陈刚律师
律师观点分析
该案系重庆市公安局经侦总队直接办理的案件，因涉案人数众多，涉案金额巨大，故以专案办理。在办案之初的压力是比较大的，好在承办人员能够积极与律师沟通，并听取辩护律师的相关意见，最终成功取保。在取保之后，本律师大胆预测，该案最终撤销案件或终止调查的可能性是非常大的。
委托人系该集团公司直接负责财务相关工作人员，因该集团公司未经许可开展证券类业务，涉嫌非法经营罪，导致委托人受牵连，于2023年8月30日被重庆市公安局采取拘留的强制措施，羁押在看守所之内。
委托人家属在收到公安机关通知后十分焦急，其家庭较为传统，从未遇到过此类事情，在多方打听之后，未能取得任何效果，于是在朋友的推荐下，找到本律师，希望能够代理该案，并且希望能够取保，委托目的十分明确。
本律师接受委托后，随即前往办案单位了解具体情况，涉案罪名、人数、金额、目前的程序、强制措施、以及办案期限等。同时和委托人积极沟通，告知案件情况，承办人员信息等。积极向委托人解释相关法律规定，告知辩护思路和方案等，寻求委托人配合。
之后，多次前往看守所会见嫌疑人，对嫌疑人进行法律程序等解释工作，并详细了解其在集团公司内的工作职责，方式、期限等情况。
经了解，该集团公司的主要经营模式如下图：
依据我国刑法规定，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：
1．非法经营证券、期货、保险业务，数额在一百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的，以非法经营罪追究刑事责任。
2.公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
3.单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。
在详细了解本案事实和相关法律规定之后，本律师经详细分析，认为委托人在公司之中仅是一般工作人员，虽然是财务，但并未接触到核心业务，也未经手非法经营相关财务数据，其日常工作仅仅是在公司老板的安排下负责日常支出开销的报销、工资发放等事务性工作，对于公司非法经营主观上不明知，客观上未参与，也并非公司的主要领导和直接负责人，依法不应构成犯罪。
同时，经过多处询问委托人，了解公安机关办案思路及讯问情况后，判断公安机关对其采取拘留的强制措施后，主要讯问和调查方向仍在公司主要领导及负责人方面，对于其财务工作的性质和日常事务性工作等情况已经了解。
依据上述判断，本律师在多次与承办人员沟通无果后，向办案单位提交了书面变更强制措施的申请，并要求办案单位在收到申请后三日内予以回复。
一、本案系单位犯罪，而嫌疑人仅是涉案公司“XX集团”的一名普通务工人员，不是该单位的负责人或主要责任人员，不应当负刑事责任。
二、嫌疑人完全符合变更强制措施为取保候审的条件和法律规定。
在辩护人提交了书面意见之后，办案单位不得不重视，最终在中秋佳节之日为委托人办理了取保候审，使得其与家人团聚。委托人获得自由后，再次向律师表示了感谢。
在办理本案过程中，委托人家属是非常焦急的，多次向律师声明委托人系无罪。而律师在处理本案过程中，也曾面临办案单位态度十分坚决的拒绝取保的要求，甚至声称委托人作为财务人员系直接责任人员，肯定被判刑等说法。
但承办律师在会见过程中通过详细询问案件情况及充分沟通等方式详细了解案件基本事实，确认委托人只是一般工作人员，其对于公司经营模式及非法经营数额等情况均不了解，坚信委托人系无罪。正是因为这一份坚持，最终取得了满意的效果。
委托人家属在面临刑事强制程序后一般都会比较焦急，但不能病急乱投医，应该相信专业律师的判断并积极配合律师工作。同时也是最重要的，为自己的家属聘请一位专业的刑事辩护律师。此后安静的等待即可。