元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年4月14日止）。
被告人田某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七月，并处罚金人民币三千元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年1月23日止）。
四、被告人董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起执行）。
五、被告人赵某违法所得750元、被告人唐某违法所得1300元、被告人田某某违法所得1600元，依法予以追缴并没收。