广州合同诈骗罪全解析：

当家人（尤其是企业老板、业务负责人、个体户）因“合同诈骗”被抓，家属常困惑：签了合同没履约就是诈骗？生意失败还不上钱也算犯罪？退赔货款就能没事吗？本文聚焦广州合同诈骗罪司法实践（广州作为商贸枢纽，此类案件占涉企刑案30%以上），用直白语言解答定罪边界、追责标准、退赔减责、案件流程等关键问题，覆盖贸易合作、工程承包、货款往来等常见场景，帮家属理性应对。

一、基础认知篇：先分清“合同诈骗”和“普通违约”

1.什么是合同诈骗罪？和普通合同违约有啥区别？

该罪的核心是“以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物”，广州公安经侦认定的关键是“非法占有目的”和“欺骗行为”：

非法占有目的：主观上想永久占有对方财物，而非“暂时周转、事后归还”（如收预付款后挥霍、转移资金，无履约意愿）；

欺骗行为：常见情形——①虚构主体（伪造公司营业执照、冒用他人名义签合同）；②虚假承诺（谎称“有货源”“能拿到工程”，实际无履约能力）；③隐瞒真相（隐瞒公司经营亏损、资产抵押等事实，骗取货款/定金）。

两者核心区别：

合同诈骗：主观“想骗钱”（非法占有），客观有欺骗行为，无履约意愿；

普通违约：主观“想履约”，因经营困难、市场变化等客观原因无法履行，无欺骗行为，愿意承担违约责任（如退钱、赔偿）。

2.广州立案标准是多少？骗多少钱会被判刑？

根据2026年广州司法实践，立案核心看“诈骗金额”，达到标准即追责：

立案门槛：诈骗金额2万元以上（“数额较大”）；

量刑梯度：

诈骗金额2-10万元：判3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；

诈骗金额10-50万元（“数额巨大”）：判3-10年有期徒刑，并处罚金；

诈骗金额50万元以上（“数额特别巨大”）：判10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

3.哪些人会被追责？员工、合伙人要担责吗？

广州司法机关按“参与程度”和“主观故意”追责，常见涉案人员包括：

核心责任人：企业老板、实际控制人、合同签订/决策负责人（主导虚构事实、骗取财物）；

直接责任人：业务人员（明知公司无履约能力，仍虚构事实签合同）、财务人员（协助转移诈骗所得资金）；

普通员工：仅按指令工作、不知情且未获利的（如行政人员仅负责打印合同，不知道公司无履约能力），一般不追责；但若参与伪造材料、隐瞒真相，需按从犯担责。

二、紧急应对篇：人被抓了先做这4件事

4.家人是老板，签合同收了客户5万元预付款，因货源问题没履约，会被判刑吗？

关键看“是否有非法占有目的”，大概率不构成犯罪，但若符合以下情形则可能追责：

不构成犯罪：有真实货源渠道（如与供应商签订采购合同），因供应商违约导致无法履约，且主动与客户协商退款、赔偿（属于普通违约）；

可能构成犯罪：无真实货源（虚构“有独家货源”），收预付款后用于挥霍、偿还个人债务，且拒绝退款、失联（符合“非法占有+欺骗行为”）。

应对关键：立即与客户协商退款/赔偿，签订《退款协议》并支付款项，取得客户谅解，提交“有履约意愿”的证据（如货源合同、退款凭证）。

5.什么时候请律师最合适？合同诈骗案找律师要注意啥？

黄金时间是被抓后的37天内（侦查阶段），这是申请取保候审、论证“无非法占有目的”“属于民事违约”的关键期。

找律师除了“专攻广州刑事辩护、有涉企经济犯罪经验”，还要注意：①熟悉广州公安经侦对“非法占有目的”的认定标准（如是否有履约准备、资金去向）；②能梳理“合同履行相关证据”（如备货记录、沟通记录）；③了解广州合同诈骗案中“退赔+谅解”的从轻实操规则。

6.能申请取保候审吗？什么情况下容易获批？

合同诈骗案取保候审成功率中等，广州司法机关重点看“社会危害性”和“退赔情况”，以下情况容易获批：

诈骗金额较小（20万元以下）、已全额退赔并取得被害人谅解；

认罪认罚、无逃避侦查行为（如未失联、未转移资产）；

身体有重病、怀孕，或有未成年子女/老人需要照顾；

从犯、初犯偶犯，且无犯罪前科。

7.退赔货款后，案件能撤销吗？

不一定能撤销，但从轻效果显著，是核心应对措施：

立案前全额退赔：被害人可能撤回报案，或公安不予立案（按民事纠纷处理）；

立案后、起诉前退赔+谅解：检察院可能建议不起诉（仅限金额2-10万元、情节轻微）；

起诉后、判决前退赔+谅解：仍可从轻，大概率判缓刑。

家属要做的：尽快筹集资金退赔被害人损失，通过律师对接办案机关，提交退赔凭证和谅解书，避免拖延导致“态度恶劣”的认定。

三、案件流程篇：合同诈骗案多久能结案？

8.合同诈骗案流程有啥特殊？多久能判刑？

流程与普通涉企刑案一致，但因涉及“合同履行事实核查”，周期略长，简单案件（如单人单次诈骗、已退赔）6-12个月结案，复杂案件（如团伙作案、跨区域诈骗）1-2年：

侦查阶段（37天+2-6个月）：公安经侦核查合同真实性、履约能力、资金去向，固定聊天记录、合同、转账凭证等证据；

审查起诉阶段（1-3个月）：检察院重点核查“非法占有目的”“欺骗行为”，对情节轻微的可能不起诉；

审判阶段（1-4个月）：法院审理重点是“诈骗事实认定”“退赔情况”“从轻情节”，判决周期较长（需核实合同履行细节）。

9.侦查阶段家属能做什么？需要配合公安调查吗？

家属核心要做三件事：

找对律师：让律师尽快会见，核实家人是否有欺骗行为、资金去向、是否有履约准备；

整理有利证据：收集“有履约意愿”的证据（如备货合同、与供应商的沟通记录）、“无非法占有目的”的证据（如资金用于采购、员工工资发放）；

协商退赔：联系被害人，表达退赔诚意，签订《退赔协议》并支付款项，取得《刑事谅解书》。

配合调查方面：按公安要求提供合同、资金流水、聊天记录等材料，不要隐瞒或销毁证据（如伪造的备货合同、虚假宣传材料）；回答问题前可咨询律师，避免因表述不当被认定“主观故意”。

四、减责路径篇：怎么帮家人轻判或不被起诉？

10.合同诈骗案有哪些从轻情节？最实用的是哪几个？

广州法院认可的从轻情节有7个，最实用的是前4个：

全额退赔被害人损失+取得谅解：可减20%-40%刑期，是核心从轻情节；

认罪认罚+坦白：如实交代案件事实，签《认罪认罚具结书》，可减10%-20%；

自首：主动到公安投案，可减20%-40%；

从犯/胁从犯：从犯可减30%-60%，胁从犯（如被老板胁迫参与伪造材料）可减40%-60%；

初犯偶犯：无犯罪前科，可减10%-15%；

有部分履约行为：如已交付部分货物、完成部分工程，可减10%-15%；

社会危害性小：如被害人已全额获赔、未造成严重后果（如企业倒闭、个人破产），可减5%-10%。

比如：诈骗8万元，退赔+谅解+认罪认罚+自首，大概率判缓刑或不起诉。

11.什么情况下能争取不起诉？企业有特殊政策吗？

广州检察院对合同诈骗案不起诉的情况，主要有四种：

情节轻微：诈骗金额2-10万元、全额退赔+谅解+认罪认罚+初犯；

证据不足：无法证明“非法占有目的”（如有履约准备、资金用于经营），或无法证明“欺骗行为”（如合同条款无虚假表述）；

属于民事违约：因客观原因无法履约，无欺骗行为，且已退赔；

企业涉案：中小微企业因经营困难、决策失误导致无法履约，无主观诈骗意图，全额退赔+合规整改后，可争取合规不起诉。

12.共同犯罪（如企业+业务人员+供应商联手诈骗），责任怎么划分？

广州法院按“主导地位”和“获利比例”划分责任：

主犯：发起诈骗、决策虚构事实、多分诈骗所得的（如老板主导虚构“有政府项目”，业务人员仅协助签合同），按全部诈骗金额追责；

从犯：协助执行、少分或未分诈骗所得的（如业务人员仅拿固定工资，未参与决策），按参与部分金额追责，从轻处罚；

免责：若家人能证明“完全不知情”（如业务人员按老板提供的“真实材料”签合同，老板隐瞒无履约能力的事实），且未获利，可能免予追责。

五、财产相关篇：家里的钱和房子会受影响吗？

13.除了退赔，还要缴纳罚金吗？罚金金额怎么算？

必须缴纳罚金，广州法院一般按“诈骗金额”确定：

诈骗金额2-10万元：罚金1-5万元；

诈骗金额10-50万元：罚金5-15万元；

诈骗金额50万元以上：罚金15-50万元，或没收财产。

罚金需由涉案人员个人缴纳，若家人自愿替缴，可作为从轻情节；退赔和罚金是两回事，不能相互替代。

14.家属的个人财产会被追缴吗？

仅追缴“与合同诈骗相关的财产”，合法财产不受影响：

不追缴的财产：家属的合法收入、婚前财产、未用诈骗所得购买的资产；

会追缴的财产：①诈骗所得资金（如被害人支付的预付款、货款）；②用诈骗所得购买的房产、车子、存款；③涉案工具（如用于伪造材料的电脑、虚假宣传的广告牌）。

六、避坑提醒篇：家属最容易踩的5个坑

15.这些误区千万别犯，否则加重家人责任！

误以为“生意失败=诈骗”：生意失败本身不构成犯罪，但如果有虚构事实、转移资产、失联等行为，会被认定为“非法占有目的”，需担责；

销毁合同或聊天记录：删除与被害人的沟通记录、伪造履约凭证，会被认定为“销毁证据”，加重量刑，家属也可能构成“帮助毁灭证据罪”；

拒绝与被害人沟通：觉得“是民事纠纷，不用理”，拒绝退赔、失联，会被认定为“主观恶性大”，失去从轻机会；

私下与同案犯串供：让家人与业务人员、合伙人“统一口径”，会被认定为“串供”，从轻情节失效；

相信“找关系能撤案”：合同诈骗案涉及公安、检察院多部门，“找关系”不仅无效，还可能涉嫌行贿，导致更严重后果。

16.企业正常经营，哪些行为容易被误判为合同诈骗？

以下合法行为可能被初步认定为诈骗，家属可提前准备证据辩解：

合同履行延迟：因疫情、供应链问题导致履约延迟，已主动告知被害人并协商解决方案；

合同条款争议：对合同条款理解不一致（如“交货时间”约定模糊），并非故意不履约；

资金周转困难：收预付款后用于采购、生产（而非挥霍），但因市场变化导致无法履约，已制定退赔计划。

辩解核心：提供“有履约意愿”的证据（如备货记录、沟通记录、退赔协议），说明无法履约的客观原因，证明“无非法占有目的”。

结语

合同诈骗罪的核心应对逻辑是“区分罪与非罪、主动退赔谅解、固定有利证据”。家属要记住三个关键：37天内找对熟悉广州涉企刑案的律师、尽快退赔被害人损失、配合律师梳理“无非法占有目的”“属于民事违约”的证据。情节轻微的涉案人员，只要应对得当，大部分能争取不起诉或缓刑；企业涉案的，也可通过合规整改降低刑责风险。

如果想了解具体场景的应对（比如家人是业务人员怎么证明不知情、企业合规整改怎么推进），或需要《退赔协议》《合规整改承诺书》等文书模板，可随时告知，进一步提供帮助。