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合同诈骗罪：商业往来中的法律红线
一、合同诈骗罪的概念与核心特征
合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。该罪不仅侵害他人财产权益，更破坏市场交易秩序和商业诚信，是经济犯罪中较为常见的类型。
（一）“非法占有目的”的认定
这是区分合同诈骗与普通合同纠纷的关键，司法实践中，以下情形可推定具有非法占有目的：
签订合同后无实际履行能力，却收受对方大额预付款或定金，用于挥霍、还债而非经营；
以虚假身份签订合同，收受财物后逃匿（如更换联系方式、搬离住所）；
故意隐瞒标的物已抵押、查封等事实，骗取对方支付价款；
履行少量合同义务骗取信任后，诱使对方支付更多款项，随后中断履行。
例如，某公司虚构“进口医疗设备”采购项目，与供应商签订合同并收取100万元履约保证金，实则将资金用于偿还公司旧债，最终因无力履行合同被追究刑事责任。
（二）客观行为的五种表现
根据《刑法》第224条，合同诈骗行为包括：
以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同：如伪造公司营业执照、公章，以“某央企分公司”名义签订合作协议。
以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保：例如，用假房产抵押合同骗取对方借款。
没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同：即“钓鱼合同”，如先以低价履行小订单获取信任，再以大额订单骗取货款后消失。
收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿：典型如“空手套白狼”，收到货物后立即低价转卖，携款潜逃。
以其他方法骗取对方当事人财物：如签订“阴阳合同”，以高报金额骗取银行贷款后不履行合同义务。
（三）数额标准与追诉起点
个人诈骗财物5000元至2万元以上，单位诈骗5万元至20万元以上，属于“数额较大”，达到立案追诉标准；
个人诈骗3万元至10万元以上，单位诈骗30万元至100万元以上，属于“数额巨大”；
个人诈骗20万元以上，单位诈骗100万元以上，属于“数额特别巨大”。
二、司法认定中的常见争议
（一）与民事欺诈的界限
民事欺诈是在合同履行中存在夸大宣传、隐瞒瑕疵等行为，但仍有履行意愿；合同诈骗则从一开始就无履行意图，以骗取财物为目的。例如：
商家销售“高仿”手表时告知买家“非正品但质量接近”，属于民事欺诈；
商家谎称“正品手表”收取货款后不发货且失联，则构成合同诈骗。
（二）“实际履行能力”的判断
需结合行为人签订合同时的资金、技术、货源等综合判断：
若因经营不善、市场变化等客观原因导致无法履行，一般属于合同纠纷；
若签订合同时根本无履行能力（如注册资本10万元的公司签订1000万元供货合同），则可能被认定为诈骗。
三、量刑标准与典型案例
（一）量刑幅度
数额较大：处3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；
数额巨大或有其他严重情节：处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或有其他特别严重情节：处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
单位犯罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按上述标准处罚。
（二）典型案例
[案情]：陈某伪造“某建筑公司资质证书”，以承接“市政工程”为名，与多家建材供应商签订购销合同，收取钢材、水泥等货物价值80万元。陈某将货物低价变卖后用于赌博，随后更换手机号并逃往外地。
[裁判]：法院认定陈某以虚构单位名义签订合同，骗取财物数额巨大，构成合同诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金15万元。
四、风险防范与应对建议
签约前的风险核查：
核实对方主体资格：通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业注册信息，要求提供营业执照、法定代表人身份证明；
审查履约能力：要求对方提供财务报表、过往业绩证明，必要时实地考察经营场所；
确认担保真实性：对抵押、质押担保，需到相关部门查询权属登记（如房产抵押需查不动产登记中心记录）。
合同履行中的风险控制：
分期履行：大额合同采用“预付款+进度款+验收款”模式，避免一次性全额付款；
留存凭证：保存送货单、验收单、付款凭证等，注明合同编号及对应金额；
异常预警：发现对方拖延交货、频繁变更联系人等情况，立即暂停合作并书面催告，固定对方违约证据。
被骗后的救济措施：
立即报案：向犯罪地（合同签订地、履行地）公安机关经侦部门提交报案材料（含合同、付款凭证、对方身份信息）；
财产保全：若对方有可执行财产，可在报案同时申请法院冻结其账户或查封房产，防止资金转移；
联合维权：若涉及多个被害人，可共同委托律师整理证据，提高案件侦破效率。
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