吴XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪案——认罪认罚最低判三年，但律师通过辩护争取到两年出头

律师观点分析

　　律师观点分析
　　杨律师代理的被告
　　案件基本情况：
　　龙岩市新罗区人民检察院指控：2021年7月，被告人吴XX伙同郑XX(已判刑)使用郑XX在龙岩市新罗区办理的尾号为3***、4***的中国工商银行、尾号为2**8的兴业银行、尾号为3***的中国建设银行等4个银行账户及微信号为i*******的微信支付账户，接收、转移犯罪所得。已查明，作案期间上述银行账户进账372160元，查实的被害人资金转到被告人账户的金额为92000元，有被害人叶XX、陶XX、张X、闻XX被诈骗款项直接转入。
　　2023年3月3日，被告人吴XX被公安机关抓获。
　　公诉机关认为，被告人吴XX伙同他人明知是违法犯罪所得仍予以接收、转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关提交了被告人的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、刑事判决书、到案经过、微信账单、银行交易明细、上游诈骗案件材料等书证，证人张1、郑XX的证言，被告人吴XX的供述和辩解，龙岩市公安局新罗分局制作的辨认笔录等证据证实。
　　裁判分析过程：
　　本院认为，被告人吴XX明知他人转移犯罪所得，仍伙同他人提供银行账户予以转移，金额92000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，予以采纳，但指控金额有误，予以纠正。被告人吴XX如实供述自己的主要罪行，当庭自愿认罪并已预缴部分罚金，酌情予以从轻处罚。被告人吴XX的辩护人关于作案时间为2021年7月1日下午四时之后的辩护意见，与所查事实不符，不予采纳；本案掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪发生在被害人被诈骗的过程中，被告人吴XX转移的系犯罪所得，构成的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而非诈骗罪，辩护人关于被害
人已提现的金额应予扣除的辩护意见，与被告人的罪行及所造成的后果不相适应，不予采纳；辩护人的其他辩护意见，予以采纳。龙岩市公安局新罗分局于2021年12月23日已对本案立案侦查，被告人吴XX掩饰、隐瞒犯罪所得罪[(2022)粤1***刑初2***号刑事判决]一案宣告并执行完毕后，龙岩市公安局新罗分局于2023年4月10日将本案移送龙岩市新罗区人民检察院审查起诉，本案属于判决宣告以前一人犯数罪，判决宣告前刑罚执行完毕以前发现的漏罪情形，依照刑法第六十九条、第七十条的规定，应当以漏罪与前罪并罚对被告人吴XX数罪并罚。
　　裁判结果：
　　被告人吴XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元，合并前罪有期徒刑六个月三日，并处罚金人民币五千元，总和刑期有期徒刑二年九个月三日，并处罚金人民币二万五千元，决定执行有期徒刑二年八个月三日，并处罚金人民币二万五千元(已向本院预缴九千元，向东莞市第一人民法院缴纳五千元，余款一万一千元限于本判决生效之日起十五日内缴清)。
　　[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年3月3日起至2025年5月2日止(已扣除2021年11月22日起至2022年5月24日止羁押的六个月三日)]。