一、哪些行为算“合同诈骗”？别把“合同违约”与“刑事诈骗”搞混

合同诈骗罪是经济领域高发罪名，常与民事合同纠纷（如买卖合同违约、借款合同逾期）混淆。实务中，该罪的认定需严格依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条及相关司法解释，核心是判断行为是否在“签订、履行合同过程中”，通过欺骗手段骗取对方财物，且具备“非法占有目的”，需同时满足以下要件：

1.合同诈骗罪的四大核心构成要件

行为发生在“签订、履行合同过程中”：这里的“合同”不仅包括书面合同（如买卖合同、借款合同、工程合同），也包括口头合同（如达成口头协议后实施诈骗），但需是体现市场交易关系的合同（婚姻、收养等身份关系合同除外）。例如：在签订设备采购合同后，以虚假票据支付货款骗取设备，属于“签订合同过程中”的诈骗；在履行供货合同中，收取货款后拒不发货且失联，属于“履行合同过程中”的诈骗。

使用“欺骗手段”：根据《刑法》第二百二十四条，常见的欺骗手段包括：①以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同（如伪造公司营业执照、冒用其他企业名义签订合同）；②以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保（如用伪造的房产证抵押、用作废的汇票支付货款）；③没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同（即“钓鱼式诈骗”，如先少量供货获取信任，再收取大额货款后逃匿）；④收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿；⑤以其他方法骗取对方当事人财物（如虚构交易背景、隐瞒自身无履约能力的真相）。

示例：张某伪造“某建筑公司”印章，与建材商签订钢材采购合同，收取100万元预付款后用于赌博，属于“冒用他人名义签订合同”的诈骗；而某贸易公司因市场波动导致无法按约供货，主动与供应商协商延期并愿意承担违约金，属于民事违约，不构成诈骗。

骗取“数额较大”的财物：根据司法解释，个人合同诈骗数额在2万元以上，单位在10万元以上的，属于“数额较大”，达到入罪标准；个人数额在5万元以上、单位在50万元以上的，属于“数额巨大”；个人数额在20万元以上、单位在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。

主观上具有“非法占有目的”：这是区分合同诈骗罪与民事合同纠纷的核心，指行为人在签订、履行合同前或过程中，就具有骗取对方财物并据为己有的故意，而非因后期经营困难、市场风险导致无法履约。实务中，可通过行为人是否“无履约能力却签订合同”“收取财物后挥霍或转移”“逃避履行合同义务”等行为综合判断。

2.核心区分：合同诈骗罪与民事合同纠纷的“本质差异”

很多当事人因“合同违约”被报案，却不清楚是否构成犯罪，两者的关键区别在于三点：

主观目的不同：合同诈骗罪的行为人主观上是“骗取财物”，从一开始就无履行合同的意愿；民事合同纠纷的当事人主观上是“履行合同”，无法履约多因客观原因（如资金链断裂、原材料涨价、市场需求变化），且会积极采取补救措施（如协商延期、承担违约金）。例如：甲公司无生产能力却签订供货合同，收取货款后用于挥霍，属于合同诈骗；乙公司有生产能力，但因供应商断货导致无法供货，主动退还货款并赔偿损失，属于民事纠纷。

行为手段不同：合同诈骗罪必须使用“欺骗手段”（如虚构主体、伪造担保），通过欺骗让对方签订或履行合同；民事合同纠纷中，当事人可能存在“夸大履约能力”的行为（如称“能按时供货”但实际延迟），但未虚构核心事实（如未伪造资质、未隐瞒无履约能力的真相）。

后果处理不同：合同诈骗罪的行为人在骗取财物后，会逃避责任（如失联、转移财产），拒绝返还财物；民事合同纠纷的当事人会积极处理违约后果（如协商解决方案、提供担保、支付违约金），不会故意逃避。

二、被认定为合同诈骗罪，量刑会受哪些因素影响？

根据《刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪的量刑分三档：“数额较大”（3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金）；“数额巨大或者有其他严重情节”（3年至10年有期徒刑，并处罚金）；“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”（10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产）；单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯罪的规定处罚。实务中，量刑需综合考量以下因素：

1.诈骗数额与犯罪情节：基础量刑依据

数额标准：如前所述，个人与单位的数额标准不同，且数额直接决定量刑档次（如个人诈骗2万元-5万元，一般在3年以下量刑；5万元-20万元，在3年-10年量刑）。需注意：数额以“行为人实际骗取的财物价值”计算，若骗取的是货物，按市场售价计算；若已返还部分财物，可从总额中扣除，但赔偿的违约金、利息不计入扣除范围。

犯罪情节：若诈骗对象为国有企业、残疾人、老年人等特殊主体，或造成对方企业停产、破产、员工失业等严重后果，会酌情从重处罚；若在签订、履行合同中伪造国家机关公文、印章（如伪造政府批文），或多次实施合同诈骗，也会显著提升量刑档次。

2.法定从宽情节：这些情况能大幅减少刑期

自首与立功：犯罪后自动投案（如主动到公安机关供述诈骗行为）并如实供述，一般可减少基准刑的20%-40%；检举揭发他人犯罪（如提供其他合同诈骗团伙的线索）或协助抓捕同案犯，可减少基准刑的10%-30%。例如：某公司负责人合同诈骗后，主动投案并提供同案犯的藏匿地点，最终被判处有期徒刑2年（若无不自首，可能判处3年以上有期徒刑）。

退赃退赔与谅解：这是合同诈骗罪中最关键的从宽情节。若全额退还骗取的财物（如返还货款、赔偿损失），并获得被害人《谅解书》，可减少基准刑的20%-50%；即使部分退赔，只要态度积极，也可酌情从轻。实务中，很多“数额较大”的合同诈骗案件，因退赃退赔并获谅解，最终被判处缓刑或单处罚金。

3.其他影响量刑的关键情节

主观恶性与社会危害性：是否为单位犯罪中的“直接负责的主管人员”（如公司法定代表人、实际控制人，从重处罚）或“其他直接责任人员”（如负责签订合同、收取财物的员工，从轻或减轻处罚）；是否在诈骗后将财物用于违法犯罪活动（如赌博、非法经营，从重处罚）；是否有合同诈骗前科（如曾因合同诈骗被判刑，从重处罚）。

认罪认罚与履约态度：自愿签署《认罪认罚具结书》，可减少基准刑的10%-20%；若在案发前已部分履行合同义务（如已供应部分货物、已返还部分货款），或在案发后积极与被害人协商履约方案，可酌情从轻，体现“减少社会危害”的态度。

三、被指控合同诈骗罪，如何依法辩护？常见辩护方向与实务操作

合同诈骗罪的辩护需紧扣“主观目的”与“行为手段”，从“否定犯罪构成”“降低量刑情节”“质疑程序合法性”三方面切入，以下是实务中常见的有效辩护方向：

1.核心辩护方向：否定“非法占有目的”，争取按民事纠纷处理

这是合同诈骗罪最关键的辩护思路，若能证明行为人无非法占有目的，即使存在违约或轻微欺骗行为，也可能不构成犯罪：

证明“有履约能力”或“履约意愿”：收集证据证明签订合同时有实际履约能力（如提供生产设备清单、资金证明、供货渠道证明），或在履约过程中积极采取措施（如组织生产、联系货源、协商延期），无法履约系客观原因导致。例如：某合同诈骗案中，被告人被指控“无履约能力却签订供货合同”，律师提交了被告人与原材料供应商的合作协议、生产车间的照片，证明有履约能力，仅因供应商断货导致违约，最终法院判决无罪。

证明“无逃避履行义务的行为”：收集与被害人的沟通记录（微信、短信、邮件），证明一直协商解决违约问题，未失联；提供还款或赔偿凭证（如转账记录、欠条），证明案发前有返还财物的行为；提供担保证据（如将自有资产抵押给被害人），证明有弥补损失的意愿。例如：被告人收取货款后因资金周转困难未发货，但主动与被害人协商用房产抵押，并制定还款计划，律师提交了抵押协议和沟通记录，最终办案机关撤销案件。

2.重要辩护方向：否定“欺骗手段”或“犯罪数额”，降低量刑

否定“欺骗手段”的存在：若行为人未虚构主体、未伪造担保，仅存在“夸大履约能力”或“履约延迟”，可辩护为“无诈骗手段”。例如：某企业在签订工程合同时称“3个月完工”，实际因天气原因延迟2个月，未虚构资质或隐瞒关键事实，律师提交了天气记录和工程进度报告，证明无欺骗行为，最终不构成犯罪。

降低“犯罪数额”的认定：若办案机关将“合同总金额”认定为诈骗数额，而行为人已履行部分合同义务（如已供货部分货物），律师可提出“应扣除已履行部分的金额”；若存在“被害人过错”（如被害人明知行为人履约能力不足仍签订合同），可申请降低行为人应承担的数额比例。例如：合同总金额100万元，被告人已供货价值30万元，律师主张诈骗数额应为70万元，而非100万元，法院最终采纳该意见。

3.程序辩护与情节辩护：争取有利处理结果

排除非法证据：若办案机关存在刑讯逼供（如殴打、威胁获取供述）、非法扣押（如未出具扣押清单即扣押合同、财务凭证）、非法取证（如伪造被害人陈述）等行为，获取的证据可能被排除。例如：被告人称供述是被刑讯逼供所得，律师提交了看守所入所体检记录（显示有外伤）和讯问同步录音录像（存在剪辑痕迹），法院排除该供述后，因其他证据不足，公诉机关撤回起诉。

争取“不起诉”或“缓刑”：对于情节较轻的案件（如个人诈骗2万元-5万元，已退赃退赔并获谅解，系初犯），律师可在审查起诉阶段提交《不起诉法律意见书》，附退赔凭证、谅解书，争取检察院作出“酌定不起诉”；若案件进入审判阶段，可重点辩护“社会危害性小、无再犯风险”（如证明被告人有稳定工作、家庭需要照顾，且已认罪认罚），争取缓刑。

四、当事人及家属常见疑问解答：这些问题别慌，有法律依据

1.“签订合同后因经营困难无法履约，算合同诈骗吗？”

关键看是否有“非法占有目的”和“欺骗手段”：若签订合同时有履约能力，且未虚构事实、隐瞒真相，仅因后期经营困难（如资金链断裂、市场变化）无法履约，且积极协商解决方案（如返还货款、赔偿损失），属于民事合同纠纷，不构成犯罪；若签订合同时就无履约能力，且通过虚构资质、伪造担保等手段骗取财物，后失联或转移财产，则构成合同诈骗罪。

建议尽快整理履约能力证明（如资金流水、生产记录）、沟通记录（如与被害人的协商记录），委托律师评估行为性质，避免被错误定罪。

2.“家属收到《拘留通知书》，说是合同诈骗，该先做什么？”

第一时间核实关键信息：确认拘留的办案机关、羁押的看守所地址、涉案合同类型（如买卖合同、借款合同）、诈骗数额、当事人在案件中的角色（如是否为合同签订人、是否负责收取财物），这些直接影响案件定性和量刑。

立即委托刑事律师会见：律师可了解当事人是否承认“非法占有目的”，是否存在“欺骗手段”，告知当事人权利（如拒绝回答无关问题、申请重新核算数额），并向办案机关提交《法律意见书》，重点说明“无非法占有目的”的证据，争取取保候审或不批捕。

3.“已经退赔被害人损失并获谅解，还会被判刑吗？”

退赔谅解能显著从轻量刑，甚至可能不被判刑，需结合案件情节判断：

若情节较轻（如个人诈骗2万元-5万元，系初犯，已全额退赔并获谅解）：可能被判处缓刑、单处罚金或不起诉；

若情节较重（如个人诈骗5万元-20万元，退赔并获谅解）：仍可能被判处实刑，但刑期会大幅缩短（如原本应判3年，可能判1-2年）。

建议由律师协助提交《谅解书》《退赔凭证》，与检察院、法院沟通，重点强调“当事人无主观恶意、已弥补社会危害”，争取最有利的处理结果。

五、总结：面对合同诈骗罪指控，理性应对是关键

合同诈骗罪常因“经济纠纷与刑事犯罪交织”让当事人陷入困境，但只要准确把握法律要件，通过合法途径辩护，就能最大程度维护权益。正确的应对方式是：

及时委托专业刑事律师：律师需具备经济犯罪辩护经验，能快速梳理合同履行过程，识别“非法占有目的”的认定漏洞，收集“有履约能力”“无欺骗手段”的证据，这是推翻合同诈骗罪指控的核心；

全面整理案件证据：无论是否存在违约，都需整理完整的合同文本、履约凭证（如供货记录、付款记录）、沟通记录（如协商记录、邮件），即使存在部分瑕疵，也需说明客观原因，避免被认定为“故意欺骗”；

优先协商退赔，降低社会危害：若确实收取了对方财物且无法履约，尽早返还财物或赔偿损失，获取被害人谅解，这是从轻量刑的最有效途径，也能避免案件从民事纠纷升级为刑事案件。

记住：法律对合同诈骗罪的认定坚持“主客观一致”原则，不会仅因“合同违约”就定罪，只要能证明无非法占有目的和诈骗行为，就能争取按民事纠纷处理或从轻处罚。理性应对、专业辩护，是维护权益的关键。